Ухвала суду № 71550843, 11.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1622/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.01.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерезою В.О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, зокрема ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Так встановлено, що службові особи ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000), у період 2016-2017 років, під час проведення різного роду ремонтних робіт на об'єктах державних підприємств ПАТ "Укргазвидобування", Філія ГПУ "Львівгазвидобування" (код ЄДРПОУ 30019775) та ПАТ «Укртрансгаз», Філія УМГ «Київтрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) задекларували у податковій звітності підприємства придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), які мають ознаки фіктивності та аналізом податкової звітності яких, встановлено відсутність факту придбання такого виду ТМЦ.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000) перераховують на рахунки ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), які мають ознаки фіктивності, грошові кошти з метою їх виведення в тіньовий сектор економіки та обготівкування.

Крім того, оглядом відомостей податкової звітності: ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД", ТОВ "Скай Сіті Буд", ТОВ "БУДНАФТОГАЗПРОМ", ТОВ "БМУ №4" встановлено, що для звітування до органів державної фіскальної служби, вказані підприємства використовують ІР-адресу аналогічну з ІР-адресою ТОВ "ТРОТЕК".

Таким чином, враховуючи відомості отримані під час слідства, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що реквізити вказаних суб'єктів гоподарювання використовуються невстановленими слідством особами, з метою імітування фінансово-господарської діяльності створених підприємств, яка насправді не відбувається, а створюється лише видимість її здійснення, тобто здійснюється прикриття незаконної діяльності.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до юридичних справ ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000), ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ "Скай Сіті Буд" (код ЄДРПОУ 40404483), ТОВ "БУДНАФТОГАЗПРОМ" (ЄДРПОУ 39946410), ТОВ "Київенергопостач" (ЄДРПОУ 39112455), ТОВ "БМУ №4" (код ЄДРПОУ 39424780), а також документів, які підтверджують перерахування грошових коштів по господарським операціям з контрагентами покупцями та продавцями, крім того, дають смогу дослідити подальший рух грошових коштів та зняття готівки.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим та прокурором в клопотанні не доведено відношення ТОВ "БУДНАФТОГАЗПРОМ" до вказаного кримінального провадження та не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів: ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000), ТОВ "Скай Сіті Буд" (код ЄДРПОУ 40404483), ТОВ "Київенергопостач" (ЄДРПОУ 39112455), ТОВ "БМУ №4" (ЄДРПОУ 39424780), які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, зокрема:

1. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки:

- №26002053013888, який належить ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833);

- №26007053121311, №26054053115433, які належать ТОВ "Київенергопостач" (ЄДРПОУ 39112455);

2. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

- №2605719833, №26004486145, які належать ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833);

- №26004486156, №2605919819, які належать ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231);

- №26008532619, який належить ТОВ "Скай Сіті Буд" (код ЄДРПОУ 40404483);

- №260579309, №26003460924, №26004460923, №26006460921, №26006470104, які належать ТОВ "Київенергопостач" (ЄДРПОУ 39112455);

26006467065, 2605310362, 26002480552, 26003517468, 26007558586, 2604774429, які належать ТОВ "БМУ №4" (код ЄДРПОУ 39424780);

3. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- №26053000069934, №26001614832800, №26045614832800, №26000614832801 які належать ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000);

- №26052000091130, №26047665144200, №26003665144200, №26002665144201, які належать ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833);

- №26002664535800, який належить ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231);

- №26006651706400, який належить ТОВ "Скай Сіті Буд" (код ЄДРПОУ 40404483);

4. АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), рахунки:

- №26041014032042, №26007014032042, №26049094032042, №26030000003717, №26005000023164, №26030000003717, №26046000005464, №26045000005465, які належать ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000);

5. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунки:

- №26003023708201, №26058023708201, які належать ТОВ "Скай Сіті Буд" (код ЄДРПОУ 40404483);

6. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:

- №26006001197416, №26004001197162, №26006001197427, №26009001197413, №26003001309229, які належать ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000).

2. Тимчасовий доступ до документів надати з можливістю вилучення копії таких документів, а саме:

виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ "ТЕХСТАНДАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39773833), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 30531000), ТОВ "Скай Сіті Буд" (код ЄДРПОУ 40404483), ТОВ "Київенергопостач" (ЄДРПОУ 39112455), ТОВ "БМУ №4" (код ЄДРПОУ 39424780) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1622/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Дерезі В.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик