Ухвала суду № 71504863, 09.01.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/93/17

Провадження № 1-кс/216/527/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

09.01.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Янчук С.О.,

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядовий поліції Ліщук М.В. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040230002064 від 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.01.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ліщука М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване мотивоване тим, що службові особи ТОВ «БК Юлан», не виконують наказ господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2014, справа № 904/363/14, про стягнення з ТОВ «БК Юлан» на користь ПАТ «ІГЗК» 39126 грн. 75 коп. - штрафні санкції за порушення умов договору № 1528-02 від 10.02.2011 року на проведення капітального ремонту будівель та споруд, 391 грн. 27 коп. - витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом, 1827 грн. - судового збору за розгляд заяви господарським судом.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) юридична особа ТОВ «БК Юлан» (ЄДРПОУ 31386188) знаходиться на обліку як платник податків у Криворізької Південної об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів буд. 16.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Криворізької Південної об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів буд. 16, а саме до

- додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «БК Юлан» за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2018 року.

- завірену належним чином інформацію щодо розрахункових рахунків в фінансових установах ТОВ «БК Юлан» із зазначенням номерів рахунків та кодів валюти, датами відкриття та закриття рахунків, якою службовою особою підприємства відкривались та закривались рахунки, коди та назви фінансових установ де відкриті рахунки за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2018 року.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути його за відсутності представників Криворізької Південної об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв'язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПредставникКриворізької Південної об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, про місце і час розгляду клопотання не повідомлявся.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької Південної об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, у зв'язку з чим, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядового поліції Ліщука М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції Ліщуку Максиму Віталійовичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні 12017040230002064 від 16.11.2017 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Криворізької Південної об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів буд. 16, а саме:

- додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «БК Юлан» за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2018 року.

- завірену належним чином інформацію щодо розрахункових рахунків в фінансових установах ТОВ «БК Юлан» із зазначенням номерів рахунків та кодів валюти, датами відкриття та закриття рахунків, якою службовою особою підприємства відкривались та закривались рахунки, коди та назви фінансових установ де відкриті рахунки за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2018 року.

Строк дії ухвали встановити до 09.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя М.В.Бутенко