Ухвала суду № 71496743, 10.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/327/18

н/п 1-кс/766/698/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Фурсенко А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Легким О.Р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017230000000342 від 13.11.2017 за заявою ОСОБА_3 щодо створення невстановленими особами на території міста Херсона та Херсонської області фіктивних підприємств для прикриття незаконної діяльності по відмиванню ПДВ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що протягом періоду з кінця 2016 року по початок 2017 року невстановлені особи створили на території міста Херсона та Херсонської області низку фіктивних підприємств з метою здійснення незаконної діяльності та роботи транзитно-конвертаційних груп по відмиванню ПДВ, серед яких:

1. ТОВ«САЛІНО» (40880950)

2. ТОВ«АКВЕТО» (40820603)

Встановлено, що засновником та керівником зазначених СГД протягом грудня 2016 року - січня 2017 року зареєстрований ОСОБА_4 (АДРЕСА_1), який відповідно актового запису №1120, складеного Центральним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Сімферопольського міського управління юстиції в АР Крим, помер 24.03.2013.

Також, встановлено, що зазначені СГД в даний час зареєстровані у м. Скадовську Херсонської області та реєстраційні справи знаходяться в Скадовській міській раді.

Таким чином, документи реєстраційних справ вказаних СГД, які перебувають у володінні Скадовської міськради, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення - отримання документальних доказів перереєстрації підприємств на померлу особу - ОСОБА_4

Необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв'язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Представник Скадовської міської ради до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Фурсенко Анастасії Ігорівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Куріну Сергію Миколайовичу, або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні Скадовської міської ради за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 63, а саме - документи реєстраційної справи:

1. ТОВ«САЛІНО» (40880950)

2. ТОВ«АКВЕТО» (40820603)

Встановити строк дії ухвали до 10.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя