Ухвала суду № 71534433, 26.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46419/17

Провадження № 1-кс/761/29388/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Слончака Дениса Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за №42017110000000036 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» (ЄДРПОУ 33482826), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Слончак Денис Олександрович, по кримінальному провадженню за №42017110000000036 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Чешихіна О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» (ЄДРПОУ 33482826).

Клопотання обґрунтовується тим, що 17.01.2017 до прокуратури області надійшла заява начальника Управління житлово-комунального господарства «Біличі» ОСОБА_3 про те, що службові особи ТОВ «УкрОптМастер-Енерго» привласнили кошти від сплати за спожитий газ населенням, а також заволоділи майном територіальної громади смт. Коцюбинське Київської області, а саме котельнями в смт. Коцюбинське по вул. Доківська, 14 та Меблева, 1. Крім того, в 2016 році ТОВ «УкрОптМастер-енерго» (код ЄДРПОУ33482826) взагалі не здійснювало будь-яких розрахунків за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України».

Відповідно наданих відомостей НАК «Нафтогаз України», ТОВ «УкрОптМастер-енерго» упродовж 2016 року не здійснило жодних розрахунків ні за отриманий природний газ у 2016 році, ні по боргах, що виникли за попередні періоди Станом на 01.01.2017 борг «УкрОптМастер- енерго» перед НАК «Нафтогаз України» складав 8 602 438,66 грн.

Разом з тим, як вбачається зі звіту незалежного аудитора аудиторської фірми ТОВ «СМАРТ АУДИТ», що наявний в матеріалах кримінального провадження, за 4 квартал 2015 року - 2016 рік ТОВ«УкрОптМастер- енерго» отримано надходжень на загальну суму 17 256 018,42 грн. (тобто на суму, що майже в два рази перевищує розмір боргу товариства), у тому числі від населення - 4 693 205, 81 грн., від бюджетних установ - 4 184 568, 59 грн., а також Товариству з Державного бюджету було виділено кошти у виді пільг населенню на суму 441 709, 29 грн., субсидій населенню на суму 895 900, 00 грн.

У зв'язку з цим, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та використання коштів на банківських рахунках ТОВ «УкрОптМастер-енерго» за період часу, що передував виникненню заборгованості по теперішній час, а саме з 01.01.2013 по теперішній час, оскільки вказані дані є доказом ухилення службових осіб ТОВ «УкрОптМастер-енерго» від виконання своїх боргових зобов'язань перед НАК «Нафтогаз України».

Крім того, 24.10.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизудля встановлення показників фінансового стану ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго», а також визначення фінансової платоспроможності товариства.

У зв'язку з цим, отримані в результаті тимчасового доступу документи необхідні для використання під час проведення вищевказаної експертизи, а в подальшому також для допиту свідків у кримінальному провадженні.

Згідно листа ГУ ДФС у Київській області №4759 від 08.11.2017 встановлено, що ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» (ЄДРПОУ 33482826) наявні відкриті банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: - №26051013052396, відкритий 25.10.2016 (валюта 980, гривня);- №26007001052396, відкритий 25.10.2016 (валюта 980, гривня);- №26007001052396, відкритий 25.10.2016 (валюта 978, євро);- №26007001052396, відкритий 25.10.2016 (валюта 840, долар США);- №26006013052396, відкритий 25.10.2016 (валюта 980, гривня);- №26006013052396, відкритий 25.10.2016 (валюта 978, євро);- №26006013052396, відкритий 25.10.2016 (валюта 840, долар США);- №26006013052396, відкритий 25.10.2016 (валюта 643, рубль РФ).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, розкриття банківської таємниці,здійснити тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише уПАТ «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 та стосується ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» (ЄДРПОУ 33482826).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» (ЄДРПОУ 33482826) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Слончака Дениса Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за №42017110000000036 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» (ЄДРПОУ 33482826), - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Слончаку Денису Олександровичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» (ЄДРПОУ 33482826), а саме:

виписки про рух коштів по рахунках ТОВ «УкрОпт Мастер-енерго» №26051013052396 (валюта 980, гривня), №26007001052396 (валюта 980, гривня), №26007001052396 (валюта 978, євро), №26007001052396 (валюта 840, долар США), №26006013052396 (валюта 980, гривня), №26006013052396 (валюта 978, євро), №26006013052396 (валюта 840, долар США), №26006013052396 (валюта 643, рубль РФ),документів юридичної справи вказаного клієнта банку про відкриття зазначених рахунків та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, які знаходились на вищевказаних рахунках (платіжні доручення, меморіальні ордери, заяви на видачу коштів, грошові чеки на отримання готівки тощо) з 25.10.2016 по 26.12.2017рр..

Службовим особам ПАТ «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Сбербанк» код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.