Ухвала суду № 71497968, 09.01.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15992/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" січня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Горчинського А.С., розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Паламарчука В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000069 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором в даному кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Мельником Д.І. про надання тимчасового доступу до документів, в зв'язку з здійсненням досудового розслідування слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва у вищезазначеному кримінальному провадженні.

А саме клопотання вмотивоване тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, діючи повторно, шляхом реєстрації (перереєстрації) на інших осіб, створили підприємства ТОВ «Константа Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39420571) та ТОВ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 35861962).

Так, встановлено що директором ТОВ «Константа Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39420571) є ОСОБА_5, в ході допиту якого встановлено, що останній не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, ні яких фінансово-господарських документів не підписував, податкову звітність не подавав.

Також встановлено, що невстановлені особи організували схему ухилення від сплати податків, використовуючи у своїй протиправній діяльності, підконтрольні йому підприємства, такі як: ПП «Ладабудсервіс» (код ЄДРПОУ 33495898), ТОВ «Граніт-Безпека» (код ЄДРПОУ 35138800), ТОВ «АСБ ЩИТ» (код ЄДРПОУ 38834088), ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40725243), ТОВ «Альянс-Трейд-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39245241), ТОВ «Продароматика» (код ЄДРПОУ 36241307), ТОВ «Тіесай-Груп» (код ЄДРПОУ 38971734), ТОВ «Елсіпі» (код ЄДРПОУ 36739281), ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912).

Крім того, в ході досудового розслідування допитано засновника підприємств ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Альфа - Приват» (код ЄДРПОУ 31201652), ТОВ «Акватексервіс» (код ЄДРПОУ 33829094), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) ОСОБА_7, яка показала, що зареєструвала дані підприємства на своє ім'я за грошову винагороду та не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вищеперерахованих підприємств, ні яких фінансово-господарських документів не підписувала, податкову звітність не подавала.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні справи ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

У зв'язку з викладеним, як зазначає заявник, єдиним способом здобути об'єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів підприємства ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886), що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, як зазначає автор клопотання, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886).

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Паламарчуку В.О., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні право тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886), з можливістю вилучення копій вищезазначених документів.

Визначити строк дії даної ухвали до 09 лютого 2018 року.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 13:25 год. 10.01.2018.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/15992/17

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Паламарчуку В.О.