Ухвала суду № 71530670, 11.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/211/18

Провадження № 1-кс/552/105/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., при секретарі Дубовик І.О., за участю слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Мішурінській Ю.М., розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Мішурінська Ю.М. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017170020002099 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Пояснив , що 07.08.2017 року до ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду в м. Полтава Миронець О.К. від 11.08.2017 по справі №552/4949/17, щодо внесення в ЄРДР, повідомлення ОСОБА_3 про те, що дії особи ТОВ «Фінансовий дім «Позичка» виразились в заподіянні майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою.

Зазначив , що в ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що службові особи ТОВ «Фінансовий дім «Позика»(ЄДРПОУ 38276766), яке фактично розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, офіс 302, 305, у лютому 2016 року під приводом надання позички, шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 31804,02 грн.

Відповідно до повідомлення від Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг від 12.06.2017 №4063/16-12 інформація про ТОВ «Фінансовий дім «Позика» (код за ЄДРПОУ - 38276766; далі - Товариство) не вносилась до Державного реєстру фінансових установ, ліцензій Нацкомфінпослуг Товариство не отримувало.

ТОВ "Фінансовий дім "Позика" не має ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, відкриті коди КВЕД 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний); код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Відповідно до відповіді наданої ГУ ДФС у Полтавській області щодо відомостей про відкриті ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) розрахункові рахунки, які містяться в Єдиному банку даних про платників податків- юридичних осіб ДПІ у м. Полтаві на ТОВ "Фінансовий дім "Позика" відкриті такі розрахункові рахунки:

-АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805 ) р/р 26006372105; р/р 26007372104; р/р 2604143366.

Відтак виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805 ) , НОМЕР_1; НОМЕР_2, які належать ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) з 27.06.2012 року по теперішній час, та НОМЕР_3 з 11.10.2012 року по теперішній час.

Таким чином вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана, як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб'єктів.

За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 неможливо встановити та довести факт причетності заволодіння грошовими коштами. Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805 ), можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» по рахунку НОМЕР_1; НОМЕР_2, які належать ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) з 27.06.2012 року по теперішній час та по рахунку НОМЕР_3 з 11.10.2012 року.

Дане клопотання просив розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це інтересами слідства.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. . Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення,а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Мішурінської Ю.М.- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805 ) по руху грошових коштів ТОВ « Фінансовий дім «Позика» "(ЄДРПОУ 38276766) по рахункам НОМЕР_1; НОМЕР_2 з 27.06.2012 року по теперішній час та по рахунку НОМЕР_3 з 11.10.2012 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766);оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) за період часу з 27.06.2012 року по теперішній час; залишку коштів на рахунках НОМЕР_1; НОМЕР_2, НОМЕР_3 станом на момент винесення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Бовкуну Б.Ю., Ярині В.А., Кулику Ю.П., Дмитренку В.В., Кравченку Є.В., Кравченку Д.С., Мішурінській Ю.М., Суржинській К.О., Шульзі Є.О., Березенцю А.А., старшим слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Сипку Р.О., Лазьку М.П., Косику Д.С., Грінченку М.В., Дорошенку Д.А., Сухині В.В., Педоряці А.В..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В. Шаповал