Ухвала суду № 71551504, 11.01.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/230/18

Провадження № 1-кс/727/97/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Єнекюк Т.Г.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Хоменко І.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018260000000006 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась слідча з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Вижницької міської ради, вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Трейдербуд» (ЄДРПОУ 38132727, юридична адреса смт. Путила вул. Українська 136), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

Вказує, що в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,200А, а саме до інформації: щодо відкритих рахунків в банківських установах, в тому числі рахунків в органі Державної казначейської служби України, ТОВ «Трейдербуд» - ЄРДПОУ 38132727; щодо працевлаштованих на ТОВ «Трейдербуд» осіб за період часу з 26.12.2016 по теперішній час; про укладені або заплановані контракти (договори); про контрагентів (постачальників і клієнтів) та до інформації за всіма встановленими формами державної звітності; а також до документів: податкової звітності 1ДФ за 2016-2017 роки; податкових декларацій з єдиного податку та/або податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ «Трейдербуд» (в тому числі додатків) за період часу з 26.12.2016 по теперішній час; декларацій з додатками з податку на додану вартість ТОВ «Трейдербуд» за період часу з 26.12.2016 по теперішній час; відомості про доходи за період часу з 26.12.2016 по теперішній час та до інших документів про сплату податків та обов’язкових платежів ТОВ «Трейдербуд», з можливістю ознайомлення та отримання їх завірених копій., просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №12018260000000006 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, згідно яких: службові особи Вижницької міської ради, вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Трейдербуд» (ЄДРПОУ 38132727, юридична адреса смт. Путила вул. Українська 136), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця, в наслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,200А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій, а саме до інформації: щодо відкритих рахунків в банківських установах, в тому числі рахунків в органі Державної казначейської служби України, ТОВ «Трейдербуд» - ЄРДПОУ 38132727; щодо працевлаштованих на ТОВ «Трейдербуд» осіб за період часу з 26.12.2016 по теперішній час; про укладені або заплановані контракти (договори); про контрагентів (постачальників і клієнтів) та до інформації за всіма встановленими формами державної звітності; а також до документів: податкової звітності 1ДФ за 2016-2017 роки; податкових декларацій з єдиного податку та/або податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ «Трейдербуд» (в тому числі додатків) за період часу з 26.12.2016 року по 11.01.2017 року; декларацій з додатками з податку на додану вартість ТОВ «Трейдербуд» за період часу з 26.12.2016 року по 11.01.2017 року; відомості про доходи за період часу з 26.12.2016 року по 11.01.2017 року та до інших документів про сплату податків та обов’язкових платежів ТОВ «Трейдербуд», які знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А.

Строк пред’явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.