Ухвала суду № 71550201, 12.01.2018, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

Справа № 709/33/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2018 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Чубай В.В., за участі секретаря судового засідання - Колісник Л.М., слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про арешт майна, –

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про арешт майна, відповідно до змісту якого просив накласти арешт на грошові кошти ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3, що знаходяться або можуть знаходитись на розрахункових рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» на суми в межах завданих державі збитків.

В обґрунтування даного клопотання зазначалися наступні обставини.

4 грудня 2017 року між відділом освіти Чорнобаївської РДА та ФОП ОСОБА_2 був укладений договір про закупівлю товарів, робіт і послуг № 32, згідно з яким ФОП ОСОБА_2 зобов'язався поставити і передати у власність замовнику котел твердопаливний на загальну суму 98000,00 грн. Крім того, 11 грудня 2017 року між відділом освіти Чорнобаївської РДА та ФОП

ОСОБА_3 був укладений договір про закупівлю товарів, робіт і послуг № 25, згідно з яким ФОП

ОСОБА_3 зобов'язався поставити і передати у власність замовнику металопластикові конструкції на загальну суму 50000,00 грн. Проведеними оглядами місця події встановлено, що твердопаливний котел та металопластикові конструкції ФОП ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до відділу освіти Чорнобаївської РДА поставлені не були.

За даним фактом 4 січня 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250280000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_2, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 і має розрахунковий рахунок № 26001051511418 в ПАТ КБ "Приватбанк".

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 і має розрахунковий рахунок № 26000060283222 в ПАТ КБ "Приватбанк".

Досудовим слідством встановлено, що кошти на придбання металопластикових конструкцій та твердопаливного котла виділялися за рахунок державних коштів та в подальшому були конвертовані в готівку через розрахункові рахунки ОСОБА_2 за № 26001051511418 в ПАТ КБ "Приватбанк" та ОСОБА_3 за № 26000060283222 в ПАТ КБ "Приватбанк", а тому саме державним інтересам завдано збитків на суму 148000,00 грн.

У зв’язку з тим,що незастосування арешту на грошові кошти шляхом заборони ними розпоряджатися може призвести до зникнення майна (грошових коштів) або настання інших наслідків, що можуть перешкодити інтересам кримінального провадження, виникла необхідність для звернення до суду з відповідним клопотанням.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР № 12018250280000018 від 4 січня 2018 року, копії протоколів огляду місця події від 4 січня 2018 року, копію договору про закупівлю товарів, робіт і послуг № 25 від 11 грудня 2017 року, копію накладної № 25 від 11 грудня 2017 року, копію договору про закупівлю товарів, робіт і послуг № 32 від 4 грудня 2017 року, копію накладної № 32 від 4 грудня 2017 року, копії витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3

У судовому засіданні слідчий Іващенко О.І. підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд встановив таке.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 4 ч. 2 цієї статті Кодексу встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, з-поміж іншого, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 6 цієї ж статті Кодексу встановлено, що у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як зазначено у ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Зважаючи на пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що з метою захисту законних інтересів держави, забезпечення цивільного позову та виконання в майбутньому вироку суду в частині стягнення та погашення збитків перед державою, зважаючи на ризики зникнення коштів, необхідно накласти арешт на грошові кошти ФОП ОСОБА_2 і ОСОБА_3 в межах вказаних у клопотанні сум.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ФОП ОСОБА_2, які знаходяться або можуть знаходитись на розрахунковому рахунку № 26001051511418 в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), в межах завданих державі збитків, тобто в сумі 98000,00 (дев'яносто вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень.

Накласти арешт на грошові кошти ФОП ОСОБА_3, які знаходяться або можуть знаходитись на розрахунковому рахунку № 26000060283222 в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), в межах завданих державі збитків, тобто в сумі 50000,00 (п'ятдесят тисяч гривень

00 копійок) гривень.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її отримання безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області.

Слідчий суддя В.В. Чубай