Ухвала суду № 71504977, 09.01.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/30/17

Провадження № 1-кс/216/499/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

09.01.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Янчук С.О.,

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції Штайнке Е.І. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040230002019 від 08.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.01.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Штайнке Е.І. про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване мотивоване тим, що 08.11.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Криворізької міської прокуратури поштою надійшла заява директора Криворізького будівельного коледжу ОСОБА_3, за фактом підроблення службовими особами Криворізького будівельного коледжу офіційних документів, шляхом внесення недостовірних відомостей.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого було допитано директора Криворізького будівельного коледжу ОСОБА_3, яка пояснила що Наказом Міністерства освіти України № 284-к від 20.06.2017 року її призначено на посаду директора Державного вищого навчального закладу «Криворізький будівельний коледж». У зв'язку з частою зміною працівників бухгалтерії був проведений внутрішній аудит в ході якого було виявлено ряд невідповідностей, а саме у нарахуванні заробітної плати її перерахуванні на карткові рахунки та її відображення у бухгалтерських документах.

У зв'язку з чим у серпні 2017 року вона звернулася до ТОВ «АФ «РЕСПЕКТ-ЛЛ» та уклала з Товариством договір про виконання погоджених процедур та узгодила з аудитором, як спеціалістом, проведення таких процедур: зробити перевірку нарахувань заробітної плати по всім працівникам ДВНЗ «Криворізького будівельного коледжу» за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2017 р; зробити перевірку перерахування заробітної плати працівників на їх карткові рахунки (виплати заробітної плати) за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2017 р.; розрахувати відхилення (за наявності) між сумою нарахованої заробітної плати та перерахованою заробітною платою на карткові рахунки працівників за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2017 р. та надала для перевірки відповідні документи.

За період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року директором працювала вона та ОСОБА_4, головним бухгалтером ОСОБА_5, ОСОБА_6

В ході проведення аудиту було виявлено грубі помилки, які виразилися у надлишково безпідставному нарахуванні на картковий рахунок ОСОБА_6 грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 31.05.2017 року у загальній сумі 174 751 грн. 40 коп.

ОСОБА_6 була прийнята на посаду бухгалтера у 2009 року, з 2016 її було переміщено на посаду виконуючої обов'язків головного бухгалтера, а з січня 2017 року призначено на посаду головного бухгалтера. 31 травня 2017 року ОСОБА_6 звільнилася за власним бажанням. До посадових обов'язків входило ведення бухгатерського діяльності Державного вищого навчального закладу «Криворізький будівельний коледж».

Зважаючи на викладене, з метою встановлення загальної суми зайвого перерахування коштів з державного бюджету на картковий рахунок ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1) та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі слідчий просив надати дозвіл у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та функціонування карткового рахунку НОМЕР_2, що належить ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1), який було відкрито у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653). Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути вказане клопотання за відсутності представників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв'язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПредставникПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, про час розгляду клопотання не повідомлявся.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та функціонування карткового рахунку НОМЕР_2, що належить ОСОБА_6, який було відкрито у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», у зв'язку з чим, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Штайнке Е.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Штайнке Еріху Ігоровичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.40,41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040230002019, право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в віданні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653), місцезнаходження якого є адреса: 49044, м. Дніпро, проспект Карла Маркса, 35, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, за картковим рахунком ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1) - НОМЕР_2, а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період 01.01.2014 року по теперішній час, якщо рахунок не закрито.

Строк дії ухвали встановити до 09.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя М.В.Бутенко