Ухвала суду № 71551706, 05.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

760/28940/17

1-кс/760/555/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Букіна О.М., при секретарі Кривулька С.В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболя А.Г., погоджене прокурором п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Сидоренко В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Апеляційному суді Запорізької області юридична адреса: м. Запоріжжя, просп. Соборності, 162, - з можливістю ознайомитися та вилучити їх копій, а саме: матеріалів цивільної справи №332/293/17, мотивуючи свої вимоги наступним.

Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000747 від 02.11.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України КК України за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «ЗТМК» спільно із службовими особами юридичних осіб, що входять до групи компаній Group DF, в тому числі ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва TOB «ЗТМК», передбаченої договором з Фондом державного майна України про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 №85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013.

Так, Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі - ТОВ «ЗТМК») створено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 за №955, договору про заснування від 22.02.2013 №85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013, які укладені між Фондом державного майна України та компанією Tolexis Traiding Limited, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 та яка входить до GROUP DF для технічної модернізації виробництва титанової продукції, що є стратегічним державним інтересом.

За умовами договору про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 №85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013 та Статуту товариства чітко визначені обов'язки компанії Tolexis Traiding Limited як учасника ТОВ «ЗТМК», а саме:

-здійснити свій вклад до статутного капіталу товариства виключно грошовими коштами в сумі 719 785 019,8 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України (далі НБУ) офіційним курсом гривні до долара США станом на 18.10.2013 (7,993 гривень за 1 долар США) становить 90 051 922,91 доларів США;

-з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва, внести додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 159 444 980,25 грн., що становить 19 948 077,09 доларів США.

Всього компанія TOLEXIS TRAIDING LІMІTED як учасник ТОВ «ЗТМК» зобов'язана була здійснити внесок в ТОВ «ЗТМК» грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ «ЗТМК».

Cтаном на час укладання договору з Фондом державного майна України у компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США необхідних для виконання зазначеного договору, а з метою незаконного заволодіння 49 % власності ТОВ «ЗТМК» групою невідомих осіб, що діяли в інтересах ОСОБА_4 та контролювали діяльність компаній на території України та Республіки Кіпр, створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра».

Так, з метою отримання частки у розмірі 49% власності ТОВ «ЗТМК», ПАТ «КБ «Надра» всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 №1/2013 з АТ TRASTA KOMERCBANKA (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ «Комерційний банк «Надра» 22.11.2013 розміщено 60 000 000 доларів США на депозитний рахунок в латвійському банку. Надалі, згідно угоди від 13.02.2014 №1.2 сума депозиту була збільшена на 22 500 000 доларів США. Таким чином, загальна сума розміщених коштів на депозиті склала 82 500 000 доларів США. Вказані кошти були розміщені в АТ TRASTA KOMERCBANKA для отримання компанією TOLEXIS TRAIDING LІMІTED, банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ «ЗТМК» на виконання договору про заснування від 22.02.2013 №85.

В той самий час органом досудового розслідування встановлено, що від імені компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ TRASTA KOMERCBANKA рахунку на банківські рахунки в ПАТ «Комерційний банк «Надра», відкриті для ТОВ «ЗТМК» на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал, а саме: 22.11.2013 - 25 000 000 доларів США, 26.11.2013 - 25 000 000 доларів США, 27.11.2013 - 10 000 000 доларів США, 12.02.2014 - 10 000 000 доларів США, 13.02.2014 - 7 538 942,18 доларів США та 13.02.2014 - 4 961 057,82 доларів США.

Тобто сума 82 500 000 доларів США та дати розміщення грошових коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра» в АТ TRASTA KOMERCBANKA відповідають сумам та датам повернення вказаних коштів в ПАТ «Комерційний банк «Надра» під виглядом внесків згідно договору про заснування ТОВ «ЗТМК».

Таким чином, станом на 13.02.2014 TOLEXIS TRAIDING LІMІTED не було виконано свого зобов'язання згідно договору про заснування ТОВ «ЗТМК» щодо внеску на банківські рахунки даного товариства грошових коштів на суму 27 500 000 доларів США з передбачених у договорі 110 000 000 доларів США. При цьому, створено заборгованість АТ TRASTA KOMERCBANKA перед ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82 500 000 доларів США по депозитному договору.

За твердженням детектива, директор ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у змові із в.о. директора ДП «ЗТМК» ОСОБА_6, надав ДП «ЗТМК» кошти суму в сумі 256 730 000 грн. для подальшого погашення заборгованості перед TOB «Сінтез Ресурс» по укладеним контрактам з ДП «ЗТМК.

Так, 23.05.2014 ДП «ЗТМК» перерахувало на рахунок ТОВ «Сінтез Ресурс», відкритий у ПАТ «ВТБ Банк», 73 249 067 грн як повернення передоплати за шлак титановий згідно договорів №14/51-36 від 04.04.2012 та №14/51-30 від 09.04.2013. Крім того, 26.05.2014 ДП «ЗТМК» перерахувало на рахунок ТОВ «Сінтез Ресурс», відкритий у ПАТ «ВТБ Банк», 136 730 000 грн як повернення передоплати за титан губчастий згідно договорів №14/51-30 від 09.04.2013 та №14/51-28 від 29.04.2011.

За наполяганням детектива, фактично надані як позика ОСОБА_5 від імені ТОВ «ЗТМК» грошові кошти на загальну суму 256 730 000 гривень були використані представниками TOB «Сінтез Ресурс» у власних інтересах, а саме на погашення 16.06.2014 заборгованості по отриманих кредитах в ПАТ «Комерційний банк «Надра».

Надалі ПАТ «Комерційний банк «Надра» через 12 хв. після погашення ТОВ «Сінтез Ресурс» кредитних зобов'язань 16.06.2014 в межах відкритих мультивалютних кредитних ліній для клієнта ТОВ «Синтез Ресурс» згідно договорів від 06.12.2013 №31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 та від 20.12.2013 №31/1/2-1/2013/840-КЛ видав новий кредит в сумі 100 000 000 доларів США та 9 990 000 доларів США (всього на суму 109 990 000 доларів США).

Вказані кошти з валютного рахунку №26003300522001 (в доларах США), відкритого для ТОВ «Синтез Ресурс» в ПАТ «Комерційний банк «Надра», перераховані на банківський рахунок компанії DIAGO ENTERPRISES LIMITED (Республіка Кіпр), що входить до Group DF, в АТ TRASTA KOMERCBANKA (Латвійська Республіка), згідно договору від 16.06.2014 без номеру за частку в розмірі 99,9% в статутному капіталі ТОВ «Валки-Ільменіт» на загальну суму 109 990 000 доларів США.

Однак, детектив відмічав, що у слідства є достатні підстави вважати, що насправді ці кошти використані для погашення заборгованості АТ TRASTA KOMERCBANKA перед ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82 500 000 доларів США по вищевказаному депозитному договору, а також, для перерахування від імені TOLEXIS TRAIDING LІMІTED 27 500 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ «ЗТМК» на виконання договору про заснування цього товариства.

Як наслідок, є підстави вважати, що фактично внески грошових коштів від імені компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснено за рахунок коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82, 5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтратили ОСОБА_5 у змові із ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ «Синтез Ресурс».

Таким чином, здійснення перерахування грошових коштів від імені Tolexis Traiding Limited з банківського рахунку, відкритого в АТ TRASTA KOMERCBANKA, як внесок до ТОВ «ЗТМК», стало можливим завдяки одержанню кредиту від вказаного банку 22.11.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 12.02.2014, 13.02.2014, погашеного 17.06.2014 за рахунок коштів ПАТ «Комерційний банк «НАДРА», які перераховані через банківські рахунки, відкриті для ТОВ «Синтез Ресурс» та Diago Enterprises Limited.

В подальшому, частина коштів у розмірі 122 880 641 грн., перерахованих TOLEXIS TRAIDING LІMІTED у якості частки в статутному капіталі ТОВ «ЗТМК» вказаним суб'єктом господарювання було повернуто компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED у якості виплати дивідендів за 2013-2015 роки.

Отримавши контроль над діяльністю ТОВ «ЗТМК» група компаній Group DF, до якої зокрема входять: ТОВ «Титан України», ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (ПрАТ «Кримський титан»), ПАТ «Концерн «Стірол», ТОВ «Сінтез Ресурс», купувала у ТОВ «ЗТМК» і в подальшому через посередників Tolexis Enterprises AG та Tolexis International Limited, які також входять до Group DF продавали кінцевим (фактичним) покупцям.

