Ухвала суду № 71498914, 09.01.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/211/18

Провадження № 1-кс/263/533/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Молчановій С..М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Шапошника І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050620000835 від 06.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.1 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Шапошник І.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050620000835 від 06.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.1 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України, а саме до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Донецького обласного управлiння АТ "Ощадбанк" (ЄДРПОУ 09334702) юридична адреса: м. Краматорськ вул. Сіверська, буд. 54.

З клопотання вбачається, що 06.12.2017 о 11:30 годин, до Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення служби «102» про те, що 06.12.2017 о 1126 годин, за адресою: АДРЕСА_1 заявник виявив три трупи сусідів, яких застрелили. Подробиці не повідомив, поклав слухавку.

06.12.2017 вказане повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, зареєстровано в журналі ЄО Великоновосілківського ВП за № 4717.

Того ж дня відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за № 12017050620000835, за ознаками злочину, передбаченого п.п. 1,6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Також, 06.12.2017 відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за № 12017050620000836, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

07.12.2017 матеріали досудових розслідувань у вказаних кримінальних проваджень об'єднані в одне провадження за № 12017050620000835.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч з 05.12.2017 року на 06.12.2017 року, невстановлені особи, знаходячись в будинку АДРЕСА_1, шляхом заподіяння ножових поранень, умисно, з корисливих мотивів вбили ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3. Невстановлені особи вчинили вбивство, поєднане із розбійним нападом.

До теперішнього часу встановити осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення не вдалось.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 мали рахунки в Донецькому обласному управлiнні АТ "Ощадбанк" (ЄДРПОУ 09334702) юридична адреса: м. Краматорськ вул. Сіверська, буд. 54.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що подружжя ОСОБА_2 фактично керувало фермерським господарством «С-Колос» («ФГ С-Колос»), ідентифікаційний номер юридичної особи 33409552, місцезнаходження юридичної особи: 85521, Донецька обл., Великоновосілківський район, село Веселе, вул. Гагаріна, будинок 38, юридичним засновником якої є ОСОБА_5.

Також встановлено, що останні були засновниками фермерського господарства «Схід Л.В.», ідентифікаційний номер юридичної особи 35560497, місцезнаходження юридичної особи: Донецька обл., Великоновосілківський район, смт. Велика Новосілка, проспект Гагаріна, будинок 22.

Крім того ОСОБА_3 була членом СФГ «Прометей», код ЄДРПОУ № 24310751, Донецька область Великоновосілківський район, смт. Велика Новосілка, вул. Пушкіна, 36, де мала у власності нерухоме майно.

Так, згідно відповіді Державної фіскальної служби України Великоновосілківського відділення Мар'їнської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області були встановлені наступні розрахункові рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_2:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1), розрахунковий рахунок: НОМЕР_3

2. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2), розрахунковий рахунок: НОМЕР_4

3. «ФГ С-Колос», ідентифікаційний номер юридичної особи 33409552, розрахунковий рахунок: 26101300412509, 26004300412509, 26048300412509, 26047301412509

4. «ФГ Схід Л.В.», ідентифікаційний номер юридичної особи 35560497, розрахунковий рахунок: 26007300648563, 26041300648563

5. «СФГ Прометей», код ЄДРПОУ № 24310751, розрахунковий рахунок: 26003300410687, 26047300410687.

Слідчий зауважує, що органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що мотивами скоєння кримінального правопорушення є вчинення вбивства з метою отримання майна потерпілих через спадщину, у зв'язку з чим виникли підстави в перевірці наявності грошових коштів на зазначених рахунках. Крім цього, отримання зазначеної інформації дасть можливість ознайомитися з інформацією, щодо осіб та підприємств з якими останні знаходились у фінансових відносинах, що дасть змогу відпрацювати версію вчинення кримінального правопорушення за причинами які стосуються їх підприємницької діяльності.

З метою відпрацювання вище зазначених версій та перевірки надходження грошових коштів зазначеним особам від підприємств та фізичних осіб, виникла необхідність долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківських карток, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та суми грошових коштів які знаходяться на даний час на розрахункових рахунках.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Шапошника І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050620000835 від 06.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.1 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошнику Івану Геннадійовичу, або іншим посадовим особам, уповноваженим цим слідчим у встановленому законом порядку, до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Донецького обласного управлiння АТ "Ощадбанк" (ЄДРПОУ 09334702) юридична адреса: м. Краматорськ вул. Сіверська, буд. 54., з можливістю вилучити їх оригінали, за період з 01.01.2017 по день отримання ухвали (включно), а саме:

- роздруківок на папері та в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та суми грошових коштів які знаходяться на даний час на розрахункових рахунках на наступних фізичних та юридичних осіб:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1), розрахунковий рахунок: НОМЕР_3

2. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2), розрахунковий рахунок: НОМЕР_4

3. «ФГ С-Колос», ідентифікаційний номер юридичної особи 33409552, розрахунковий рахунок: 26101300412509, 26004300412509, 26048300412509, 26047301412509

4. «ФГ Схід Л.В.», ідентифікаційний номер юридичної особи 35560497, розрахунковий рахунок: 26007300648563, 26041300648563

5. «СФГ Прометей», код ЄДРПОУ № 24310751, розрахунковий рахунок: 26003300410687, 26047300410687.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко