Ухвала суду № 71482664, 03.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13272/17

Провадження № 1-кс/428/10/2018

УХВАЛА

іменем України

03 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, представника ТОВ "Артбілдінг" - адвоката ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання представника ТОВ "Артбілдінг" - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2017 р. до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання представника ТОВ «Артбілдінг» - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017130370000012, внесеному до ЄРДР 03.02.2017 року, в обґрунтування якого зазначено, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 року було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Артбілдінг» № 26006053724080, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Заявник вважає, що зазначені грошові кошти на загальну суму 401947 грн. 43 коп. не є предметом злочину та не здобуті злочинним шляхом, внаслідок чого не мають ознак речових доказів згідно ст. 98 КПК України, оскільки ці кошти є результатом здійснення ТОВ "Артбілдінг" законної фінансово-господарської діяльності та отримані від своїх контрагентів за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги.

Згідно договору підряду № 1-АРТБГ-3132 з Управлінням охорони здоров"я Сєвєродонецької міської ради, вказаний заклад перерахував 14.08.2017 р. в якості передплати на арештований рахунок ТОВ "Артбілдінг" бюджетні грошові кошти в сумі 370170 грн. 36 коп., які ТОВ "Артбілдінг" в даний час не може повернути Замовнику та використати їх в рахунок виконання своїх обов"язків за вказаним договором внаслідок дії арешту на рахунок ТОВ "Артбілдінг".

Відповідно до доданої до клопотання копії виписки про рух коштів у червні 2017 р. по рахунку ТОВ "Артбілдінг" № 26006053724080 вбачається, що 12.06.2017 року, тобто в останній день перед арештом вказаного рахунку на підставі ухвали слідчого судді від 07.06.2017 р. на вказаний рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 30000 грн. від ТОВ "РБК "Оргмін" у якості передоплати за договором підряду № 23-05/17-СП, що також підтверджується доданими до клопотання копіями відповідних бухгалтерських документів між ТОВ "РБК "Оргмін" та ТОВ "Артбілдінг".

Цей факт спростовує твердження в ухвалі слідчого судді від 07.06.2017 р. як підставу для арешту коштів, що кошти на рахунку ТОВ "Артбілдінг" є предметом злочину та набуті злочинним шляхом, оскільки вказаними вище доказами підтверджено їх набуття від законної фінансово-господарської діяльності ТОВ "Артбілдінг".

Арешт вказаного рахунку унеможливлює отримання підприємством коштів від своїх контрагентів за поставлений товар, виконані роботи та надані послуги, оскільки у реквізитах рахунків, виписаних ТОВ "Артбілдінг" контрагентам-покупцям, вказаний номер арештованого рахунку для сплати вартості отриманого товару, робіт та послуг.

Таким чином, при здійсненні розрахунків на арештований рахунок, ТОВ "Артбілдінг" позбавлено можливості здійснення розрахунків цими коштами зі своїми контрагентами-постачальниками та погасити кредиторську заборгованість, а також виконати свої зобов"язання за господарськими договорами.

Крім того зазначає, що накладення арешту на вказаний рахунок ТОВ "Артбілдінг" фактично призвело до зупинення здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, у зв"язку з чим ТОВ "Артбілдінг" не може виконати свої зобов"язання за договором підряду № 1-АРТБГ-3132 з Управлінням охорони здоров"я Сєвєродонецької міської ради та повернути на адресу Управління вже перераховані бюджетні кошти в якості передплати, оскільки вони арештовані на рахунку ТОВ "Артбілдінг".

За весь час арешту коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Артбілдінг", сторона обвинувачення не здійснила ніяких слідчих дій, направлених на збір доказів того, що арештовані кошти дійсно є предметом злочину та набуті злочинним шляхом. Також до теперішнього часу не встановлено та не доведено, що кошти, арештовані на рахунку ТОВ "Артбілдінг" є речовими доказами, або підлягають спеціальній конфіскації у кримінальному провадженні.

У зв"язку з чим представник заявника ТОВ "Артбілдінг" просить повністю скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Артбілдінг" № 26006053724080, відкритому у ПАТ КБ "Приватбанк" та дозволити здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку.

