Ухвала суду № 71530578, 11.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/205/18

Провадження № 1-кс/552/103/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Силка І.О., за участі слідчого Мішурінської Ю.М., розглянувши клопотання слідчого ВП №1 ВП ГУ НП в Полтавській області Мішурінської Юлії Михайлівни про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча ВП №1 ПВП ГУ НП в Полтавській області Мішурінська Ю.М. звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. В клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»( МФО 300023) у м. Києві, вул. Ковпака, 29 по рахункам ¹26008010910457; який належить. ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) з 23.04.2013 року по теперішній час, та №26006011285763 з 20.05.2014 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідча Мішурінська Ю.М. клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у відділенні поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017170020002099 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.08.2017 року до ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду в м. Полтава Миронець О.К. від 11.08.2017 по справі №552/4949/17, щодо внесення в ЄРДР, повідомлення ОСОБА_3 про те, що дії особи ТОВ «Фінансовий дім «Позичка» виразились в заподіянні майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою.

За вказаним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції 17.08.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170300002099 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що службові особи ТОВ «Фінансовий дім «Позика»(ЄДРПОУ 38276766), яке фактично розташоване за адресою: м.Полтава, вул. Сінна, 2/49, офіс 302, 305, у лютому 2016 року під приводом надання позички, шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 31804,02 грн.

Відповідно до повідомлення від Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг від 12.06.2017 №4063/16-12 інформація про ТОВ «Фінансовий дім «Позика» (код за ЄДРПОУ - 38276766; далі - Товариство) не вносилась до Державного реєстру фінансових установ, ліцензій Нацкомфінпослуг Товариство не отримувало.

Відповідно до відповіді наданої ГУ ДФС у Полтавській області щодо відомостей про відкриті ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) розрахункові рахунки, які містяться в Єдиному банку даних про платників податків- юридичних осіб ДПІ у м. Полтаві на ТОВ "Фінансовий дім "Позика" відкриті такі розрахункові рахунки: АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805 ) р/р 26006372105; р/р 26007372104; р/р 2604143366 таПАТ «Укрсоцбанк»( МФО 300023) р/р 26008010910457; р/р 26006011285763.

Тому на даний час виникла необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках ПАТ «Укрсоцбанк»( МФО 300023), ¹26008010910457; який належить. ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) з 23.04.2013 року по теперішній час, та №26006011285763 з 20.05.2014 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої Мішурінської Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»( МФО 300023) у м. Києві, вул. Ковпака, 29 по рахункам ¹26008010910457; який належить. ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) з 23.04.2013 року по теперішній час, та №26006011285763 з 20.05.2014 року по теперішній час, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам ¹26008010910457; який належить. ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) з 23.04.2013 року по теперішній час, та №26006011285763 з 20.05.2014 року по теперішній час із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу.

Зобов'язати надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 43, м. Полтава Полтавської області.

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до документів доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Бовкуну Б.Ю., Ярині В.А., Кулику Ю.П., Дмитренку В.В., Кравченку Є.В., Кравченку Д.С., Мішурінській Ю.М., Суржинській К.О., Шульзі Є.О., Березенцю А.А., старшим слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Сипку Р.О., Лазьку М.П., Косику Д.С., Грінченку М.В., Дорошенку Д.А., Сухині В.В., Педоряці А.В.

Термін виконання ухвали до 11 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко