Ухвала суду № 71530907, 11.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/210/18

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Мішурінської Ю.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Мішурінської Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Мішурінська Ю.М. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказувала, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №12017170020002099 від 17.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначала, що 07.08.2017 року до ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду в м. Полтава Миронець О.К. від 11.08.2017 р. по справі №552/4949/17 щодо внесення в ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення за повідомленням ОСОБА_3 по факту заподіяння особами ТОВ «Фінансовий дім «Позичка» майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою.

Також зазначала, що в ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що службові особи ТОВ «Фінансовий дім «Позика» (ЄДРПОУ 38276766), яке фактично розташоване за адресою: м.Полтава, вул. Сінна, 2/49, офіс 302, 305, у лютому 2016 року під приводом надання позички, шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 31804,02 грн.

Вказувала, що відповідно до повідомлення від Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг від 12.06.2017 №4063/16-12 інформація про ТОВ «Фінансовий дім «Позика» (код за ЄДРПОУ - 38276766; далі - Товариство) не вносилась до Державного реєстру фінансових установ, ліцензій Нацкомфінпослуг Товариство не отримувало.

Відповідно до відповіді ГУ ДФС у Полтавській області щодо відомостей про відкриті ТОВ "Фінансовий дім "Позика" (ЄДРПОУ 38276766) розрахункові рахунки, які містяться в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб ДПІ у м. Полтаві на ТОВ "Фінансовий дім "Позика" відкриті такі розрахункові рахунки:

-АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805 ) р/р 26006372105; р/р 26007372104; р/р 2604143366.

-ПАТ «Укрсоцбанк»( МФО 300023) р/р 26008010910457; р/р 26006011285763.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківських рахункам ТОВ "Фінансовий дім "Позика" (ЄДРПОУ 38276766) НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 300023).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме:

- відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 300023) НОМЕР_1, який належить ТОВ "Фінансовий дім "Позика" (ЄДРПОУ 38276766) з 23.04.2013 по час постановлення ухвали суду та по рахунку НОМЕР_2 з 20.05.2014 по час постановлення ухвали суду із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766);

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) за період часу з 27.06.2012 по час постановлення ухвали суду;

- залишку коштів на рахунках НОМЕР_1; НОМЕР_2, станом на момент постановлення ухвали, які знаходяться в установі банку ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29,

з наданням дозволу на виготовлення інформації на паперовому та/або електронному носії ПАТ «Укрсоцбанк», яке знаходиться за адресою: вул. Собо рності, 43, м. Полтава.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області: Бовкуну Б.Ю., Ярині В.А., Кулику Ю.П., Дмитренку В.В., Кравченку Є.В., Кравченку Д.С., Мішурінській Ю.М., Суржинській К.О., Шульзі Є.О., Березенцю А.А., Сипку Р.О., Лазьку М.П., Косику Д.С., Грінченку М.В., Дорошенку Д.А., Сухині В.В., Педоряці А.В., а також іншим особам за їх дорученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

11.01.2018