У судовому засіданні представник заявника ТОВ «Артбілдінг» - адвокат ОСОБА_2 підтримав заявлене клопотання, надавши аналогічні пояснення.

У судовому засіданні прокурор заперечувала проти скасування арешту майна, в обгрунтування заперечень надала до суду письмові пояснення.

Вислухавши думку представника заявника, прокурора, вивчивши клопотання, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В листі першого заступника тимчасово виконуючого обов"язки керівника Об"єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО від 18.04.2017 року № 50/1989 зазначено, що в рамках виконання доручення старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 № 11746/111/18-2017 від 14.04.2017 р. в рамках кримінального провадження № 42017131370000012 від 03.02.2017 р., зареєстрованого за ч. 3 ст. 191 КК України, співробітниками ОШ ЦУ СБУ в зоні проведення АТО проведено наступні заходи: оперативним шляхом отримано податкову звітність наступних підприємств: ТОВ "Артбілдінг", ТОВ "Теплоспецкомплект", ТОВ "Хімстройтрейдінг", ТОВ "Хімторгтрейдінг" та ТОВ "Енергосєвєр"; проведено аналіз зазначеної звітності, з метою встановлення фактів їх взаємовідносин з розпорядниками бюджетних коштів та комунальними підприємствами зареєстрованими на території України. В ході аналізу встановлено, що у 2017 році КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" було перераховано грошові кошти у сумі 807000 грн. на рахунок ТОВ "Хімторгтрейдінг" з призначенням платежу "У відповідності до акту приймання-передачі". В той же період ТОВ "Хімторгтрейдінг" було перераховані грошові кошти в сумі 807000 грн. на ТОВ "Сєвєр-сервіс" за призначенням платежу -"за надання юридичних послуг". З метою встановлення переліку ТМЦ на послуг, які надавались посадовими особами ТОВ "Хімторгтрейдінг" Комунальному підприємству "Сєвєродонецьктеплокомуненерго", проведено аналіз інформації, розміщеної на офіційному веб-проталі з питань публічних закупівель та офіційному веб-сайті ДП "Прозоро". За результатами проведеного аналізу встановлено, що інформація про взаємовідносини КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" та ТОВ "Хімстройтрейдінг" на офіційному сайті ДП "Прозоро" відсутня, що свідчить про порушення ст. ст. 2, 10 Закону України "Про публічні закупівлі". Також не розміщення інформації на зазначеному ресурсі може свідчити про намагання керівництва КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" приховати факт взаємовідносин з ТОВ "Хімторгтрейдінг". В ході супроводження вищезазначеного кримінального провадження встановлено розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах наступних підприємств ТОВ "Артбілдінг", ТОВ "Хімстройтрейдінг", ТОВ "Хімторгтрейдінг", ТОВ "Теплоспецкомплект", ТОВ "Артхімія", ТОВ "Енергосєвєр", ТОВ "Торгівельний дім Енергосєвєр" та ТОВ "Егіда ЦЗР". Отримано відомості про ІР адреси, з яких подається податкова звітність наступними підприємствами: ТОВ "Артбілдінг", ТОВ "Хімстройтрейдінг", ТОВ "Хімторгтрейдінг", ТОВ "Теплоспецкомплект", ТОВ "Артхімія", ТОВ "Енергосєвєр", ТОВ "Торгівельний дім Енергосєвєр" та ТОВ "Егіда ЦЗР".

Згідно повідомлення Головного Управління Держпраці у Луганській області від 21.04.2017 року №01-15/1352 в Головному Управлінні щодо підприємств, в тому числі ТОВ "Артбілдінг", відсутня інформація про великотонажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та інші засоби виробництва і машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, відсутня інформація щодо участі співробітників зазначених підприємств у проведенні навчання і перевірці знань з питань охорони праці.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Артбілдінг" № 26006053724080, відкритому у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, індекс 49094) накладено обґрунтовано і його застосування відповідає його меті щодо збереження речових доказів у вигляді грошей, набутих протиправним шляхом або отриманих юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника заявника ТОВ "Артбілдінг" - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Артбілдінг" № 26006053724080, відкритому у ПАТ КБ "Приватбанк" - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 05.01.2018 року о 9-00 годині у приміщенні залу судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Слідчий суддя Н.В. Бойко