Ухвала суду № 71506288, 10.01.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

1кс/423/28/18

423/44/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.;

за участі секретаря судового засідання Іваненко С.П.;

слідчого Сухіної М.В.;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000984 від 28.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 22.12.2017 року невідома особа шахрайський шляхом заволоділа грошима в сумі 1304 грн., які ОСОБА_1, 1971 р.н. з банківської картки "Ощадбанк" чоловіка ОСОБА_2, 1966 р.н. з метою купівлі товару через сайт Bigl.ua, перерахувала на банківський рахунок невідомої особи

За даним фактом СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області внесеш відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130530000984 від 28.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить:

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіній Марині Володимирівні; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіну Павлу Сергійовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Дудніку Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Войловій Наталії Сергіївні; слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу; слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плис Артуру Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Туряб Сергію Йосиповичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Ландику Павлу Юрійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, яка знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул.Ковпака, 29 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які місять інформацію, про відкриття та функціонування №26004012179193, відкритого ТОВ «Фіджія Траст» (ЄРДПОУ 40717720) в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул.Ковпака, 29, зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Фіджія Траст», заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку №26004012179193, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку №26004012179193 за аналогічний період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіній Марині Володимирівні; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіну Павлу Сергійовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Хорольському Євгену Миколайовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Дудніку Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Войловій Наталії Сергіївні; слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу; слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плис Артуру Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Туряб Сергію Йосиповичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Ландику Павлу Юрійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, яка знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул.Ковпака, 29 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які місять інформацію, про відкриття та функціонування №26004012179193, відкритого ТОВ «Фіджія Траст» (ЄРДПОУ 40717720) в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул.Ковпака, 29, зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Фіджія Траст», заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку №26004012179193, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку №26004012179193 в зазначений період.

Надання вказаної інформації покласти на головний офіс ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко