Ухвала суду № 71531166, 11.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.01.2018 Справа № 554/9320/17

Провадження № 1-кс/554/602/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Гуржія О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170040005119 від 16 листопада 2017 року за ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 189КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10 січня 2018 року старший слідчий Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати слідчим групи слідчих Гуржію О.С., Олійніченко А.Ю., Білокінь О.С., Анзель А.В., Бойко Г.В., Мацок А.С., Фоменко О.В., (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, (ЄДРПОУ: 14360570), чи у приміщенні відповідного відділення філіалу(філіалу, філії), фото- відео матеріалів створених 11.11.2017 під час зняття готівкових коштів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер рахунку №5168742208346688з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» та роздруківку руху коштів по даному рахунку за період часу із 10.11.2017 по 16.11.2017: 11.11.2017 о 19:33 годин за адресою: 1-а міська лікарня м. Полтава, вул. Олеся Гончара 27-а, термінал CAPL 1785, готівкові кошти у сумі 6809,44 грн.; 11.11.2017 о 20:01 годин за адресою: управляння казначейства м. Полтава, вул. Шевченка, 1, термінал CAPL 0651, готівкові кошти у сумі 2912,00 грн. Надати можливість слідчим групи слідчих Гуржію О.С., Олійніченко А.Ю., Білокінь О.С., Анзель А.В., Бойко Г.В., Мацок А.С., Фоменко О. В., (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) зробити копії документів втому числі і електронних, які містять зазначену інформацію. Розгляд клопотання в суді проводити за відсутності представника ПАТ «Приватбанк».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017170040005119 від 16.11.2017 за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6 з метою заволодіння майном ОСОБА_3 шляхом вимагання. В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 узяли ОСОБА_3 з обох сторін із застосування фізичного насильства всадили до автомобіля в якому перебував ОСОБА_5, після чого відвезли у не встановлене на даний час в ході розслідування місце, де всі разом, усвідомлюючи суспільно – небезпечний характер свого діяння, передбачаючи та бажаючи настання сусільно – небезпечних наслідків, застосування фізичного насильства у вигляді заподіяння тілесних ушкоджень, а також з погрозами застосування насильства, розголошення відомостей, які потерпілий не бажав розголошення почали вимагати у нього грошові кошти.

Внаслідок застосованого насильства та для недопущення в подальшому реалізації намірів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 з реалізації висловлених погроз, які були оцінені ним як реальні, ОСОБА_3 вимушений був передати останнім частину вимагаємих коштів в сумі 9721 грн., а також мобільний телефоном iPhone 6 s вартістю 11940 грн., із зарядним пристроєм до нього якими ОСОБА_7 в подальшому розпорядилися разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6 на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_3 матеріального збитку на суму 21661 грн. Крім того, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, а саме заволодіння у ОСОБА_3 всієї вимагаємої суми 11.11.2017 ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 повідомили, що при наступній зустрічі він повинен передати 5000 грн. інакше до останнього буде застосовано фізичне насильство та розголошені відомості, якій той бажає тримати в таємниці. Після цього, протягом 13.11.- 22.11.2017 ОСОБА_4 самостійно та разом із ОСОБА_6 неодноразово зустрічались із ОСОБА_3 для отримання від нього грошових коштів в сумі 5000 грн., які останній не міг їм передати через їх відсутність, у зв’язку із чим, останні продовжували висловлювати йому погрози застосувати фізичне насильство та розголошені відомості, якій той бажає тримати в таємниці. Для недопущення реалізації висловлених погроз, ОСОБА_3 вимушений був погодитись зустрітись ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 із передати вимагаємих кошті в сумі 5000 грн. 22.11.2017 року, близько 11:30 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прибули до Полтавського НТУ ім. Ю. Кондратюка за адресою: просп. Перотравневий м. Полтава де ОСОБА_3 через висловлені погрози передав їм вимагаємі грошові кошти в сумі 5000 грн., чим були спричинені останньому матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2017 року невідомі особи, погрожуючи фізичною розправою, змусили ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 із своєї банківської картки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742208346688 здійснити операцію щодо зняття готівкових коштів з банкоматівПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: 11.11.2017 року о 19:33 год. за адресою: 1-а міська лікарня м. Полтава, вул. Олеся Гончара 27-а, термінал CAPL 1785, готівкові кошти у сумі 6809,44 грн.; 11.11.2017 року о 20:01 год. за адресою: управляння казначейства м.Полтава, вул. Шевченка, 1, термінал CAPL 0651, готівкові кошти у сумі 2912,00 грн. Після чого невідомі особи заволоділи вище вказаними грошовими коштами. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з інформації по рахунку №5168742208346688, котрий належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, фото- відео матеріалів створених 11.11.2017 під час зняття готівкових коштів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер рахунку №5168742208346688 з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» та роздруківку руху коштів по даному рахунку за період часу із 10.11.2017 по 16.11.2017 : 1) 11.11.2017 о 19:33 годин за адресою: 1-а міська лікарня м. Полтава, вул. Олеся Гончара 27-а, термінал CAPL 1785, готівкові кошти у сумі 6809,44 грн. ; 2) 11.11.2017 о 20:01 годин за адресою: управляння казначейства м. Полтава, вул. Шевченка, 1, термінал CAPL 0651, готівкові кошти у сумі 2912,00 грн. та зробити копії документів втому числі і електронних, які містять зазначену інформацію, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170040005119 від 16 листопада 2017 року за ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 189КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 11 січня 2018 року до 11 лютого 2018 року слідчим групи слідчих Гуржію Олександру Сергійовичу, Олійніченку Анатолію Юрійовичу, Білокінь Олені Сергіївні, Анзель Андрію Володимировичу, Бойку Глібу Вікторовичу, Мацок Андрію Сергійовичу, Фоменку Олексію Васильовичу надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з інформації по рахунку №5168742208346688, котрий належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

Надати дозвіл з 11 січня 2018 року до 11 лютого 2018 року слідчим групи слідчих Гуржію Олександру Сергійовичу, Олійніченко Анатолію Юрійовичу, Білокінь Олені Сергіївні, Анзель Андрію Володимировичу, Бойко Глібу Вікторовичу, Мацок Андрію Сергійовичу, Фоменко Олексію Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, фото- відео матеріалів створених 11 листопада 2017 року під час зняття готівкових коштів ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер рахунку №5168742208346688 з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» та роздруківку руху коштів по даному рахунку за період часу із 10 листопада 2017 року по 16 листопада 2017 року : 1) 11 листопада 2017 року о 19:33 годин за адресою: 1-а міська лікарня м. Полтава, вул. Олеся Гончара 27-а, термінал CAPL 1785, готівкові кошти у сумі 6809,44 грн. ; 2) 11 листопада 2017 року о 20:01 годин за адресою: управляння казначейства м. Полтава, вул. Шевченка, 1, термінал CAPL 0651, готівкові кошти у сумі 2912,00 грн. та зробити копії документів в тому числі і електронних, які містять зазначену інформацію, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко