Ухвала суду № 71548570, 11.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19883/17

н/п 1-кс/640/280/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Недосєкіної В.О.,

слідчого - Яранцева І.В.,

представників власників майна - адвокатів Шатової О.М., Шатова С.О.,

власника майна - ОСОБА_3,

представника власника майна ТОВ «Агроексперт» - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчої групи слідчого управління ГУ НП в Харківській області капітана поліції Яранцева Іллі В’ячеславовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000001340 від 23.10.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

встановив:

09.01.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло три клопотання старшого слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Харківській області капітана юстиції Яранцева Іллі В’ячеславовича, кожне з яких погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Шевцовим С.В., в яких сторона обвинувачення просить поновити строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України на звернення до слідчого судді з клопотаннями про арешт тимчасово вилученого майна;

- накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на майно вилучене 05.01.2018 під час обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Пальмєра» - ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_3: мобільний телефон іPhone 5SE IMEI НОМЕР_1 чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_2; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031035 від 29.12.2017 № 775, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031018 від 29.12.2017 № 758, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031019 від 29.12.2017 № 759, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031020 від 29.12.2017 № 760, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031021 від 29.12.2017 № 761, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031022 від 29.12.2017 № 762, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031023 від 29.12.2017 № 763, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031024 від 29.12.2017 № 764, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031025 від 29.12.2017 № 765, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031026 від 29.12.2017 № 766, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031027 від 29.12.2017 № 767, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031028 від 29.12.2017 № 768, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031029 від 29.12.2017 № 769, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031030 від 29.12.2017 № 770, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031031 від 29.12.2017 № 771, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031032 від 29.12.2017 № 772, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031033 від 29.12.2017 № 773, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031034 від 29.12.2017 № 774, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк., яке належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3., (АДРЕСА_3);

- накласти арешт на майно вилучене 05.01.2018 під час обшуку нежитлових приміщень ТОВ «Пальмєра», за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського (сучасна назва вул. Сватівська), 61: ноутбук Asus Х541 S/n: 1962, з зарядним пристроєм; накопичувач на жорсткий магнітний диск Toshiba S/n: 37V9P3KNS WK7; SSD накопичувач 120 Gb 17003895-030863 M; ноутбук Asus X80L S/n: 84N0AS30755017C із зарядним пристроєм; журнал реєстрації вихідної документації ТОВ «Пальмєра» «форма 6» розпочатий від 03 січня 2017 року із рукописними записами; журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Пальмєра» розпочатий від 03 січня 2017 року із рукописними записами; зошит з 18 аркушів з написом «Продукція товари 2016р.» з рукописними записами; документи про операції ТОВ «Пальмєра» з ФОП ОСОБА_5 на 54 аркушах в картонній папці з написом «ФОП ОСОБА_5»; документи про операції ФОП ОСОБА_12 з ТОВ «Пальмєра» на 71 аркуші в картонній папці з написом «ФОП ОСОБА_12»; реєстри оприбуткування зерна ТОВ «Пальмєра» за 2017 рік в картонній папці з написом «Весова 2017»; реєстри оприбуткування зерна ТОВ «Пальмєра» за 2017 рік в картонній папці з написом «Весова 2016»; зошит в клітинку з 18 аркушів з написом «договора 2016» з рукописними записами; зошит в клітинку з 18 аркушів з написом «договора 2017» з рукописними записами; блокнот в обкладинці червоного кольору з рукописними записами головного бухгалтера ТОВ «Пальмєра» ОСОБА_7; договори укладені ТОВ «Пальмєра» на 157 аркушах в картонній папці; аркуші формату А-4 з відбитками печаток ТОВ «Пальмєра» та підписами директора у кількості 17шт.; сім аркушів формату А-4 з рукописними записами, рахунками-фактурами та звітом ТОВ «Пальмєра»; ноутбук Packard Bell S/n: LX BL 2010090373B471601 із зарядним пристроєм; мобільний телефон НТС чорного кольору у вимкненому стані; накопичувач на жорсткий магнітний диск Barracuda 7200.7 160 Gb S/n:3LJ38E9G; три блокноти з обкладинкою чорного кольору за 2015-2017рр. один блокнот з обкладинкою синього кольору за 2016р., всі з рукописними записами ОСОБА_6; журнал обліку сільськогосподарських культур на ТОВ «Пальмєра» за 2015-2016рр. на 92 аркушах; журнали вагаря з написами на обкладинках: «приход 2017» - на 47 аркушах, «расход 2017» на 48 аркушах, з рукописними записами обліку сільськогосподарських культур; журнал з написом: «рабочая книга канцелярская урожай 2017 год, рапс, пшеница, кукуруза, соняшник» з рукописними записами обліку сільськогосподарських культур ТОВ «Пальмєра»; 8 аркушів формату А-4 з надрукованою інформацією про урожай сільськогосподарських культур за 2016-2017рр; посвідчення якості зерна з відбитками печатки ТОВ «Пальмєра» у кількості 99шт.; зразок зерна кукурудзи в полімерному пакеті; зразок зерна пшениці в полімерному пакеті; зразок зерна кукурудзи в полімерному пакеті; зразок насіння соняшника в полімерному пакеті, яке належить ТОВ «Пальмєра» (код ЄДРПОУ 34172614, Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського (сучасна назва вул. Сватівська), 61, директор - ОСОБА_6, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3;

- накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на майно вилучене 05.01.2018 під час обшуку за місцем мешкання директора ДП «ДГ «Елітне» - ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_1: щоденник синього кольору з написом «UKR EXM BANK» з чорновими записами рукописними, печатними на 187 аркушах з фрагментами аркушів паперу з чорновими записами у ньому на 37 аркушах; накопичувач на жорсткий магнітний диск s/n: WCC3F1418527; накопичувач на жорсткий магнітний диск s/n: WMC4W0245206; накопичувач на жорсткий магнітний диск s/n: S39KNXOJ666164W, яке належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, (АДРЕСА_1);

- накласти арешт на майно вилучене 05.01.2018 під час обшуку адміністративної будівлі ДП «ДГ «Елітне», за адресою: Харківська область, с. Елітне, вул. Насіннєва, 19: щоденник в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами; «Звіряння взаємних розрахунків» ТОВ «Агроексперт» з 1 січня 2017 по 30 листопада 2017 з ДП «ДГ «Елітне» на 2 арк.; ноутбук «Asus» серійний номер DAN0CX61363543A з зарядним пристроєм; флеш-накопичувач на 32 Гб.; договір поставки №П12/12/1 від 12.12.2017 між ТОВ «Агроексперт» та ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» зі специфікацією в 2х примірниках, всього на 10 арк.; документи між ТОВ «Агроексперт» та ПрАТ «Харківський комбікормовий завод», які підписані від ТОВ «Агросет», а саме: рахунок-фактура №12-12/17-1 від 12.12.2017 на 1 арк., рахунок-фактура №20-12/17 від 20.12.2017 на 2 арк., специфікація №2 від 20.12.2017 - 2 примірника, - видаткова накладна №123 від 15.12.2017 - 2 примірника, товарно-транспортна накладна №111 від 13.12.2017 - 3 примірника, товарно-транспортна накладна №113 від 15.12.2017 - 3 примірника, товарно-транспортна накладна №112 від 14.12.2017 - 3 примірника, видаткова накладна №125 від 20.12.2017 - 2 примірника; щоденник з чорновими записами з назвою «megabank 2012» блакитно-сірого кольору; договір поставки №19-10/2017-03 від 19.10.2017 між ПП «Автоком-2005 Плюс» та ТОВ «Агроексперт» на 3 арк.; копія акту №2/культ. здачі - прийняття робіт від 04.10.2017 згідно договору №175 від 04.10.2017 між інститутом рослинництва ім.. В.Я. Юрєва НААНУ на 1 арк.; чернетку видаткової накладної №4434 від 28.02.2017 між ТОВ «Торговий дім «СКФ»» та ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; чернетку видаткової накладної №88 від 20.03.2017 між ДП «ДГ «Елітне» та ТОВ «Пальмєра» на 1 арк.; чернетку видаткової накладної №601 від 17.10.2017 між ДП «ДГ «Елітне» та ТОВ «Пальмєра» на 1 арк.; звіряння взаємних розрахунків ТОВ «Пальмєра» з ДП «ДГ «Елітне» з 1 січня 2017 по 28 листопада 2017 на 1 арк.; чернетку рахунку на оплату №151 від 29.03.2017 між ТОВ «Агротрак 2016» та ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; пакет документів ОСОБА_10, а саме: - заява від ОСОБА_10 на прийняття на роботу на ТОВ «Агроексперт» на 1 арк., - копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк. з карткою платника податків на ім'я ОСОБА_10, - копія трудової книжки ОСОБА_10 на 5 арк., яке належить ДП «ДГ «Елітне» (код ЄДРПОУ 05460373, Харківська область, с. Елітне, вул. Насіннєва, 19, директор - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1);

- накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на майно вилучене 05.01.2018 під час обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Агроексперт», ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2: мобільний телефон IPhone 5SE IMEI НОМЕР_1 чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_2; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031035 від 29.12.2017 № 775, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031018 від 29.12.2017 № 758, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031019 від 29.12.2017 № 759, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031020 від 29.12.2017 № 760, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031021 від 29.12.2017 № 761, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031022 від 29.12.2017 № 762, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031023 від 29.12.2017 № 763, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031024 від 29.12.2017 № 764, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031025 від 29.12.2017 № 765, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031026 від 29.12.2017 № 766, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031027 від 29.12.2017 № 767, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031028 від 29.12.2017 № 768, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031029 від 29.12.2017 № 769, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031030 від 29.12.2017 № 770, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031031 від 29.12.2017 № 771, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031032 від 29.12.2017 № 772, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031033 від 29.12.2017 № 773, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031034 від 29.12.2017 № 774, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк., яке належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (АДРЕСА_2);

- накласти арешт на майно вилучене 05.01.2018 під час обшуку нежитлових приміщень ТОВ «Агроексперт», за адресою: Харківська область, с. Елітне, вул. Насіннєва, 12-3: зошит у твердій обкладинці із написом «Notebook» із рукописними записами; полімерні пакети із насінням із пояснювальними записками (зі слів директора ТОВ «Агроексперт» ОСОБА_3 - зразки насіння, що вирощує ТОВ «Агроексперт»); копії сертифікатів на насіння, що належить ДП «ДГ Елітне» та атестатів на насіння у кількості 4 шт.; аркуш паперу із рукописними записами назв насіння та написом «Элитное; реєстр прийомки зерна від шофера ТОВ «Пальмера» на 2 арк.; 10 арк. із рукописними записами із зазначенням назв насіння, розрахунками; 4 договори про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «ПАЛЬМЄРА» та ТОВ «Агроексперт»; 2 договори між ТОВ «ПАЛЬМЄРА» та ТОВ «Агроексперт» про надання послуг із актами виконаних робіт; договір про надання послуг ТОВ «Земляк-Агро» та ТОВ «ПАЛЬМЄРА» із актами загалом на 3-х арк.; рукописні записи: «Залишок насіння соняшника на 26.07.17» на 2 арк.; 5 аркушів із записамиіз зазначенням назв насіння, розрахунками; товаро-транспортні накладні ТОВ «Агроексперт» на 309 арк.; копію аркушу із руконписними записами кадастрових номерів на 1 арк.; 9 арк. із таблицями із зазначенням водіїв, товару; копії видаткових накладних ДП «ДГ Елітне» на 11 арк.; 9 аркушів паперу із рукописними записами щодо насінняя за 2016-2017 роки; записник «Unitek» із рукописними записами щодо насіння; таблиця виконаних робіт трактористами НВЦ в 2017 році на 1 арк.; 11 аркушів із рукописними записами формату А-6; записник сірого кольору із рукописними записами комірника; книгу складського обліку; записник «Нертус» із рукописними записами поставки 2017; записник «Вауеr» із рукописними записами поставки 2016; записник «Нертус» зеленого кольору із рукописними записами розрахунків та контактів; два записника «Мицар» із записами у вигляді таблиць із датами та назвами насіння; скорозшивач «Реалізація ТОВ «Агроексперт» із рукописними записами; 86 полімерних мішків із насінням соняшника Златсон п о25 кг. кожний; 107 тон насіння соняшника (вага встановлена зі слів директора ТОВ «Агроексперт» ОСОБА_3.); 111 тон насіння кукурудзи (вага встановлена зі слів директора ТОВ «Агроексперт» ОСОБА_3.); 57 бегів (полімерних мішків) по 400 кг. кожний із насінням соняшника; флеш-карта DT 101 G2 із файлами з ноутбуку Asus ОСОБА_3, яке належить ТОВ «Агроексперт» (код ЄДРПОУ 36121980, Харківська область, с. Елітне, вул. Насіннєва, 12-3, директор - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2); встановити порядок зберігання арештованого майна у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 09.01.2018 вказані три клопотання старшого слідчого слідчої групи слідчого управління ГУ НП в Харківській області капітана поліції Яранцева Іллі В’ячеславовича про арешт майна об'єднані в одне провадження за № 640/19883/17-к, н/п 1-кс/640/280/18.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представники власників майна ОСОБА_8 та ДП «ДГ ЕЛІТНЕ» ІР НААН - адвокати Шатова О.М. та Шатов С.О. заперечували проти задоволення клопотання, зазначили, що 09.01.2018 старшим слідчим СУ ГУ НП в Харківській області капітаном поліції Яранцевим І.В. до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке було вилучене 05.01.2018 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_1, та під час обшуку адміністративної будівлі ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН, податковий номер 05460373, за адресою: Харківська область, с. Елітне, вул. Насіннєва, 19. В клопотанні від 09.01.2018 старший слідчий Яранцев І.В. просить накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, в рамках кримінального провадження №12017220000001340. Вважають вказане клопотання безпідставним, необґрунтованим та таким, яке не підлягає задоволенню, з наступних підстав. В клопотанні слідчого, та матеріалах, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, не наведено жодного обґрунтування підстав, мети та доводів необхідності арешту тимчасово вилученого майна. В матеріалах клопотання наявні лише рапорти оперативних співробітників, в яких викладені їх власні суб'єктивні міркування стосовно порушень законодавства з боку посадових осіб ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН, які нічим не підтверджені, та витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з загальнодоступною інформацією про реєстрацію суб'єктів господарювання. Крім того, слідчим не наведено жодного обґрунтування, що тимчасово вилучене майно має значення для вищевказаного кримінального провадження, має значення речових доказів та має статус належних доказів, тобто, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначене підтверджується також тим, що слідчими в ході обшуків було вилучено речі та документи, які не зазначені в ухвалі суду та не мають ніякого відношення до вищевказаного кримінального провадження. Слідчим, які проводили обшуки, пропонувалось здійснення добровільної видачі речей та документів зазначених в ухвалі суду, надання можливості копіювання інформації з цифрових носіїв інформації, але слідчими проігнорована зазначена пропозиція та здійснено вилучення речей і документів, які не мають жодного відношення до обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано з порушенням вказаного строку, а саме: майно вилучено 05.01.2018, в той час як клопотання про накладення арешту на майно подано до суду 09.01.2018. У зв'язку з чим, наразі відсутні правові підстави для накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно, саме як на тимчасове вилучене майно, адже слідчий пропустив строк звернення з клопотанням про накладення арешту, передбачений ч.5 ст.171 КПК України. Вважають, що підстави поновлення строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України, на звернення слідчого до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, відсутні. Просять у задоволенні клопотання від 09.01.2018 про арешт тимчасово вилученого майна відмовити у повному обсязі, зобов'язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Яранцева І.В. повернути майно, яке було вилучене 05.01.2018 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 та під час обшуку адміністративної будівлі ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН.

Власник майна ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Представник власника майна ТОВ «Агроексперт» - ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що стороною обвинувачення вилучено записник, який належить ОСОБА_11, однак в клопотанні слідчого її як власника не зазначено.

В судовому засіданні представник власників майна ОСОБА_3 та ТОВ «Агроексперт» - адвокат Шатова О.М. заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що 09.01.2018 старший слідчий слідчої групи слідчого управління ГУ НП в Харківській області Яранцев І.В. звернувся до Київського районного суду, міста Харкова із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні .№ 12017220000001340 за результатами проведених 05.01.2018 обшуків: у квартирі за адресою: АДРЕСА_2, де мешкає директор ТОВ «Агроексперт» ОСОБА_3; у приміщенні ТОВ «Агроексперт» за адресою: Харківська область, с. Елітне, вул. Насіннєва, 12-3. У поданому клопотанні слідчий Яранцев І.В. просить поновити строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України на звернення до судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та накласти арешт на все майно, що було вилучене під час обшуків за вказаними вище адресами. Клопотання слідчого вважає безпідставним, необґрунтованим, належним чином не вмотивованим та таким, що не відповідає вимогам законодавства та не підлягає задоволенню з огляду на наступне. Відповідно до протоколу обшуку від 05.01.2018 за місцем проживання ОСОБА_3, обшук було закінчено 05.01.2018 о 10 год. 10 хв. Клопотання про арешт майна мало б бути подане не пізніше 10 год.00 хв. 07.01.2018. Згідно протоколу обшуку від 05.01.2018, проведеного за місцезнаходженням ТВ «Агроексперт», обшук закінчено о 14.15 год. Тому клопотання про арешт майна мало б бути подане не пізніше 14.15 год. 07.01.2018. При цьому, у матеріалах справи відсутні докази того, що клопотання було подане слідчим протягом встановленого строку. Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано з порушенням вказаного строку, а саме, майно вилучено 05.01.2018, в той час як клопотання про накладення арешту на майно подано до суду 09.01.2018. Таким чином, наразі відсутні правові підстави для накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно, саме як на тимчасове вилучене майно, адже слідчий пропустив строк звернення з клопотанням про накладення арешту, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України. Крім того, вказані слідчим причини пропуску строку для подачі клопотання про арешт майна, не можуть бути визнані поважними, оскільки як вбачається з наданого до суду витягу із кримінального провадження №12017220000001340 та постанови про створення слідчої групи для проведення досудового розслідування, крім слідчого Яранцева І.В., до слідчої групи по даному кримінальному провадженню включені ще сім слідчих. Тому не було жодних перешкод звернутися до слідчого судді з клопотанням у встановлений законом строк. Посилання слідчого на останній робочий день тижня не є підставою для визнання пропуску 48-годннного строку звернення до суду поважним. Вважаю, що підстави поновлення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України, на звернення слідчого до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відсутні. Крім того, з клопотання слідчого взагалі не вбачається кому належить вилучене майно, не додано жодних правовстановлюючих документів на майно, на котре слідчий просить накласти арешт, перелік речей та документів, щодо яких розглядається питання про накладення арешту, неконкретизована та не обґрунтована необхідність накладення арешту, лише наведені положення КПК України, що регулюють питання накладення арешту. 3 матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання від 09.01.2018 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню, не узгоджуються з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України щодо необхідності зазначення підстав, мети та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна. Також клопотання слідчого не містить жодного аргументу на підтвердження того, що майно є речовим доказом по кримінальному провадженню, а додана слідчим до матеріалів клопотання постанова про визнання речовими доказами є формальною, містить лише перелік вилученого майна, без належного обґрунтування, мотивувальна частина постанови не відповідає вимогам.КПК. Яке відношення до даного кримінального провадження мають вказані у зазначеній постанові та у клопотанні слідчого вилученні речі та документи - не вказано, а тому клопотання слідчого про накладення арешту не відповідає вимогам законодавства та не підлягає задоволенню. В клопотанні слідчого не вказано, які конкретно відомості, сліди містять вищенаведені речі та документи, а також яким чином могло вказане майно бути використане як знаряддя вчинення злочину. Відтак, не наведено доказів того, що дане майно має ознаки речових доказів. Зокрема, сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння, в кількості 18 штук, тимчасово вилучені у ОСОБА_3 Під час обшуку, не є об'єктом чи предметом злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та не доведено значення вилучення вказаних сертифікатів для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можливість використання їх як доказ. 107 тон насіння соняшника та 111 тон насіння кукурудзи, 57 бегів по 400 кг кожний з насінням соняшника ніхто під час обшуку у ТОВ «Агроексперт» не зважував, а тому відповідність вказаного майна зазначеному у протоколі обшуку та відповідно у клопотанні слідчого є сумнівним, а тому взагалі є неприйнятним ставити питання про накладення арешту цього майна з огляду на його сумнівні кількісні та якісні характеристики, а тим паче з огляду на відсутність будь-якого доказового значення у даному кримінальному провадженні. Вказує, що будь-які докази, які б вказували на наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в матеріалах кримінального провадження на даний час відсутні. Додані до клопотання слідчого матеріали є об'ємними, але формальними та жодного доказу не містять. Натомість, при детальному вивченні матеріалів, доданих слідчим до клопотання, з'ясувалося, що обґрунтувань на підтвердження клопотання слідчого матеріали не містять. Враховуючи, що зібраними досудовим розслідуванням доказами не находить підтвердження факт наявності ознак скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є не доведеними необхідність в арешті вилученого майна та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. На підставі викладеного, просить у задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна відмовити в повному обсязі та зобов'язати слідчого повернути вказане майно ОСОБА_3 та ТОВ «Агроексперт».

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2017 надано дозвіл на проведення обшуків: за адресою: АДРЕСА_3; за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського (сучасна назва вул. Сватівська), 61; за адресою: АДРЕСА_1; за адресою: Харківська область, с. Елітне, вул. Насіннєва, 19; за адресою: АДРЕСА_2; (т.1 а.с. 47-48, 64-65, 126-127, 132-133, 211-212).

05.01.2018 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2017 проведено обшуки: за адресою АДРЕСА_3, з 08.35 год. до 11.15 год.; за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського (сучасна назва вул. Сватівська), 61, з 08.57 год. до 16.03 год.; за адресою: АДРЕСА_1, з 07.35 год. до 09.15 год.; за адресою: Харківська область, с. Елітне, вул. Насіннєва, 19, з 08.20 год. до 13.50 год.; за адресою: АДРЕСА_2, з 07.44 год. до 10.00 год., в ході яких, згідно протоколів обшуків від 05.01.2018 вилучено майно, перелічене в даних клопотаннях сторони обвинувачення (т.1 а.с. 49-53, 55-63, 128-131, 134-144, 213-217).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

На теперішній час в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено всіх можливих фактичних даних щодо осіб, які вважають себе власниками майна, переліку таких осіб, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання. Так, в судовому засіданні, з пояснень учасників процесу встановлено, що під час проведення обшуку 05.01.2018 за адресою: АДРЕСА_2, стороною обвинувачення вилучено, зокрема, записник, який належить ОСОБА_11, та інше майно, належне іншим особам.

Крім того, в порушення п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, про арешт майна, відсутній конкретний перелік і види майна, що належить арештувати, а міститься лише посилання на загальні назви та припущення. Так, наприклад, зазначено вимогу сторони обвинувачення про накладення арешту на, зокрема, 86 полімерних мішків із насінням соняшника Златсон, 107 тон насіння соняшника, при цьому вага якого встановлена зі слів директора ТОВ «Агроексперт» ОСОБА_3; так само про арешт 111 тон насіння кукурудзи, вага якого також встановлена зі слів директора ТОВ «Агроексперт» ОСОБА_3; 57 бегів (полімерних мішків) по 400 кг кожний із насінням соняшника.

При цьому, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, до клопотання про арешт майна не залучено та в ході його розгляду слідим не надано.

Більш того, згідно абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Однак, в разі задоволення слідчим суддею клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя, в порушення вимог абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, позбавлений можливості визначити місце зберігання вказаного вище носіння та бегів, оскільки в клопотанні сторони обвинувачення міститься лише посилання на Постанову Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», без конкретизації місця, яке було б призначено для можливого зберігання вказаного майна.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 4, 170 - 173, ч. 2 ст. 376 КПК України,-

Ухвалив:

Три клопотання старшого слідчого слідчої групи слідчого управління ГУ НП в Харківській області капітана поліції Яранцева Іллі В’ячеславовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000001340 від 23.10.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, що надійшли до Київського районного суду м. Харкова 09.01.2018 та зареєстровані відповідно під № 640/19883/17-к (н/п 1-кс/640/280/18), № 640/19883/17-к (н/п 1-кс/640/281/18), № 640/19883/17-к (н/п 1-кс/640/287/18), та ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.01.2018 об'єднані в одне провадження за № 640/19883/17-к (н/п 1-кс/640/280/18) - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Резолютивна частина ухвали проголошена в судовому засіданні 11 січня 2018 року. Повний текст ухвали складено не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини - 11 січня 2018 року.

Слідчий суддя Муратова С.О.