Встановлено, що діяльністю юридичних осіб, що входять до групи компаній Group DF керує ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» код ЄДРПОУ 38003720, основним видом діяльності якого відповідно до КВЕД 70.22 є консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Висновками експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення судово-економічної експертизи від 31.08.2016 №9991/16-45 документально підтверджено вищевказані обставини, які встановлені в ході ревізії Державної фінансової інспекції в Запорізькій області у Аудиторському звіті від 20.07.2015 № 21-24/4.

Однак, в ході досудового розслідування, за твердженням детектива встановлено, що ОСОБА_5 у власних інтересах та інтересах підозрюваного ОСОБА_6 з метою уникнення від кримінальної відповідальності подано позов до Заводського районного суду м. Запоріжжя про визнання недійсною інформації в Аудиторському звіті від 20.07.2015 №21-24/4. В ході розгляду цивільної справи за вказаним позовом в судовому засіданні від 15.02.2017 ним заявлено клопотання про проведення судово-економічної експертизи у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса. При цьому, ним завідомо приховано від суду факт проведення судово-економічної експертизи Аудиторського звіту Державної фінансової інспекції в Запорізькій області від 20.07.2015 № 21-24/4, у зв'язку з чим судом винесено Ухвалу від 15.02.2017 про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса, а також зупинення провадження по справі до отримання результатів експертизи.

Відповідно до ухвали Заводського районного суду м. Запоріжжя від 29.06.2017 встановлено, що до суду надійшли матеріали економічної експертизи, проведеної експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса. При цьому, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до вказаних матеріалів з метою виконання вимог, передбачених ст.ст. 91, 92 Кримінального процесуального Кодексу України, їх оцінки в порядку ст. 94 Кримінального процесуального Кодексу України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні Апеляційного суду Запорізької області, а саме матеріалів цивільної справи №332/293/17.

На запит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України від 10.03.2017 №06-18801-16, Сумським відділенням Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса надано відповідь від 05.07.2017 №433, відповідно до якої повідомлено, що на адресу Заводського районного суду м. Запоріжжя 21.06.2017 направлено висновок судової економічної експертизи від 09.06.2017 №375/376/377/378. При цьому, службовими особами Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса відмовлено у наданні копії висновків судово-економічної експертизи з посиланням на ч.5 ст.53 Цивільного процесуального кодексу України та повідомлено, що надання таких матеріалів можливе за наявності ухвали слідчого судді в порядку ст.159 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відповідно до даних Єдиного реєстру судових рішень, цивільна справа №332/293/17 направлена до Апеляційного суду запорізької області.

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, зокрема для встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню,з'ясування, які саме юридичні особи з числа Group DF оплачували послуги по консультуванню з питань комерційної діяльності й керування, встановлення чи здійснювало ТОВ «Сінтез Ресурс» передоплату ДП «ЗТМК» за шлак титановий згідно договорів №14/51-36 від 04.04.2012 та №14/51-30 від 09.04.2013, а також титан губчастий згідно договорів №14/51-30 від 09.04.2013 та №14/51-28 від 29.04.2011 та можливо інших договорів, а також на які цілі ДП «ЗТМК» були використані вказані кошти, за переконанням детектива, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх копій, які знаходяться в Апеляційному суді Запорізької області.

Детектив зазначає, що вказані документи знаходяться в Апеляційному суді Запорізької області, та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для доказування участі певних осіб у скоєнні кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести ці обставини.

Детектив в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Разом з тим, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з підстав викладених вище.

Представник володільця речей і документів в судове засідання свого представника не направив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання. Разом з тим, надіслав письмові пояснення з приводу заявленого клопотання, де зазначав, що проти надання тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи детективів НАБУ з можливістю ознайомлення та виготовлення відповідних копій матеріалів справи не заперечує. Однак акцентував увагу на відсутності заперечень лише в разі копіювання матеріалів справи, а не вилучення, оскільки загрози зміни або їх знищення немає.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.160, 161 КПК України, фактичне порушення детективом питання про здійснення виїмки саме копій документів, а не їх оригіналів, не заперечення особи у володінні якої на даний час перебувають дані документи щодо надання можливості ознайомлення з ними, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ детективам Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кравчуку Івану Івановичу, Марчуку Олександру Леонідовичу, Соболю Артему Геннадійовичу, Моторному Денису Васильовичу, до речей і документів, які знаходяться в Апеляційному суді Запорізької області юридична адреса: м. Запоріжжя, просп. Соборності, 162, - з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, а саме: матеріалів цивільної справи №332/293/17.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна