Ухвала суду № 71547091, 12.01.2018, Старобільський районний суд Луганської області

12.01.2018

ЄУН 431/154/18

Провадження №1-кс/431/18/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Башинського Д.С., прокурора Старобільської місцевої прокуратури Стародубцевої О.С., старшого слідчого Старобільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції Селезньової М.Г., розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 12017130580001251 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

Клопотання надійшло до суду 11 січня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи : договір будівельного генпідряду № 41 від 03.07.2017 року по об'єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м. Старобільськ Луганської області» - актів форми КБ-2в, проектно-кошторисної документації, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, платіжних доручень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, додатків до договору будівельного генпідряду та іншої документації з даного приводу, які знаходяться за адресою УКБ ЛОДА, а саме: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний № 59, а також накладні на придбані підрядчиком матеріали та обладнання за будівельного генпідряду № 41 від 03.07.2017 року по об'єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м. Старобільськ Луганської області», а також інші документи щодо найму працівників, укладання договорів субпідряду та іншої документації з даного приводу, які знаходяться в ТОВ «Інвестсевер» (код ЄДРПОУ 39625442, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний 21/301 та можливість вилучити їх для долучення до матеріалів кримінального провадження старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області капітаном поліції Селезньовою М.Г.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2017 року між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі начальника - ОСОБА_3 та ТОВ «Інвестсевер» в особі директора ОСОБА_4, за результатами проведення тендеру, було укладено договір будівельного генпідряду № 41 на виконання робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області на загальну суму 12 590 000,00 грн. Відповідно до Розділу 2 зазначеного договору «Закінчення виконання робіт - 31.12.2017 року».

10.07.2017 року відповідно до п.4.2 вищезазначеного договору на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестсевер» управлянням капітального будівництва ЛОДА було перераховано попередню оплату робіт в розмірі 50 %, а саме 6 295 000,00 гривень на строк не більше трьох місяців. По закінченню вказаного терміну невикористана сума повертається Замовнику. Шляхом перевірки платежів за єдиним веб-порталом використання публічних коштів «Є-Дата» було встановлено, що в період часу з 03.07. 2017 по 28.12.2017 року ТОВ «Інвестсевер» управлінню капітального будівництва Луганської ОДА вищезазначену попередню оплату робіт не повертало. Таким чином ТОВ «Інвестсевер» були закриті акти приймання виконаних робіт форми КБ 2 В на загальну суму 6 295 000,00 грн.

В ході вивчення конкурсної пропозиції, яку ТОВ «Інвестсевер» подавав до тендерного комітету управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації для участі в тендері на закупівлю робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м.Старобільськ Луганської області (UA-2017-03-16-001583-b) було встановлено, що посадові особи ТОВ «Інвестсевер» серед інших документів подали локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 та підсумкову відомість ресурсів до зазначеного кошторису на реконструкцію самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області.

Відповідно до акту огляду об'єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м. Старобільськ Луганської області» здійсненого залученим спеціалістом-будівельником ОСОБА_5 було встановлено невідповідність фактично використаних будівельних матеріалів та будівельних матеріалів зазначених в проектно-кошторисній документації, що зафіксовано у відповідній довідці від 28.12.2017.

Так відповідно до п.34 локального кошторису на будівельні роботи № 6-1-1 та п.41 підсумкової відомості ресурсів до зазначеного кошторису з реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області для реконструкції колектору повинна бути використана труба із поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В «КОРСИС» для будівництва безнапірних каналізаційних мереж діаметром 630 мм. довжиною 1090 м. на загальну суму 3 271 013,7 грн. Фотографічне зображення вищезазначеної труби на Фото 1. При огляді об'єкту, протягом липня-грудня 2017 року було встановлено, що при реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області фактично використовувалася водопровідна труба із поліетилену марки ПЕ SDR 17 діаметром 400 мм, товщина стінки 23,7 мм. Фотографічне зображення вищезазначеної труби додається до даного клопотання на Фото 2. На час дослідження, 28.12.217 року фактично укладено близько 700 м зазначеної труби та частина труби 15 відрізків по 15 метрів знаходяться поблизу ФСК «Колос» м. Старобільськ.

З метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб проводились слідчо - розшукові заходи без застосування технічних засобів, в результаті чого в ході усного опитування робітників, задіяних на виконання робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області було встановлено, що виробником та постачальником водопровідної труби із поліетилену марки ПЕ SDR 17 діаметром 400 мм є «Торгівельний дім «Євротрубпласт» розташований в м. Рубіжне, вул. Трудова,1.

Відповідно до прайс-листу ТОВ «Євротрубпласт» (Рубіжанський трубний завод) вартість 1 метру водопровідна труба із поліетилену марки ПЕ SDR 17 діаметром 400 мм, яка фактично була використана при реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м. Старобільськ Луганської області, складає 2100 грн. Вартість 1090 м зазначеної труби складає 2 289 000 гривень.

Різниця вартості труби із поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В «КОРСИС» для будівництва безнапірних каналізаційних мереж діаметром 630 мм, яка повинна бути використана ТОВ «Інвестсевер» при реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м.Старобільськ Луганської області відповідно до проектно-кошторисної документації та водопровідної труби із поліетилену марки ПЕ SDR 17 діаметром 400 мм, яка фактично була використана при реконструкції, складає 982 013,70 гривень.

Окрім того, при огляді об'єкту, протягом липня-грудня 2017 року було встановлено, що при реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м .Старобільськ Луганської області було грубо порушено технологію улаштування оглядових лінійних колодязів, за якою нижній шар повинен формуватися в наступній послідовності: грунт уплотнений бетонним бойом;бетон класу Б75; гідроізоляція на бітумній мастиці; плита днища КЦД 20 на цементному розчині; бетон Б15 із затиркою та залізнінням.

При фактичному огляді улаштованих оглядових лінійних колодязів спеціалістом була встановлена відсутність нижнього шару (бетону класу Б75, гідроізоляції на бітумній мастиці, плит днища КЦД 20 на цементному розчині, бетону Б15 із затиркою).

З метою отримання копій актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, проектно-кошторисної документації, а також інших документів із реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру м.Старобільськ Луганської області до УКС Луганської ОДА було спрямовано відповідний запит, однак відповідь на нього до УЗЕ в Луганській області не надійшла. Окрім того на раніше направлені запити до УКС Луганської ОДА за аналогічними фактами інформація та належним чином завірені копії документів останніми не надавалися.

Для проведення всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення та вивчення оригінали документів щодо фактичного виконання робіт за договором будівельного генпідряду № 41 від 03.07.2017 року по об'єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м.Старобільськ Луганської області» - актів форми КБ-2в, проектно-кошторисної документації, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, платіжних доручень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, самого договору будівельного генпідряду № 41, додатків до нього та іншої документації, пов'язаної із виконанням умов вищезазначеного договору, які є речовими доказами по даному кримінальному провадженню і необхідні для подальшого проведення судової будівельно-текхнічної експертизи для встановлення розміру шкоди, спричиненої протиправними діями посадових осіб ПП «Інвестсевер» та УКБ ЛОДА, а також доведення їх вини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та у вчиненні інших правопорушень, пов'язаних із привласненням бюджетних коштів.

Відповідно до статті 187 Податкового кодексу податкова накладна виписується на дату виникнення податкових зобов'язань на: дату зарахування коштів від покупця на банківський рахунок або в касу; дату відвантаження товарів, а для послуг - дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг.

Відповідно до вимог п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 0 2.12.2010 року вбачається, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням вимоги щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений законодавством термін.

Єдиний реєстр податкових накладних - це реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, в електронному вигляді згідно з наданими платником податку на додану вартість електронними документами.

Так, відповідно до Наказу № 1307 від 31.12.2015 Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість. Податкова накладна та додатки до неї складаються в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Так, відповідні податкові накладні, що надавалися в якості податкової звітності платником податку на додану вартість, тобто ТОВ «Інвестсевер» (код ЄДРПОУ 39625442, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний 21/301), та відповідні додатки до них, які містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних мають істотне доказове значення для визначення обставин даного кримінального правопорушення та доведення винуватості посадових осіб ТОВ «Інвестсевер» у привласненні бюджетних коштів та вчиненні іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України, а також встановлення розміру шкоди, заподіяної інтересам держави з даного приводу, а відомості, що в них містяться забезпечать проведення повного та неупередженого досудового розслідування даного провадження.

В ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що без відповідної ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до накладних на придбання матеріалів на виконання Договору будівельного генпідряду № 41 від 03.07.2017 року по об'єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м. Старобільськ Луганської області», які зберігаються в УКБ ЛОДА (код ЄДРПОУ 04011555, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний № 59) посадові особи даної установи будуть створювати перешкоди працівникам поліції в проведенні вилучення відповідних документів, а також можуть знищити, сховати чи спотворити дані, що містяться у вищезазначених документах та мають істотне доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Також, під час досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ГУ ДФС у Луганській області (місцезнаходження за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків № 72) будуть всіляко створювати перешкоди в отримання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних та додатків до них щодо інформації наданою посадовими особами ТОВ «Інвестсевер» при складанні податкових накладних на придбання матеріалів для виконання умов Договору будівельного генпідряду № 41 03.07.2017 року за даним кримінальним провадженням.

Також, для встановлення суми збитків за даним фактом та повного проведення досудового розслідування необхідно вивчити та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідні накладні на придбані підрядчиком матеріали та обладнання за вищезазначеним договором будівельного генпідряду, а також інші документи щодо найму працівників, укладання договорів субпідряду тощо, які знаходяться в ТОВ «Інвестсевер» за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний 21/301.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163-165, 309 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції Селезньової М.Г., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригінальних примірників наступних документів, а саме: договору будівельного генпідряду № 41 від 03.07.2017 року по об'єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м.Старобільськ Луганської області» - актів форми КБ-2в, проектно-кошторисної документації, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, платіжних доручень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, додатків до договору будівельного ген підряду та іншої документації з даного приводу, які знаходяться за адресою УКБ ЛОДА, а саме: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний № 59 та можливість вилучити їх для долучення до матеріалів кримінального провадження старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області капітаном поліції Селезньовою М.Г.

Надати тимчасовий доступ до оригінальних примірників наступних документів, а саме: накладні на придбані підрядчиком матеріали та обладнання за будівельного генпідряду № 41 від 03.07.2017 року по об'єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м.Старобільськ Луганської області», а також інші документи щодо найму працівників, укладання договорів субпідряду та іншої документації з даного приводу, які знаходяться в ТОВ «Інвестсевер» (код ЄДРПОУ 39625442, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний 21/301) та можливість вилучити їх для долучення до матеріалів кримінального провадження старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області капітаном поліції Селезньовою М.Г.

Зобов'язати ГУ ДФС у Луганській області, яке розташовано за адресою:м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків № 72, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з Єдиного реєстру податкових накладних, що містить інформацію про податкові накладні (в розрізі кожної окремої накладної) з розшифровкою номенклатури товару, додатків до податкових накладних, які надавалися платником податку на додану вартість ТОВ «Інвестсевер» (код ЄДРПОУ 39625442, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний 21/301) за 1,2,3,4 квартал 2017 року та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Селезньовою Мариною Геннадіївною.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, до 12 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області Колядов В.Ю.