Ухвала суду № 71520521, 11.01.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/238/18

Провадження № 1-кс/263/554/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Добровольської Д.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Сокол В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №22017050000000339 від 26.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Сокол В.А. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017050000000339 від 26.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України, а саме до речей та документів, ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, Україна м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1-Д, код ЄДРПОУ: 14360570).

З клопотання вбачається, що .

Слідчий зауважує, що виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме -інформацію про рахунки, відкриті ОСОБА_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк», у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Сокол В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №22017050000000339 від 26.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції Соколу Володимиру Андрійовичу або іншому уповноваженому ним співробітнику Служби безпеки України, до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації), а саме до інформації за рахунками, відкритими громадянином України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1., у ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, Україна м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1-Д, код ЄДРПОУ: 14360570), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко