Ухвала суду № 71505860, 10.01.2018, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

10.01.2018

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

копія Справа № 401/24/18 Провадження № 1-кс/401/3/18

10 січня 2018 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайсуду Кіровоградської області Мельничик Ю.С.,

за участю: - секретаря Пилипенко Т.Ю.,

- прокурора Пащенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Задонного В.П. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Задонного В.П. про тимчасовий доступ до документів та зняття копій, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129, місце знаходження: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01601), а саме: інформації про рух коштів 22 листопада 2017 року по картковому рахунку НОМЕР_1, який відкрито на клієнта ОСОБА_3.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено в ЄРДР 22 листопада 2017 року за №12017120000002240, відкритого на підставі заяви потерпілого ОСОБА_3 про заволодіння його коштами в сумі 9839 грн. невідомою особою з його банківської картки АТ "Ощадбанк", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про рух коштів 22 листопада 2017 року по картковому рахунку ОСОБА_3 шляхом тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківської операції, щодо руху коштів через рахунок НОМЕР_1, який відкрито клієнту АТ "Ощадбанк" - ОСОБА_3, з вказівкою власника та рахунків, на які 22 листопада 2017 року з вказаного карткового рахунку були здійснені перекази коштів, а також місця зняття вказаних грошових коштів (термінал, банк тощо і місце їх знаходження) з цих рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129, місце знаходження: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01601).

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №12017120000002240, відості про яке внесено до ЄРДР 22 листопада 2017 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.190 КК України. Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви потерпілого ОСОБА_3, мешканця м. Світловодська Кіровоградської області, 22 листопада 2017 року невідома особа заволоділа його коштами в сумі 9839 грн. з його банківської картки АТ "Ощадбанк", шляхом обману та зловживання довіро.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», що розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12 Г м. Київ 01601, та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Задонному В.П. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Державний ощадний банк України" (ідентифікаційний код 00032129, місце знаходження: вул. Госпітальна, 12 Г м. Київ, 01601), з можливістю зняття копій з документів, що містять банківську таємницю, та які містять інформацію про рух коштів 22 листопада 2017 року по картковому рахунку НОМЕР_1, який відкрито АТ "Державний ощадний банк України", на клієнта ОСОБА_3, а саме:

- проведених транзакцій (операцій, переказів) по вказаному рахунку;

- повний номер рахунку на який було здійснено переказ 9983,80 грн.;

- анкетні дані власника рахунку на який було здійснено переказ вказаної суми;

- адеса місця де були зняті, перераховані карткового рахунку НОМЕР_1 кошти (термінал, банк тощо і місце їх знаходження).

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення, 10 січня 2018 року до 10 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області Ю.С.Мельничик