Ухвала суду № 71532113, 11.01.2018, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Номер справи 623/1495/17

Номер провадження 1-кс/623/20/2018

УХВАЛА

іменем України

11 січня 2018 рокуІзюмський міськрайонний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Гуренко М.О.

за участю: секретаря Лисенко О.В.,

прокурора Молодовського І.О.,

слідчого: Трет'якова О.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Ізюмського міськрайонного суду Харківської області клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет’якової О.Б., погодженого з прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Молодовського І.О., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронюваному законом таємницю по кримінальному провадженню № 42016221320000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2018 року слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Трет’якова О.Б., звернулася до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Молодовським І.О., про надання тимчасового доступу до рахунку Приватного підприємства «НП Енерго» № 26000047902900, відкритого 27.06.2006 у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 в українській гривні, за період з 06.03.2015 по 01.04.2015 на який 06.03.2015 управлінням молоді та спорту Ізюмської міської ради перераховані грошові кошти в сумі 199522,20 грн., дані по якому зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 з можливістю отримання від ПАТ «УкрСиббанк» роздруківки руху коштів по даному рахунку.

13 квітня 2016 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221320000034 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та розпочато досудове розслідування.

29.12.2017 в даному кримінальному провадженні здійснено перекваліфікацію складу злочину з ч.2 ст.191 на ч.1 ст.367 КК України, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму Ізюмської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_3, з однієї сторони та Приватним підприємством «НП Енерго», в особі директора ОСОБА_4, з іншої сторони, укладено договір № 15 від 28.08.2013 про виконання робіт з капітального ремонту «Кімнати школяра», що розташована за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соборна, б.33.

Рішенням Ізюмської міської ради 58 сесії 6 скликання № 2237 від 27.12.2013 назву управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Ізюмської міської ради змінено на «Управління молоді та спорту Ізюмської міської ради» з затвердженням нової редакції відповідного Положення про управління.

12.12.2014 управлінням молоді та спорту Ізюмської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_3 підписано з Приватним підприємством «НП Енерго», в особі директора ОСОБА_4 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року згідно з вищевказаним договором.

На підставі підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт, а також реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 236 від 16.12.2014, зареєстрованого в Ізюмському Управлінні Державної казначейської служби України Харківської області, 06.03.2015 управлінням молоді та спорту Ізюмської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 199522,20 грн. на банківський рахунок ПП «НП Енерго» № 26000047902900, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк».

Однак, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № 10232/9832 від 30.06.2017, в результаті проведеного дослідження встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по договору № 15 від 28.08.2013 щодо капітального ремонту «Кімната школяра», розташованої по вул. Соборній, № 33 в м. Ізюмі Харківської області, не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт № 15 за грудень 2013 року, № 1 за грудень 2014 року, № 1/1 за грудень 2014 року. Загальна вартість фактично виконаних робіт по договору № 15 від 28.08.2013 на виконання капітального ремонту «Кімнати школяра» з урахуванням вартості матеріалів складає 209 230 гривень.

Згідно з висновком додаткової судової будівельно-технічної експертизи № 17369 від 31.10.2017, в результаті проведених розрахунків встановлено, що загальну вартість робіт по договору № 15 від 28.08.2013 щодо капітального ремонту «Кімнати школяра», розташованої по вул. Соборній, № 33 в м. Ізюмі Харківської області, зазначену в актах приймання виконаних робіт № 15 за грудень 2013, № 1 за грудень 2014 року, № 1/1 за грудень 2014 року, завищено на 83164 грн., в тому числі по акту приймання виконаних робіт № 15 за грудень 2013 року - на 16096 грн., по акту приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2014 року - на 67068 грн.

Відповідно з інформацією наданою Ізюмською ОДПІ ГУДФС у Харківській області від 23.06.2017, Приватне підприємство «НП Енерго» (ПП «НП Енерго») ідентифікаційний код 34079103 зареєстроване 06.06.2006 за номером державної реєстрації 1474102000000030 за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Гоголя, буд. 15, кв. (офіс) 45. Одним з банківських рахунків ПП «НП Енерго» є рахунок № 26000047902900, відкритий 27.06.2006 у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 в українській гривні.

Відповідно до п. 4.1 р. 4 Постанови Правління Національного Банку України № 267 від 14.07.2006 року «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин злочину та істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку Приватного підприємства «НП Енерго» № 26000047902900, відкритого 27.06.2006 у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 в українській гривні, за період з 06.03.2015 по 01.04.2015, на який 06.03.2015 управлінням молоді та спорту Ізюмської міської ради перераховані грошові кошти в сумі 199522,20 грн., дані по якому зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання і просили його задовольнити.

Вищевикладені обставини підтверджені наданими суду доказами, а саме: копіями документів кримінального провадження.

Вислухавши міркування сторони кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160,163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Трет’якової О.Б., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронюваному законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Трет'яковій О.Б., тимчасовий доступ до рахунку Приватного підприємства «НП Енерго» № 26000047902900, відкритого 27.06.2006 у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 в українській гривні, за період з 06.03.2015 по 01.04.2015 на який 06.03.2015 управлінням молоді та спорту Ізюмської міської ради перераховані грошові кошти в сумі 199522,20 грн., дані по якому зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 з можливістю отримання від ПАТ «УкрСиббанк» роздруківки руху коштів по даному рахунку.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаної інформації та можливості її вилучення, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 11 лютого 2018 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: М.О. Гуренко