Ухвала суду № 71491193, 10.01.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15960/17

1-кс/357/38/18

У Х В А Л А

10 січня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Чайка О.В.,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону А.В. Яковченка про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 42017110360000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

29.12.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону А.В. Яковченка про розкриття банківської таємниці в АТ «Ощадбанк», надання слідчому військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Панову Олексію Павловичу та прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Яковченку Андрію Вікторовичу дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнтів банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_2, а саме:

- щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку (інформацію надати у формі довідки за підписом керівника АТ «Ощадбанк» чи його заступника, скріпленої печаткою);

- наявності у них рахунків з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках, яку надати у формі довідки за підписом керівника АТ «Ощадбанк» чи його заступника, скріпленої печаткою;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2016 року по момент розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді;

- щодо укладених між банком та клієнтами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 договорів найму індивідуального сейфу в АТ «Ощадбанк», яку надати у формі довідки за підписом керівника АТ «Ощадбанк» чи його заступника, скріпленої печаткою, з можливістю вилучення копій анкет-заяв про майновий найм індивідуального сейфу;

- картки відвідувань ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відділення банку для отримання доступу до індивідуального сейфу, з можливістю вилучення оригіналу картки відвідувань з моменту укладення договору найму індивідуального сейфу до моменту розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

стосовно наявності у клієнтів банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та доступу до індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме:

- відомостей щодо довіреної особи, із зазначенням анкетних даних, місця проживання, контактних зв'язків з можливістю вилучення завіреної копії довіреності на представництво інтересів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в АТ «Ощадбанк»;

- інформації щодо наявності у довірених осіб клієнтів банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 особистих рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк», кредитної заборгованості, яку надати у формі довідки за підписом керівника АТ «Ощадбанк» чи його заступника, скріпленої печаткою, а також наявності індивідуальних сейфів, що винаймаються АТ «Ощадбанк», з можливістю вилучення копій анкет-заяв майнового найму індивідуального сейфу;

зобов'язати АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, надати вищевказану інформацію на протязі десяти днів з моменту отримання ухвали суду, яке мотивоване тим, що військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110360000084 від 17.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника Білоцерківського військового госпіталю з медичної частини підполковник м/с ОСОБА_3, будучи службовою особою та використовуючи службове становище, через свого підлеглого ординатора хірургічного відділення капітана м/с ОСОБА_4, а також особисто вимагає від громадянки ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 8 тис. грн. за проведену операцію її чоловіку громадянину ОСОБА_6, які остання повинна перерахувати на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7

Також встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримують грошове забезпечення через відкриті рахунки в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г ) та упродовж 2016-2017 років неодноразово були причетними до вимагання та отримання за надання медичних послуг від своїх пацієнтів неправомірної вигоди у вигляді різних сум грошових коштів, які вони одержували на карткові рахунки АТ «Ощадбанк».

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вимагають від ОСОБА_5, перераховувалися іншими колишніми пацієнтами вказаних лікарів на карткові рахунки в АТ «Ощадбанк», відкриті на ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Отже для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» стосовно клієнтів банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також їх довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій.

Оскільки для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнтів банку АТ «Ощадбанк» та їх довірених осіб, а також розкрити банківську таємницю АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, за період часу з 01.01.2016 року по момент розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

ОСОБА_8 Яковченко, представники АТ «Ощадбанк», належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що прокурором доведено достатність підстав вважати, що інформація щодо клієнтів банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знаходиться в АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, містить банківську таємницю, та прокурором доведено, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України прокурору слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів, так як в своєму обґрунтуванні прокурор не вказує на необхідність вилучення оригіналів документів для проведенням експертиз тощо.

Вимоги прокурора про зобов»язання надання банком інформації у формі довідок за підписом керівника чи його заступника, скріплені печаткою, не передбачені КПК України.

В задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо наявності у довірених осіб клієнтів банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 особистих рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк», кредитної заборгованості, а також наявності індивідуальних сейфів, що винаймаються АТ «Ощадбанк» слід відмовити, так як кримінальне провадження щодо інших осіб не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю в АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та надати прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Яковченку Андрію Вікторовичу та слідчому військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Панову Олексію Павловичу право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю:

стосовно клієнтів банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_2, а саме:

- щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку;

- наявності у них рахунків з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2016 року по момент розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді;

- щодо укладених між банком та клієнтами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 договорів найму індивідуального сейфу в АТ «Ощадбанк»;

- картки відвідувань ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відділення банку для отримання доступу до індивідуального сейфу з моменту укладення договору найму індивідуального сейфу по час винесення ухвали;

стосовно наявності у клієнтів банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та доступу до індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме:

- відомостей щодо довіреної особи, із зазначенням анкетних даних, місця проживання, контактних зв'язків;

з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом десяти днів з дня її винесення, обов»язкова для виконання АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Закаблук