Ухвала суду № 71533360, 10.01.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/88/18

У Х В А Л А

10 січня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Бузун Л.В., слідчого Заглядової Ж.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури області Заглядової Ж.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні № 42017250000000244 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури області Заглядова Ж.О. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що між адвокатом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 13.11.2017 укладений договір про надання правової допомоги.

Встановлено, що о 15 год. 47 хв. 21.12.2017 на мобільному телефоні ОСОБА_2, номер якого НОМЕР_1 висвітився пропущений виклик з номеру телефону НОМЕР_2. ОСОБА_2 перетелефонував на вказаний номер. Трубку підняв чоловік та представився ОСОБА_2 і повідомив, що він є помічником судді ОСОБА_1, після чого повідомив, що 22.12.2017 призначено розгляд справи про притягнення ОСОБА_3 до адміністративної відповідальності та запитав, чи будуть доставлені з нашої сторони свідки по даній справі. На що він ОСОБА_2 повідомив, що одному свідку повістку передано, а чи він з?явиться в судове засідання , - невідомо.

Після цього ОСОБА_2 запитав дану особу, чи не можна провести розгляд даної справи через Золотоніський міськрайонний суд в режимі відеоконференції, на що останній повідомив, що переговорить із суддею та перетелефонує. Відеоконференція була необхідна у зв?язку із складністю проїзду з м. Золотоноша до м. Черкаси у зв?язку з ремонтом мосту.

Близько 16 год. 50 хв. дана особа знову зателефонувала ОСОБА_2 на мій мобільний телефон та повідомила, що переговорила з суддею та сказала, що провести засідання в режимі відеоконференції неможливо у зв'язку з тим, що потрібно завчасно готувати відповідне клопотання та виносити ухвалу суду про його розгляд.

Близько 18 год. 15 хв. даний чоловік знову зателефонував на свідку на мобільний телефон та попросив поговорити по-людськи. Повідомив, що апеляція буде вирішена позитивно, якщо він чи його клієнт перерахують на рахунок № НОМЕР_3 кошти в сумі 300. Чого саме, уточнено не було.

Для повного, об'єктивного доказування під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018, фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, коли, де, на підставі яких документів і на чиє ім' я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3, роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо, документи на підставі яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3.

Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк», код 300465, ЄДРПОУ 00032129 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо, слідчий просив надання дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володіння АТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об'єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3, в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018, фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, коли, де, на підставі яких документів і на чиє ім'я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3, роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо, документи на підставі яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3, з можливістю виготовлення завірених копій, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області Заглядовій Ж.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», код 300465, ЄДРПОУ 00032129,а саме: до відомостей про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3, в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018, фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, коли, де, на підставі яких документів і на чиє ім'я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3, роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо, документи на підставі яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик