Ухвала суду № 71491815, 05.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/370/18

Провадження №1-кс/127/89/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю прокурора Березюка М.А.,

слідчого Мазуркевича В.А.,

власника майна ОСОБА_1

розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області Мазуркевича В.А. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Мазуркевич В.А. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017020000000003 від 19.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України по факту незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно заяви гр. ОСОБА_3, встановлено, що 18.01.2017 невідомі особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його коштами в сумі 600 грн., незаконно збувши йому незаконно виготовленні алкогольні напої, які були представлені в оголошенні мережі «Інтернет» під виглядом алкогольної продукції ТМ «Фінляндія» магазину безмитної роздрібної торгівлі (duty-free).

В ході досудового розслідування встановлено, що гром. ОСОБА_1 здійснює придбання, незаконне зберігання та реалізацію вказаних вище незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв, які відносяться до підакцизної групи товарів.

В ході досудового розслідування 03 січня 2018 року на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшуки, в ході яких вилучені речі, предмети та документи, зокрема:

-у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (де зареєстрований ОСОБА_1) вилучено мобільний телефон IFONE 5 чорного кольору;

-у транспортному засобі - автомобілі марки SUZUKI GRAND VITARA з державним номерним знаком НОМЕР_1 (який зареєстрований на ОСОБА_4 та яким має право керування ОСОБА_1), вилучено алкогольний напій іноземного виробництва «Finlandia Redberry» в кількості 1 (одна) упаковка ємністю два літри та сам автомобіль;

- у гаражному приміщенні АДРЕСА_2 Обслуговуючого кооперативу «Гаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_2 (який орендує ОСОБА_1) вилучено, алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag in box» з назвами «Metaxa» 58 (п'ятдесят вісім) упаковок ємністю по два літри кожна, «Jelzin Vodka» 160 (сто шістдесят) упаковок ємністю по три літри кожна, «Finlandia» 35 (тридцять п'ять) упаковок ємністю по три літри кожна, «Finlandia Redberry» 18 (вісімнадцять) упаковок ємністю по два літри кожна та в скляних пляшках з назвами «Old pascas» 22 (двадцять дві) пляшки ємністю по 0,7 літри кожна, «Imperator Napoleon» 24 (двадцять чотири) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Absinth» 23 (двадцять три) пляшки ємністю по 0,7 літри кожна, «Kanlva» 8 (вісім) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Captaіn Morgan» 42 (сорок дві) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Whyte Mackаy» 6 (шість) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Gold Montezuma» 10 (десять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Silver Montezuma» 59 (п'ятдесят дев'ять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Black Velvet» 10 (десять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Janders» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Macarthurs" 8 (вісім) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Burn mckezie» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Caribica white» 50 (п'ятдесят) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Teachers» 5 (п'ять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Finlandia» 13 (тринадцять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Attikus» 6 (шість) пляшок ємністю по 0,7 літри кожна, «De kuyper triplesec» 5 (п'ять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Heaven hill» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Jim beam» 41 (сорок одна) пляшка ємністю по 1,0 літри кожна, «Jondon Gin» 8 (вісім) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Parkers» 11 (одинадцять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Jameson» 16 (шістнадцять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Hankey banister» 52 (п'ятдесят дві) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Beefeater» 18 (вісімнадцять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Finsburry» 4 (чотири) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Peachtreе» 8 (вісім) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Fragolino» 20 (двадцять) пляшок ємністю по 0,75 літри кожна, «Martini asti» 15 (п'ятнадцять) пляшок ємністю по 0,75 літри кожна, «Blavod» 4 (чотири) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «De kuуper» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Feeneys» 4 (чотири) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Pascas» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Finsbury» 4 (чотири) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Bushllims» 6 (шість) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Malibby» 11 (одинадцять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Jambrusco» 2 (дві) пляшки ємністю по 1,75 літри кожна, «Jack Danniels» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна.

- у нежитловому приміщенні - відділенні №5 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вулиця Келецька, буд. 83 (де відбувалась відправка та отримання фальсифікованих алкогольних напоїв) вилучено алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag in box» з назвами «Jack Danniels» 5 (п'ять) упаковок ємністю по 2,0 літра кожна, «Hankey banister» 2 (дві) упаковки ємністю по 2,0 літри кожна, «Jameson Irish Whiskes» 3 (три) упаковки ємністю по 2,0 літри кожна та «Jelzin Vodka» 3 (три) упаковки ємністю по 3,0 літри кожна.

