Ухвала суду № 71551606, 27.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74707/17-к

Примірник №__

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюка Р.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до всіх первинних фінансово-господарських документів (договорів та всіх додатків до них, технічної документації, актів прийому-передач, рахунків-фактур, платіжних доручень, документів складського обліку, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, тощо), документів та реєстрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, тощо), реєстрів виданих та отриманих, податкових накладних, банківських виписок підприємства ТОВ "Торгово-виробниче підприємство «МАНУ» (код ЄДРПОУ 36474960) по взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ "БЛАНК СІТІ" (код ЄДРПОУ 40464931), ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ "БАТІАЛЬ ГРУП " (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ "ДЖЕКСОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41132135 ), ТОВ "ТОРУС" (код ЄДРПОУ 40551154), ТОВ "БК УКРБУД" (код ЄДРПОУ 40886898), ТОВ "СОЛІДЕЗ" (код ЄДРПОУ 40958010) ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ "БЛАНК СІТІ" (код ЄДРПОУ 40464931), ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ "БАТІАЛЬ ГРУП " (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ "ДЖЕКСОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41132135 ), ТОВ "ТОРУС" (код ЄДРПОУ 40551154), ТОВ "БК УКРБУД" (код ЄДРПОУ 40886898), ТОВ "СОЛІДЕЗ" (код ЄДРПОУ 40958010) з можливістю вилучення їх в оригіналах (за відсутності оригіналів - у копіях), які перебувають у володінні ТОВ "Торгово-виробниче підприємство «МАНУ» (код ЄДРПОУ 36474960), з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій внесене клопотання підтримав та з викладених у ньому підстав просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з доводів клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, всіх договорів з додатками та інших документів підприємства ТОВ "Торгово-виробниче підприємство «МАНУ» (код ЄДРПОУ 36474960) по взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, які мають ознаки фіктивності, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення почеркознавчих експертиз, на вирішення яких поставлено питання про приналежність підписів конкретним особам підписантів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції Михнюку Руслану Валентиновичу, та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017240000000017, тимчасовий доступ до всіх первинних фінансово-господарських документів (договорів та всіх додатків до них, технічної документації, актів прийому-передач, рахунків-фактур, платіжних доручень, документів складського обліку, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, тощо), документів та реєстрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, тощо), реєстрів виданих та отриманих, податкових накладних, банківських виписок підприємства ТОВ "Торгово-виробниче підприємство «МАНУ» (код ЄДРПОУ 36474960) по взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ "БЛАНК СІТІ" (код ЄДРПОУ 40464931), ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ "БАТІАЛЬ ГРУП " (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ "ДЖЕКСОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41132135 ), ТОВ "ТОРУС" (код ЄДРПОУ 40551154), ТОВ "БК УКРБУД" (код ЄДРПОУ 40886898), ТОВ "СОЛІДЕЗ" (код ЄДРПОУ 40958010) ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ "БЛАНК СІТІ" (код ЄДРПОУ 40464931), ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ "БАТІАЛЬ ГРУП " (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ "ДЖЕКСОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41132135 ), ТОВ "ТОРУС" (код ЄДРПОУ 40551154), ТОВ "БК УКРБУД" (код ЄДРПОУ 40886898), ТОВ "СОЛІДЕЗ" (код ЄДРПОУ 40958010) з можливістю вилучення їх в оригіналах (за відсутності оригіналів - у копіях), які перебувають у володінні ТОВ "Торгово-виробниче підприємство «МАНУ» (код ЄДРПОУ 36474960), що знаходиться за юридичною адресою: Київська обл., Іванківський район, с. Феневичі, вул. Леніна, 83.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/74707/17-к

Примірник 2 - надано слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець