Ухвала суду № 71531329, 11.01.2018, Чорнухинський районний суд Полтавської області

Справа № 538/1385/17

Провадження № 1-кс/549/7/18

УХВАЛА

11 січня 2018 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області Глущенко Н.М. при секретарі Якубовській Т.О., з участю прокурора Стеценка В.О. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №12017170230000686 від 02.11.2017 про доступ до речей і документів,

встановив:

02 листопада 2017 року Лохвицьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №12017170230000686 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом того, що невстановлені особи внесли неправдиві відомості до складських квитанцій №29 (бланк серії АЧ №057029) та №32 (бланк АЧ №057032).

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з'ясовано, що 26.09.2017 відбулося заволодіння шахрайським способом зерном кукурудзи. вагою 117 140 кг., що належить ТОВ Агрофірмі «Рост» директором ТОВ ТВК «Тандем» ОСОБА_3

У зв’язку з цим ТОВ АФ «Рост» звернулася до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою про шахрайство відносно них.

Тростянецьким ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області було порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування. слідчим Тростянецького ВП було відправлено запит до ТОВ «Гределіс» (елеватор на якому знаходилося зерно кукурудзи), щодо надання інформації про наявність зерна, належного ТОВ ТВК «Тандем» у ТОВ «Гределіс». Відповіді на запит не надійшло. Слідчим було встановлено. що згідно даних в ДП «Держреєстр України», за ТОВ ТВК «Тандем», на елеваторі ТОВ «Гределіс» у с.Юсківці Лохвицького району Полтавської області, згідно складської квитанції АЧ №057029 зберігається зерно кукурудзи у кількості 24 тонни. Слідчим було отримано ухвалу слідчого судді на арешт 24 тонн зерна. що мають на елеваторі та було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху даного зерна.

Під час виконання ухвали працівники ТОВ «Гределіс» у особі директора та бухгалтера. повідомили, що на момент проведення арешту, ТОВ ТВК «Тандем» все своє зерно відвантажило, після цього, на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи про рух зерна, а саме: договір складського зберігання, складські квитанції №30 АЧ №057030 від 01.10.2017 та №32 АЧ №057032 від 02.10.2017. наказ на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом №3 від 07.10.2017, довіреність №1 від 06.10.2017 на ім’я ОСОБА_3 – директора ТОВ ТВК «Тандем», три ТТН №18,19,20 від 07.10.2017.

Під час вилучення документів було встановлено, що в порушення по обігу складських документів на зерно, затвердженого наказом Міністерства Агрополітики України від 27.06.2003 №198, працівниками ТОВ «Гределіс» було внесено у реєстр неправдиві відомості. що до зберігання та відвантаження зерна, належного ТОВ ТВК «Тандем». а саме:згідно інформації ДП «Держреєстру України» від 30.10.2017 вих. №335. складська квитанція №32 АЧ 057032, зареєстрована в реєстрі 14.10.2017, фактично зерно і повинне було завозитися 14.10.2017, але при вивченні самої складської квитанції. на ній вказана дата 02.10.2017. Також на обох складських квитанціях №30 і 32 мається дата погашення 14.10.2017, що фактично є порушенням обігу складських квитанцій і підробкою самих цих складських квитанцій, оскільки відмітка про погашення складської квитанції робиться в день відвантаження продукції в елеваторі, тому фактично повинна була ставитися 07.10.2017, а не 14.10.2017. Окрім того при вивченні ТТН, було встановлено, що у них не вказаний пункт розвантаження, що є порушенням правил перевезення вантажів автомобільним транспортом України, а також не вказана марка автомобіля, не вказано перевізника, довіреність вантажоотримувача. Товаро-транспортні накладні у ході вилучення були роздруковані з програми 1С, самі ж оригінали накладних, з підписами власника зерна, підписами вагаря, матеріально-відповідальної особи, надані не були. З пояснення директора та бухгалтера вказані ТТН відсутні. Також при вивченні наказу на відвантаження було встановлено, що наказ не підписаний директором та начальником лабораторії. Фактично по вказаному наказу відвантаження продукції не мало здійснюватися, оскільки він не має ніякої юридичної сили.

Представник потерпілої сторони вважає, що всі вищеописані порушення вказують про вчинення посадовими особами ТОВ «Гределіс» безтоварно-господарської операції та підтверджує факт злочинної змови з посадовими особами ТОВ «Гределіс» та ТОВ ТВК «Тандем» з метою невиконання ухвали про арешт зерна кукурудзи.

У ході слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ ТВК «Тандем», юридична адреса: м. Полтава вул.Козака,1а, р/р 26004012048859 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, ЗКПО -40007352, а саме:

1) договір складського зберігання документів;

2) журнал реєстрації ввезення зерна;

3) ЗХС-28 журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по парних та непарних числах;

4) ЗХС-49 журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при приймання зерна;

5) ЗХС-51 журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах;

6) картка аналізу зерна (форма №47);

7) реєстр товаротранспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком (форма №3ХС -3);

8) розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур і трав (форма №34);

9) книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма №36);

10) звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (форма №ЗХС -37);

11)відеореєстратор із записами про ввезення продукції 01.10.2017, 02.10.2017, 07.10.2017 із записами про відвантаження продукції;

12) складські квитанції;

13) документи по переоформленню зерна, лист на переоформлення. довіреність, тристоронній акт переоформлення, акт розрахунку;

14) лист –довіреність на відвантаження зерна;

15) акт розрахунок, виданий ТОВ ТВК «Тандем»;

16) наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів (форма №16);

17) товарно-транспортні накладні на відвантаження зерна ТОВ ТВК «Тандем»;

18) посвідчення про якість зерна ТОВ ТВК « Тандем» (форма 42).

Дослідивши надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, приходжу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Прокурором також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160,163,165 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого слідчого відділення Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №12017170230000686 від 02.11.2017 про доступ до речей і документів задовольнити.

2.Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та заступнику начальника слідчого відділення Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з метою ознайомлення з ними та їх вилучення, товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробнича компанія «Тандем», юридична адреса: 36020, м.Полтава, вул.Козака,1а, р/р 26004012048859 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, ЗКПО -40007352, які знаходяться у ТОВ «Гределіс»: юридична адреса:03151, м.Київ, пр-кт Повітрянофлотський,54, офіс 710 Б, фактична адреса: вул.Зелена, 1а, с.Юсківці, Лохвицького району, Полтавської області:

1) договір складського зберігання документів;

2) журнал реєстрації ввезення зерна;

3) ЗХС-28 журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по парних та непарних числах;

4) ЗХС-49 журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при приймання зерна;

5) ЗХС-51 журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах;

6) картка аналізу зерна (форма №47);

7) реєстр товаротранспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком (форма №3ХС -3);

8) розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур і трав (форма №34);

9) книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма №36);

10) звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (форма №ЗХС -37);

11)відеореєстратор із записами про ввезення продукції 01.10.2017,02.10.2017,07.10.2017 із записами про відвантаження продукції;

12) складські квитанції;

13) документи по переоформленню зерна, лист на переоформлення. довіреність, тристоронній акт переоформлення, акт розрахунку;

14) лист –довіреність на відвантаження зерна;

15) акт розрахунок, виданий ТОВ ТВК «Тандем»;

16) наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів (форма №16);

17) товарно-транспортні накладні на відвантаження зерна ТОВ ТВК «Тандем»;

18) посвідчення про якість зерна ТОВ ТВК « Тандем» (форма 42).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 10 лютого 2018 року включно.

Слідчий суддя: Н.М.Глущенко