Вищезазначені речі та предмети, які були виявлені і вилучені 03.01.2018 під час проведення обшуків за вказаними адресами у кримінальному провадженні №32017020000000003 мають значення речових доказів, тому в цей же день їх було визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів даного провадження. Транспортний засіб - автомобілі марки SUZUKI GRAND VITARA з державним номерним знаком НОМЕР_1 являється знаряддям вчинення злочину, так як за допомогою нього гром. ОСОБА_1 відбувалось перевезення, зберігання та реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв (підакцизних товарів).

У зв'язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані речі (предмети), просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання про накладення арешту на майно, оскільки вилучене майно являється речовим доказом по кримінальному провадженні.

Власник майна ОСОБА_1 в судовому засіданні частково заперечував щодо накладення арешту на майно, просив не накладати арешт на транспортний засіб SUZUKI GRAND VITARA з державним номерним знаком НОМЕР_1.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, власника майна, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вилучені речі та предмети у кримінальному провадженні №32017020000000003 мають значення речових доказів, а транспортний засіб - автомобіль марки SUZUKI GRAND VITARA з державним номерним знаком НОМЕР_1 являється знаряддям вчинення злочину, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області Мазуркевича В.А. - задовольнити.

Накласти арешт на:

мобільний телефон IFONE 5 чорного кольору, який вилучений при проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (де зареєстрований ОСОБА_1) на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2017;

алкогольний напій іноземного виробництва «Finlandia Redberry» в кількості 1 (одна) упаковка ємністю два літри та автомобіль марки SUZUKI GRAND VITARA з державним номерним знаком НОМЕР_1 (який зареєстрований на ОСОБА_4 та яким має право керування ОСОБА_1), які вилучені при проведенні обшуку у даному транспортному засобіна виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2017;

алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag in box» з назвами «Metaxa» 58 (п'ятдесят вісім) упаковок ємністю по два літри кожна, «Jelzin Vodka» 160 (сто шістдесят) упаковок ємністю по три літри кожна, «Finlandia» 35 (тридцять п'ять) упаковок ємністю по три літри кожна, «Finlandia Redberry» 18 (вісімнадцять) упаковок ємністю по два літри кожна та в скляних пляшках з назвами «Old pascas» 22 (двадцять дві) пляшки ємністю по 0,7 літри кожна, «Imperator Napoleon» 24 (двадцять чотири) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Absinth» 23 (двадцять три) пляшки ємністю по 0,7 літри кожна, «Kanlva» 8 (вісім) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Captaіn Morgan» 42 (сорок дві) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Whyte Mackаy» 6 (шість) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Gold Montezuma» 10 (десять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Silver Montezuma» 59 (п'ятдесят дев'ять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Black Velvet» 10 (десять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Janders» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Macarthurs" 8 (вісім) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Burn mckezie» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Caribica white» 50 (п'ятдесят) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Teachers» 5 (п'ять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Finlandia» 13 (тринадцять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Attikus» 6 (шість) пляшок ємністю по 0,7 літри кожна, «De kuyper triplesec» 5 (п'ять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Heaven hill» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Jim beam» 41 (сорок одна) пляшка ємністю по 1,0 літри кожна, «Jondon Gin» 8 (вісім) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Parkers» 11 (одинадцять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Jameson» 16 (шістнадцять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Hankey banister» 52 (п'ятдесят дві) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Beefeater» 18 (вісімнадцять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Finsburry» 4 (чотири) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Peachtreе» 8 (вісім) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Fragolino» 20 (двадцять) пляшок ємністю по 0,75 літри кожна, «Martini asti» 15 (п'ятнадцять) пляшок ємністю по 0,75 літри кожна, «Blavod» 4 (чотири) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «De kuуper» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Feeneys» 4 (чотири) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Pascas» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Finsbury» 4 (чотири) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, «Bushllims» 6 (шість) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Malibby» 11 (одинадцять) пляшок ємністю по 1,0 літри кожна, «Jambrusco» 2 (дві) пляшки ємністю по 1,75 літри кожна, «Jack Danniels» 3 (три) пляшки ємністю по 1,0 літри кожна, які вилученні при проведенні обшуку у гаражному приміщенні АДРЕСА_2 Обслуговуючого кооперативу «Гаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_2 (який орендує ОСОБА_1) на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2017;

алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag in box» з назвами «Jack Danniels» 5 (п'ять) упаковок ємністю по 2,0 літра кожна, «Hankey banister» 2 (дві) упаковки ємністю по 2,0 літри кожна, «Jameson Irish Whiskes» 3 (три) упаковки ємністю по 2,0 літри кожна та «Jelzin Vodka» 3 (три) упаковки ємністю по 3,0 літри кожна, які вилученні при проведенні обшуку у нежитловому приміщенні - відділенні №5 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вулиця Келецька, буд. 83 (де відбувалась відправка та отримання фальсифікованих алкогольних напоїв) на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2017.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області Мазуркевичу В.А.

Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя