Ухвала суду № 71498010, 03.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/391/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенниковова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.01.2018 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенниковова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився. На адресу суду направив клопотання про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101070000094 від 26.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ІБМ за охорону довкілля» та ТОВ «Каір-Сервіс» у період з 2016 року по даний час здійснюють придбання газового конденсату через аукціони у виробників та імпортерів, а саме у: ПРАТ «Нафтогазвидобування», ПРАТ «Укргазвидобуток», представництва «Регал Петролеум КорпорейшнЛімітед», ТОВ «Куб-Газ», ТОВ «СГС».

У подальшому придбаний газовий конденсат переробляється на бензин та дизельне паливо на переробних заводах ТОВ «Пасіпол» та ТОВ «Профісор» після чого реалізується за готівку через мережу АЗС.

При цьому, з метою ухилення від обов'язкових податкових платежів до бюджету у вигляді акцизного збору вищезазначені фінансово-господарські операції не відображаються в бухгалтерському та податковому обліку підприємств, які здійснюють переробку газового конденсату.

Після цього, ТОВ «ІБМ за охорону довкілля» та ТОВ «Каір-Сервіс» відображують оптову реалізацію газового конденсату на адресу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Відповідно до податкової звітності зазначених підприємств паливно-мастильні матеріали реалізуються на адресу: ТОВ «Юніка Груп» (код ЄДРПОУ 40429724), ТОВ «Дарлоу» (40553937), ТОВ «Тентпро» (40002291), ТОВ «Гарант Безпеки 2016» (40451938), ТОВ «Тоскана Ком» (39967760), ТОВ «Тристал ЛТД» (39841908), ТОВ «Хімавтосервіс» (40016765), ТОВ «Аскадо» (39680241), ТОВ «Сілма ЛТД» (40348237), ТОВ «Юрком Про» (40171440), ТОВ «Сіен» (33159037), ТОВ «ТК-Парадіс» (40485553), ТОВ «Старк-Інвест-груп» (40380836), ТОВ «Адам Трейдс» (39337232).

Допитаний 20.04.2017у якості свідка директор та засновник ТОВ «Дарлоу» ОСОБА_1. пояснив, що він у 2016 році за винагороду у розмірі 500 грн. був оформлений засновником та директором ТОВ «Дарлоу», у фінансово-господарській діяльності цього підприємства участі не приймав, жодних документів від імені даного підприємства не підписував, печатку підприємства ніколи не бачив.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ТОВ «ІБМ за охорону довкілля» та ТОВ «Каір-Сервіс», інших суб'єктів господарювання та окремихгромадян та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити оригінали реєстраційної справи ТОВ «Сілма ЛТД» (40348237), які знаходяться у володінні Броварської районної в місті Києві державної адміністраціїза адресою: вул. Гагаріна, 15, Бровари, Київська обл., 07400.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини зміни складу директорів та засновників ТОВ «Сілма ЛТД» (40348237), факти зміни реєстрації юридичної особи та інші обставини, які мають значення для досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ вищезазначених підприємств.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Броварської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих правах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову Анатолію Олександровичу, а також слідчим зі складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Сілма ЛТД» (40348237), які знаходяться у володінні Броварської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. Гагаріна, 15, Бровари, Київська обл., 07400 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань