Ухвала суду № 71506414, 10.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/24/2018

Справа № 428/13792/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Верича Д.В., начальника відділу прокуратури Луганської області Цибулі О.М.,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 42017131580000002 від 11.01.2017 року старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Веричем Д.В. та погоджене начальником відділу прокуратури Луганської області Цибулею О.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що другим слідчим відділом прокуратури Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017131580000002 від 11.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

25.04.2017 у зазначеному кримінальному проваджені слідчим суддею Старобільського районного суду на підставі клопотання слідчого і погодженого прокурором, прийнято рішення надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Старобільське ЛМГ» (код ЄДРПОУ 00993646), яке розташоване за адресою: 92741, Луганська область, Старобільський район, с. Запорізьке.

Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, на підставі ухвали слідчого судді Старобільського районного суду від 25.04.2017, проведено позапланову ревізію з питань дотримання норм діючого законодавства в частині виконання договору №4 від 13.01.2016, укладеного між ДП «Старобільське ЛМГ» та ТОВ «ВП «Укрліспром», в ході якої виявлені порушення, в результаті яких була завдана шкода ДП «Старобільське ЛМГ».

Так, проведеною ревізією встановлено, що в період 2016 року посадові особи ДП «Старобільське ЛМГ», зловживаючи своїм службовим становищем при реалізації деревини ТОВ «ВП «Укрліспром» за договором №4 від 13.01.2016, занизили коефіцієнт повнодеревності, передбачений ДСТУ 4020-2-2001, чим занизили об'єм реалізованої продукції, внаслідок чого завдано збитки ДП «Старобільське ЛМГ» на суму 69761,48 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 року посадові особи ДП «Старобільське ЛМГ», зловживаючи своїм службовим становищем, при реалізації деревини суб'єктам підприємницької діяльності, також занижували коефіцієнти повнодеревності, передбачені ДСТУ, чим занизили об'єм реалізованої продукції, внаслідок чого завдали значні збитки ДП «Старобільське ЛМГ». Зазначені порушення також мали місце в період 2016 року при реалізації лісопродукції іншим суб'єктам підприємницької діяльності крім ТОВ «ВП «Укрліспром».

Досудовим розслідуванням встановлено, що виключно в розпорядженні ДП «Старобільське ЛМГ» перебувають оригінали документів за період 2015-2016 років, а саме: договори на реалізацію техсеровини для ВТП, дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ фізичним та юридичним особам, наряди на відпуск техсеровини для ВТП та дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ, журнали-ордери №9, журнали реалізації (відпуску) лісопродукції (форма №ЛГ-23), журнали-ордери №5 по рахунку 26 «Готова продукція», акти приймання-передачі товару (техсеровини для ВТП, дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ), видаткові накладні, платіжні доручення (в частині реалізації техсеровини для ВТП та дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ), товарно-транспортні накладні на техсеровину для ВТП та дров'яну деревину для технологічних потреб ВТБ.

Сторона кримінального провадження зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені перевірки фінансово-господарської діяльності ЛМГ з залученням спеціалістів Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області та проведення економічної експертизи, у зв'язку з чим, спеціалістам та експертам необхідно надати на дослідження виключно оригінали зазначених документів, які мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ДП «Страобільське ЛМГ» за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Запорізьке, з можливістю їх вилучення, до документів за період 2015-2016 років, а саме: договорів на реалізацію техсеровини для ВТП, дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ фізичним та юридичним особам, нарядів на відпуск техсеровини для ВТП та дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ, журналів-ордерів №9, журналів реалізації (відпуску) лісопродукції (форма №ЛГ-23), журналів-ордерів №5 по рахунку 26 «Готова продукція», актів приймання-передачі товару (техсеровини для ВТП, дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ), видаткових накладних, платіжних доручень (в частині реалізації техсеровини для ВТП та дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ), товарно-транспортних накладних на техсеровину для ВТП та дров'яну деревину для технологічних потреб ВТБ.

В інший спосіб довести обставини злочину, крім тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій та встановлення обставин у кримінальному проваджені, отримати не можливо.

Зазначені документи після проведення слідчих дій будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 11.01.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017131580000002 від 22.12.2017.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що сторони кримінального провадження довели наявність достатніх підстав вважати, що документи що перебувають або можуть перебувати у володінні ДП «Старобільське ЛМГ», самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України, за письмовим дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Должикову Микиті Олександровичу, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Веричу Дмитру Володимировичу , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю копіювання, які перебувають у володінні ДП «Старобільське ЛМГ», розташованому за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Запорізьке, до документів за період 2015-2016 років, а саме: договорів на реалізацію техсеровини для ВТП, дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ фізичним та юридичним особам, нарядів на відпуск техсеровини для ВТП та дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ, журналів-ордерів №9, журналів реалізації (відпуску) лісопродукції (форма №ЛГ-23), журналів-ордерів №5 по рахунку 26 «Готова продукція», актів приймання передачі-товару (техсеровини для ВТП, дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ), видаткових накладних, платіжних доручень (в частині реалізації техсеровини для ВТП та дров'яної деревини для технологічних потреб ВТБ), товарно-транспортних накладних на техсеровину для ВТП та дров'яну деревину для технологічних потреб ВТБ.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна