Ухвала суду № 71517402, 11.01.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/265/18

Провадження № 1-кс/592/189/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі судового засідання Черей С.В., за участю слідчого Васьковського А.О., розглянув клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., погоджене з прокурором прокуратури Сумської області Мостовим М.В. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 42017200000000099 від 01.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковський А.О. своє клопотання погоджене з прокурором прокуратури Сумської області Мостовим М.В. мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000099, розпочатому 01.03.2017 за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678), ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

Для проведення вказаних незаконних операцій використовувалися розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1): НОМЕР_2, який відкрито в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) та НОМЕР_3, який відкрито в Філії «Полтавське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 331832).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності та проведення почеркознавчих експертиз необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1): НОМЕР_4 (980), який відкрито в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) та НОМЕР_5 (980), який відкрито в Філії «Полтавське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 331832).

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Представник ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000099, розпочатому 01.03.2017 за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678), ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) та НОМЕР_5 (980), які перебувають у володінні Філії «Полтавське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 331832) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2014 по 26.04.2016; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по 26.04.2016, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: документів, які були надані для відкриття вказаного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; матеріалів юридичної справи, в порушення п.3 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не конкретно зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, оскільки при задоволенні клопотання в цій частині, слідчий буде наділений широкими повноваженнями і зможе отримати доступ до необмеженого кола інформації з обмеженим доступом.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу на тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1): НОМЕР_4 (980), які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) та НОМЕР_5 (980), які перебувають у володінні Філії «Полтавське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 331832) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60 і надати можливість вилучити їх, а саме:

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2014 по 26.04.2016;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по 26.04.2016.

Зобов'язати ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» - надати тимчасовий доступ слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.02.2018 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя О.В. Литовченко