Ухвала суду № 71527285, 11.01.2018, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/105/18

№ 1-кс/183/11/18

11 січня 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 04.01.2018 року до ЄРДР за № 42018041500000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з їх вилученням, які перебувають у володінні ПП «Промислово-торгівельна фірма «Дніпроград» (ЄДРПОУ 31705813), розташованого за адресою: вул. Димитрова, 50, м. Дніпро.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018041500000005 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у відношенні посадових осіб КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств», які, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ПП «ПТФ «Дніпроград», здійснили розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення провулку Толстого, м. Новомосковськ».

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новомосковською місцевою прокуратурою.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018041500000005 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що між заступником директора КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» ОСОБА_3 та директором ПП «Промислово-торгівельна фірма «Дніпроград» ОСОБА_4 був укладений договір 12.12.2017 року № 12-01/12-17. Згідно вказаного договору ПП «ПТФ «Дніпроград» зобов’язувався на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення провулку Толстого, м. Новомосковськ» у повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а замовник зобов’язувався прийняти ці роботи та оплатити їх.

Ціна вказаного договору становила 704 068,92 грн. Строк виконання договору був встановлений до 31.12.2017 року.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів України «E-data», станом на 04.01.2018 року, встановлено, що за договором № 12-01/12-17 на рахунок ПП «ПТФ «Дніпроград» було перераховано бюджетні кошти в повному обсязі, а саме 704 068,92 грн. (платіжне доручення від 21.12.2017 року на суму 352 034,46 гривень, платіжне доручення від 28.12.2017 року на суму 316 831,01 гривень, платіжне доручення від 28.12.2017 року на суму 35 203,45 гривень).

Оглядом місця події, який проводився 05.01.2018 року на ділянці місцевості, розташованої по провулку Толстого в м. Новомосковську, встановлено, що станом на 05.01.2018 року за вищевказаною адресою встановлено освітлювальні ліхтарі в кількості 34 штук. На момент огляду на вказаній ділянці, де проводились роботи з встановлення освітлювальних ліхтарів, перебував електромонтер ДТЕК «Дніпрообленерго» ОСОБА_5, який, будучи допитаний в якості свідка, показав, що йому та його товаришу ОСОБА_4 невідомий чоловік на ім’я Євген запропонував виконати роботи з установки світлових ліхтарів по провулку Толстого в м. Новомосковську, на що вони дали свою згоду. Трудового договору з ПП ПТФ «Дніпроград» він не укладав та йому взагалі не відоме вказане підприємство. Відповідно до вказівок Євгена, їм необхідно встановити ліхтарі вуличного освітлення по провулку Толстого в м. Новомосковську, довжиною близько 2000 метрів та встановити 45 ліхтарів. Із зазначеної кількості ними було встановлено 12 ліхтарів за період часу з 04.01.2018 року до 05.01.2018 року.

Враховуючи викладене, для з’ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

1. Статутних документів ПП «ПТФ «Дніпроград», дозволи, ліцензії на виконання капітальних ремонтів вуличного освітлення;

2. Довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ПП «ПТФ «Дніпроград»;

3. Інформації про загальний обсяг виконаних робіт ПП «ПТФ «Дніпроград» по вищевказаному об’єкту на замовлення КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» в 2017 році із зазначенням вартості виконаних робіт власними силами та із залученням субпідрядних організацій;

4. Актів ф.№КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, зведені відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, інші розрахунки до Актів ф.№КБ-2в, укладених між ПП «ПТФ «Дніпроград» та КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств»;

5. Розрахунків вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до Актів ф.№КБ-2в та копій підтверджуючих документів роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні);

6. У разі залучення ПП «ПТФ «Дніпроград» для виконання робіт на замовлення КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств», субпідрядних організацій, до інформації стосовно обсягів та сум виконаних робіт та реквізитів субпідрядних організацій;

7. Інформації про стан розрахунків ПП «ПТФ «Дніпроград» з КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств».

8. Даних про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі ПП «ПТФ «Дніпроград».

9. Матеріальних звітів (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотних відомостей по рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт ПП «ПТФ «Дніпроград» на замовлення КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств»;

10. Первинних документів бухгалтерського обліку (накладних на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до Актів ф.№КБ-2в, рахунків на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів);

11. Документів, підтверджуючих понесені витрати на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт ПП «ПТФ «Дніпроград», замовником яких виступав КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств».

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 42017041500000005 від 04.01.2018 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі вище перелічені документи, які знаходяться у володінні ПП «Промислово-торгівельна фірма «Дніпроград» (ЄДРПОУ 31705813) за адресою: м. Дніпро, вул. Димитрова, 50, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме факту підробки офіційних документів та кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з’явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити його у повному обсязі.

Представник ПП «Промислово-торгівельна фірма «Дніпроград» до суду не з’явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв’язку із здійсненням судового провадження за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

04.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні було доведено, що отримати інформацію іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні ПП «Промислово-торгівельна фірма «Дніпроград», неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Також, слідчим суддею встановлено, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств», дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а тому подане до суду клопотання слідчого слідчий суддя вважає обґрунтованим, таким, що відповідає нормам чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати прокуророві Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2, слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Статутних документів ПП «ПТФ «Дніпроград», дозволів, ліцензій на виконання капітальних ремонтів вуличного освітлення;

2. Довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності), підтверджуючих документів щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ПП «ПТФ «Дніпроград»;

3. Інформації про загальний обсяг виконаних робіт ПП «ПТФ «Дніпроград» по вищевказаному об’єкту на замовлення КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» в 2017 році із зазначенням вартості виконаних робіт власними силами та із залученням субпідрядних організацій;

4. Актів ф.№КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, зведених відомостей ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунків до Актів ф.№КБ-2в, укладених між ПП «ПТФ «Дніпроград» та КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств»;

5. Розрахунків вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до Актів ф.№КБ-2в та копій підтверджуючих документів роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні);

6. У разі залучення ПП «ПТФ «Дніпроград» для виконання робіт на замовлення КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств», субпідрядних організацій, до інформації стосовно обсягів та сум виконаних робіт та реквізитів субпідрядних організацій;

7. Інформації про стан розрахунків ПП «ПТФ «Дніпроград» з КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств»;

8. Даних про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі ПП «ПТФ «Дніпроград»;

9. Матеріальних звітів (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотних відомостей по рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт ПП «ПТФ «Дніпроград» на замовлення КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств»;

10. Первинних документів бухгалтерського обліку (накладних на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до Актів ф.№КБ-2в, рахунків на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів);

11. Документів, підтверджуючих понесені витрати на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт ПП «ПТФ «Дніпроград», замовником яких виступав КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств», які перебувають у володінні ПП «Промислово-торгівельна фірма «Дніпроград» (ЄДРПОУ 31705813), розташованого за адресою: вул. Димитрова, 50, м. Дніпро.

Строк дії ухвали до 18 січня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк