Ухвала суду № 71527496, 11.01.2018, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/1325/17

№ провадження 1-кс/196/8/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Гудим О.М.

за участю секретаря - Шевченко Т.І.,

прокурора - Михайлова Є.М.,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Рибалки Наталії Миколаївни в кримінальному провадженні №42017041500000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "Хотей АС",

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Рибалка Н.М. звернулася до суду з погодженим з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юристом 1 класу Михайловим Є.М. клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Рибалці Наталії Миколаївні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ 39867456), юридична адреса: 51934, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Медична, буд. 26, вбудоване приміщення 1, а саме:

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладені ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код ЄДРПОУ 35738549) з ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ 39867456) або іншими суб'єктами господарювання на виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області», із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків - фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо;

- оригіналів дефектних актів;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких УКБ Дніпропетровської ОДА була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод, укладених ТОВ «Хотей АС» з найманими працівниками, які були задіяні за весь період виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області»;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ під час виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області» (договори, додаткові угоді зі змінами, об'єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області», видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів дозволів на виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області», видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ «Хотей АС» з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»),

- належним чином засвідчених копій реєстраційних документів на ТОВ «Хотей АС», у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

На обґрунтування своїх вимог слідчий Царичанського ВП Рибалка Н.М. зазначила наступне.

Службові особи управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації за попередньою змовою з ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» та ТОВ «Хотей АС», під час виконання робіт по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області, склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

07.12.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42017041500000139 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

23.12.2017 року, на підставі ухвали Царичанського районного суду в Дніпропетровській області, з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Рибалкою Н.М. проведено огляд приміщення аптеки, розташованої по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області, яке перебуває у комунальній власності Царичанської селищної ради.

Так, в ході проведеного огляду, встановлено, що на теперішній час в даній нежитловій будівлі та прилеглій до неї території ведуться будівельні роботи, а саме: на прилеглій території проводиться облаштування входів до підвальних приміщень, не завершено роботи по облаштуванню відливів, по всій території маються залишки будівельних матеріалів; в самому приміщенні також частково виконані будівельні роботи, а саме: не облаштовані сходи, лише в окремих приміщеннях викладено кахель в ванних кімнатах, встановлені, але не введені в експлуатацію водопровідні та каналізаційні труби, встановлені, але не введені в експлуатацію сталеві радіатори та котли системи опалення. Також в ході огляду встановлено, що в приміщенні маються будівельні матеріали, для виконання будівельних робіт, а саме, кахель, напольна плитка, сталеві радіатори та котли системи опалення.

На даний час, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об'єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні підрядної організації ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ 39867456).

У зв'язку з викладеним, для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по об'єкту «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка Дніпропетровської області».

Необхідні документи перебувають у розпорядженні (володінні) ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ 39867456), юридична адреса: 51934, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, вул.Медична, буд.26, вбудоване приміщення 1.

Враховуючи те, що зазначені документи можуть містити комерційну таємницю та персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до речей та документів.

Отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення їх оригіналів, яку неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Рибалка Н.М. в судове засідання не з'явилася, хоча була належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Прокурор Михайлов Є.М. в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та вважав, що маються правові підстави для вилучення оригіналів документів та копій відповідних документів, запитуваних в клопотанні слідчого, так як вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення в подальшому призначеної по даному кримінальному провадженню будівельно-технічної експертизи.

Представник ТОВ «Хотей АС» в судове засідання не з'явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ст.162 ч.1 п.7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07 грудня 2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42017041500000139, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації за попередньою змовою з TOB «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» та TOB «Хотей АС», під час виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області», склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів та вартості виконаних будівельних робіт (а.с.6).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, проведено огляд приміщення аптеки, розташованої по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області, яке перебуває у комунальній власності Царичанської селищної ради, та встановлено, що на теперішній час в даній нежитловій будівлі та прилеглій до неї території ведуться будівельні роботи, а саме: на прилеглій території проводиться облаштування входів до підвальних приміщень, не завершено роботи по облаштуванню відливів, по всій території маються залишки будівельних матеріалів; в самому приміщенні також частково виконані будівельні роботи, а саме: не облаштовані сходи, лише в окремих приміщеннях викладено кахель в ванних кімнатах, встановлені, але не введені в експлуатацію водопровідні та каналізаційні труби, встановлені, але не введені в експлуатацію сталеві радіатори та котли системи опалення. Також в ході огляду встановлено, що в приміщенні маються будівельні матеріали, для виконання будівельних робіт, а саме, кахель, напольна плитка, сталеві радіатори та котли системи опалення (а.с.15-18).

Також, в рамках зазначеного кримінального провадження постановою слідчого від 21.12.2017 року призначено будівельно-технічну експертизу (а.с.23, 24).

Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документації по будівельних роботах по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області, та тимчасовий доступ з можливістю виготовлення належним чином завірених копій до податкової документації, реєстраційних та кадрових документів, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні підрядної організації ТОВ «Хотей АС», за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Рибалка Н.М. доступу до документації по будівельних роботах по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області, з можливістю вилучення їх оригіналів, тимчасовий доступ з можливістю виготовлення належним чином завірених копій до податкової документації, реєстраційних та кадрових документів, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Рибалки Наталії Миколаївни в кримінальному провадженні №42017041500000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Рибалка Наталії Миколаївні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ 39867456), юридична адреса: 51934, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Медична, буд. 26, вбудоване приміщення 1, а саме:

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладені ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код ЄДРПОУ 35738549) з ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ 39867456) або іншими суб'єктами господарювання на виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області», із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків - фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо;

- оригіналів дефектних актів;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких УКБ Дніпропетровської ОДА була визначена вартість робіт;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ під час виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області» (договори, додаткові угоді зі змінами, об'єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області», видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів дозволів на виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області», видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;"

тимчасовий доступ з можливістю виготовлення їх копій:

- трудових або цивільно-правових угод, укладених ТОВ «Хотей АС» з найманими працівниками, які були задіяні за весь період виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області»;

- податкових декларацій ТОВ «Хотей АС» з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»),

- реєстраційних документів на ТОВ «Хотей АС», у тому числі статуту підприємства;

- наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.ГУДИМ