Ухвала суду № 71504813, 10.01.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/7204/17

Провадження № 1-кс/185/42/18

У Х В А Л А

10 січня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А.,

при секретарі Шемет Ю.І.,

за участю прокурора Мінарського Є.І.

розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 42017041880000057 від 14.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних оригіналів документів у ТОВ «Альтернатива-Т» особової справи ОСОБА_1 та інших документів.

Прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні. Просив розглянути клопотання без участі представника підприємства.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42017041880000057 від 14.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

18.01.2017 між виконавчим комітетом Богданівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_2 (замовник) та ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т» (код ЄДРПОУ 38131587) (підрядник) укладено договір №01/01 на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція приміщення тиру Новодачинської ЗШ Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна, 5 с. Нова Дача, Павлоградський район, Дніпропетровська область». Сума за договором складає 1 353 786,59 гривень.

Встановлено, що протягом січня-серпня 2017 року на рахунок ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т» (код ЄДРПОУ 38131587) за виконання вищевказаних робіт перераховано наступні бюджетні кошти: 25.01.2017 – 406 136 грн., 28.02.2017 –1 352,19 грн., 04.04.2017 – 189 895,1 грн., 25.05.2017 – 144 333,7 грн., 20.06.2017 – 86 608,14 грн., 30.06.2017 – 108 139 грн., 19.07.2017 – 184 487,5 грн., 15.08.2017 – 139 770,6 грн. Всього – 1 260 722,2 гривень.

Відповідно до Розділу ІV «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунок проводиться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на протязі 3 днів після підписання Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт.

14.09.2017 за участю судового експерта проведено огляд тиру Новодачинської ЗШ Павлоградського району за адресою: вул. Молодіжна, 5 с. Нова Дача, Павлоградський район, Дніпропетровська область. В ході проведення огляду встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконано частково та не в тих обсягах, які вказані в актах виконаних робіт та які явно не відповідають сумам безготівкових грошових коштів, які були перераховані на рахунок ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т». Так, в приміщеннях тиру не виконано наступні роботи: відсутнє поточне покриття, відсутнє внутрішнє оздоблення, відсутня підготовка для підлоги, стяжка та покриття, відсутнє оздоблення відкосів вікон, відсутні мережі електричні, опалювальні та водопостачальні, не заповнені отвори до суміжних приміщень. вказані роботи не виконані в усіх трьох суміжних приміщеннях тиру.

Допитаний в якості свідка судовий експерт ОСОБА_3 пояснив, що здійсненим аналізом наданих йому документів - договору підряду, договірної ціни до договору та суми договору при співставленні з фактично виконаними об’ємами робіт на об’єкті, дають підстави стверджувати, що роботи на об’єкті виконані приблизно на 40-50% та відповідно сума спричинених збитків, як наслідок невиконання робіт, може сягати 300-500 тис. гривень. При цьому, для більш точних підрахунків та об’єктивного проведення судової будівельно-технічної експертизи, йому необхідні акти виконаних робіт Кб-2в, відомості ресурсів, проектно-кошторисна документація, дефектні акти та інші відповідні документи.

Встановлено, що фактично роботи по об’єкту «Реконструкція приміщення тиру Новодачинської ЗШ Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна, 5 с. Нова Дача, Павлоградський район, Дніпропетровська область» не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії службових осіб ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т» щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів ф.КБ-2в за січень-серпень 2017 року.

Необхідно зазначити, що акти виконаних робіт містять підписи директора ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т» ОСОБА_1.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 28.10.2017 встановлено, що різниця вартості фактично виконаних будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція приміщень тиру Новодачинської ЗШ Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна, 5 с. Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області» та тими, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт за січень-серпень 2017 року та актах вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт ТОВ «Альтернатива-Т» складає 348716,5 грн.

Виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи, у зв’язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

14.03.2017 між виконавчим комітетом Богданівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_2 (замовник) та ТОВ «Теплобуд і К» в особі директора ОСОБА_4 (технагляд) укладено договір №11/03 по виконанню технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція приміщення тиру Новодачинської ЗШ Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна, 5 с. Нова Дача, Павлоградського району Дніпропетровської області».

Під час проведення ремонтних робіт інженер технічного нагляду ОСОБА_4 працював директором ТОВ «Теплобуд і К» (код ЄДРПОУ 41176832).

Існує реальна загроза приховування та/або зміни вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Виникла необхідність в отриманні оригіналів документів у ТОВ «Альтернатива-Т» (код ЄДРПОУ 38131587).

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ «Альтернатива-Т» (код ЄДРПОУ 38131587) з юридичною адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- особової справи ОСОБА_1;

- заяви ОСОБА_1 (на відпустку, на виплату матдопомоги, у зв’язку з хворобою та інші буд-які заяви/документи), на яких містяться рукописний підпис ОСОБА_1, за 2016-2017 роки у кількості не менш ніж 20 документів;

- накази (про відпустку, про преміювання, про відрядження тощо), на яких наявний рукописний підпис ОСОБА_1 за 2017 рік у кількості не менш ніж 20 документів;

- посадову інструкцію ОСОБА_1 станом на 2016-2017 роки, на яких наявні оригінали рукописного підпису ОСОБА_1;

- договір на виконання робіт з Богданівською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_2, акти виконаних робіт за 2017 рік, в тому числі по об’єкту «Реконструкція приміщення тиру Новодачинської ЗШ Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна, 5 с. Нова Дача, Павлоградський район, Дніпропетровська область»;

- платіжні доручення на яких міститься підпис директора ТОВ «Альтернатива-Т» ОСОБА_1;

- статут ТОВ «Альтернатива-Т», реєстраційних документів.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов