Ухвала суду № 71496573, 10.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22854/17

н/п 1-кс/766/627/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклад А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що невстановлені особи, в період 2016 – 2017 років, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «Сити Стар» (ЄДРПОУ 39635398) документально оформлювали безтоварні операції та обготівкували грошові кошти на суму понад 90 млн. грн., чим сприяли СГД реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «Сити Стар» (ЄДРПОУ 39635398), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради.

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені зазначених вище фізичних осіб – підприємців дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв’язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Представник Херсонської міської ради до суду не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 та/або за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Херсоні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційної справи ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «Сити Стар» (ЄДРПОУ 39635398), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради.

Встановити строк дії ухвали до 10.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя