Ухвала суду № 71551075, 12.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1674/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.01.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у ТОВ «ВПГ ЛТД» (ЄДРПОУ 38221785) (01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4, оф. 101 та/або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Є достатні підстави вважати, що суб'єкти господарювання серед яких є ТОВ «ВПГ ЛТД» перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ «Сорсіс» з метою подальшого переведення їх в готівку, а також отримання податкової вигоди шляхом зменшення об'єкту оподаткування.

Таким чином, для встановлення предмету взаємовідносин ТОВ «Сорсіс» з ТОВ «ВПГ ЛТД», які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, встановлення чи мали посадові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення способу отримання товарів/робіт/послуг, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ТОВ «ВПГ ЛТД» по взаємовідносинам з ТОВ «Сорсіс».

Для отримання документів ТОВ «ВПГ ЛТД» по взаємовідносинам з ТОВ «Сорсіс» було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, однак підприємство ТОВ «ВПГ ЛТД» листом повідомило про те, що надасть документи лише на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТОВ «ВПГ ЛТД» (ЄДРПОУ 38221785) (01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4, оф. 101 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

- копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ «ВПГ ЛТД» (далі Підприємство) станом на 2015 - 2016 роки.

- склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2016 роки.

- протоколи загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2014 - 2016 років.

- штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) із зазначенням П.І.Б., їхніх посад, номерів телефонів станом на 2015 - 2016.

- копій договорів та інших правочинів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів за період 2015 - 2016 років по взаємовідносинам з ТОВ «Сорсіс» (ЄДР 39898933).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1674/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Павлову В.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик