Ухвала суду № 71551636, 12.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1744/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.01.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ТРЕЙДГРУП» ( ЄДРПОУ 39380982) ( 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1Б, м. Полтава, вул. Небесної сотні, б. 9/17 та/або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ТРЕЙДГРУП» ( ЄДРПОУ 39380982), своїми умисними діями провели банківські операції з ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423) яке в подальшому перераховувало грошові кошти на рахунки підприємств які очолює ОСОБА_3, з метою ухилення від сплати податків.

З вище викладеного встановлено що, для встановлення предмету взаємовідносин ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ТРЕЙДГРУП» (ЄДРПОУ 39380982), з ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423), які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, встановлення чи мали посадові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення способу отримання товарів/робіт/послуг, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ТРЕЙДГРУП» ( ЄДРПОУ 39380982), по взаємовідносинам з ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ТРЕЙДГРУП» ( ЄДРПОУ 39380982) ( 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1Б, м. Полтава, вул. Небесної сотні, б. 9/17 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

- копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ТРЕЙДГРУП» ( ЄДРПОУ 39380982) станом на 2015 - 2016 роки.

- копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2016 роки.

- копії протоколів загальних зборів ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ТРЕЙДГРУП» ( ЄДРПОУ 39380982) щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2016 роках.

- копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства.

- П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ТРЕЙДГРУП» ( ЄДРПОУ 39380982) в 2015 - 2016 роках.

- копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2015 - 2016 роки.

- оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423) в період 2015 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1744/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Павлову В.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик