Ухвала суду № 71561653, 12.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27859/17

Провадження №1-кс/127/12077/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Цимбалюк Я.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Березюком М.А., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201702011000083 від 22.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ «Правнича компанія Справа» на суму 3 167 414 грн., ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП «Клекотинське» на суму 1 638 272 грн., ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» на суму 319 920 грн., ФГ «Оксамит» на суму 652 680 грн., СТОВ «Колос» на суму 1 625 000 грн., ФГ Яружанка» на суму 443 685,20 грн., ТОВ «Урожай - С» на суму 988 000,32 грн., ПП «Серебрійське» на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ «Пятничанське» на суму 768 056 грн., ФГ «Фермерпродуктсервіс» на суму 726 138 грн., СФГ «Рубін» на суму 1 847 352 грн., ПСП «АЛАГЕС» на суму 858 079,73 грн., ТОВ «Інтерагросервіс» на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ «Invest Solution» (ОСОБА_5) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп..

В ході проведення досудового розслідування встановлені номера мобільних терміналів (imel) якими користувались підозрювані особи в даному кримінальному провадженні та інші невстановлені на даний час особи, які мають безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження, а саме:

- мобільний номер №067-539-64-32 (представник ТОВ «Вершина ЛТД» Дмитро) – imel:35567507366326;

- мобільний номер №096-452-04-76 (директор ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6) – imel:00000000000000;

- мобільний номер №067-539-73-50 (директор ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6) – imel:35531407935107;

- мобільний номер №073-103-14-17 (бухгалтер ТОВ «Вершина ЛТД» Олена) – imel:00000000000000 з 06.04.2017 по 24.08.2017 та imel:35728408253358; 28.08.2017 по 28.08.2017;

- мобільний номер №073-411-55-85 (представник ТОВ «Вершина ЛТД» Іван) – imel: 35728408382563;

- мобільний номер №073-201-38-72 (представник ТОВ «Вершина ЛТД» Максим) – imel: 86762201403356;

- мобільний номер №068-033-58-97 (представник ТОВ «Вершина ЛТД» Марія) – imel: 86762201403356;

- мобільний номер №067-539-64-23 (логіст ТОВ «Вершина ЛТД» Артем) – imel:35924303062197 з 16.01.2012 по 25.09.2014; imel: 86590502176746 з 01.04.2016 по 17.06.2016; imel:01313700199506 з 15.06.2017 по 28.08.2017;

Відомості про з’єднання, що здійснювалися протягом періоду 01.02.2017 по 01.12.2017 із використанням мобільного терміналу (телефону) imel: 35567507366326; 35531407935107; 35728408253358; 35728408382563; 86762201403356; 86762201403356; 35924303062197; 86590502176746; 01313700199506 мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаних вище злочинів, а саме встановлення інших осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень, місцезнаходження майна отриманого в результаті шахрайських дій, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ «Київстар» (поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51; телефон 044-209-00-70, факс 044-232-21-84), оператора телекомунікацій ПрАТ „ВФ Україна” (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, 01015), ТОВ «лайфселл» (найменування юридичної особи: ТОВ «лайфселл», поштова адреса - 03110, м. Київ, вул. Солом’янська 11, літера «А», адреса Київського офісу: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, БЦ "горизонт Парк", 14 этаж, телефон 044-233-31-31, факс 044-594-40-90, НОМЕР_1).

В судове засідання слідчий не з’явився. Надав заяву про розгляді клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представники ПрАТ «Київстар», ПрАТ „ВФ Україна”, ТОВ «лайфселл» в судове засідання не з’явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов’язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ „ВФ Україна”, ТОВ «лайфселл», сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити:

Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 або старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв’язку) ПрАТ «Київстар» (поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51; телефон 044-209-00-70, факс 044-232-21-84), оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, 01015), ТОВ «лайфселл» (найменування юридичної особи: ТОВ «лайфселл», поштова адреса - 03110, м. Київ, вул. Солом’янська 11, літера «А», адреса Київського офісу: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, БЦ "горизонт Парк", 14 этаж, телефон 044-233-31-31, факс 044-594-40-90, НОМЕР_1) з номерами мобільних терміналів imel: 35567507366326; 35531407935107; 35728408253358; 35728408382563; 86762201403356; 86762201403356; 35924303062197; 86590502176746; 01313700199506 зобов’язавши зазначених операторів надати:

- дані про абонентів, які використовують термінали мобільного зв’язку (мобільні телефони) з номерами imel: 35567507366326; 35531407935107; 35728408253358; 35728408382563; 86762201403356; 86762201403356; 35924303062197; 86590502176746; 01313700199506 із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові осіб, їх місце проживання та інші можливі дані;

- дані про з’єднання абонентів мобільного зв’язку, які використовують термінали (мобільні телефони) з номерами imel: 35567507366326; 35531407935107; 35728408253358; 35728408382563; 86762201403356; 86762201403356; 35924303062197; 86590502176746; 01313700199506 за період з 01.02.2017 по 01.12.2017 із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з’єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з’єднання між абонентами.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з’єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: