Ухвала суду № 71532479, 11.12.2017, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 692/1028/17

номер провадження 1-кс/695/450/17

Номер рядка у звіті 22

У Х В А Л А

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

11 грудня 2017 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю:

секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання начальника слідчого відділу Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим із прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12017250120000426 від 03.11.2017 року, по факту того, що 25 жовтня 2017 року близько 14 години голова СВК «Білоусівка» перерахував кошти на рахунок № 26000002046329 ТОВ «ОСОБА_2 Україна» у сумі 269900 грн. за купівлю мінеральних добрив, які на даний час не отримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2017 року невстановлена особа, яка в телефонній розмові із ОСОБА_3, представившись менеджером ТОВ «ОСОБА_2 Україна ЛТД», зобов’язавшись здійснити поставку мінеральних добрив СВК «Білоусівка», уклала договір поставки та зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 269 900 гривень, що належать СВК «Білоусівка», внаслідок чого ОСОБА_3 перерахував вказані кошти на рахунок № 26000002046329, який відкритий в ПАТ «Перший інвестиційний банк», МФО 300506 за придбання мінеральних добрив, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до умов укладеного договору поставки Постачальник - ТОВ «ОСОБА_2 Україна ЛТД», зобов’язався поставити покупцю - СВК «Білоусівка», аміачної селітри марки КРК 33:1:1 в кількості 16 200 кг, нітроамофоску МРК 16:16:16 в кількості 11 800 кг та карбамід марки Б в кількості 3 350 кг ня загальну суму 269 900 грн., до двох робочих днів з моменту завантаження. Зі своєї сторони Покупець зобов’язався перерахувати Постачальнику попередній платіж.

На виконання умов укладеного договору 25 жовтня 2017 року СВК «Білоусівка» перерахував на поточний рахунок ТОВ «ОСОБА_2 Україна ЛТД» платіж в розмірі 269 900 грн. (з ПАТ «Приватбанк» м. Черкаси на п/р 26000002046329 в ПАТ «Перший інвестиційний банк», МФО 300506). Однак, Постачальником ТОВ «ОСОБА_2 Україна ЛТД» в порушення умов договору, свої договірні зобов’язання у встановлений договором строк виконані не були, товар не поставлено, та не повернуто перерахований СВК «Білоусівка» платіж.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Україна ЛТД» за період з 01.10.2017 по теперішній час (час подання клопотання 22.11.2017 року ).

Встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 Україна ЛТД» (ЄРДПОУ 36259267), місцезнаходження: 01103, Київська область, м. Київ, бул. Дружби народів, 10 має поточний рахунок № 26000002046329, який відкритий в ПАТ «Перший інвестиційний банк», МФО 300506.

В зв‘язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.10.2017 по теперішній час.

Враховуючи, що вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ «Перший інвестиційний банк» і може бути використана, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та має важливе значення для отримання фактичних даних про факт та обставини даного кримінального правопорушення, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не прибув.

Представник ПАТ «Перший інвестиційний банк» для розгляду клопотання не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 30.11.2017 року у справі № 692/1028/17 визначено підсудність даного клопотання за Золотоніським міськрайонним судом.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки вказана вище інформація, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ «Перший інвестиційний банк». Без її дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Однак слідчим не наведено будь-яких мотивів для вилучення оригіналів вказаних документів та не надано відповідних доказів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме щодо можливості вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника слідчого відділу Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділу Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, або за його дорученням чи постановою працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, ТОВ «ОСОБА_2 Україна ЛТД», що містять банківську таємницю, з і знаходяться у ПАТ «Перший інвестиційний банк» м. Київ, МФО 300506, площа Конституції, 26 а, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, саме:

– оригіналів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіїях, які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Україна ЛТД» №26000002046329 UAH з період часу з 01.10.2017 року по 22.11.2017 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Україна» № 26000002046329 UAH в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк”, всіх заяв та доручень від імені ТОВ «ОСОБА_2 Україна», а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «ОСОБА_2 Україна ЛТД».

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення – до 11 січня 2018 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_4