Ухвала суду № 71482505, 04.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19991/17

н/п 1-кс/640/96/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" січня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді Муратової С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., слідчого Шевченко А.Ю., представників ТОВ «Рать» - адвоката ОСОБА_1, директора ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12017220000000617 від 04.05.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Рать» (ЄДРПОУ 38159487), зареєстрованого за адресою: м. Харків, Рижівська, 7, а саме: договорів, додаткових угод до них (з додатками за наявності) - щодо виконання робіт із реабілітації нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реставрації укладених між Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та ТОВ «Рать» (ЄДРПОУ 38159487), ТОВ «Рать» та ТОВ «Інтермонтажінвест» (ЄДРПОУ 40554019) ПП «Акорус» (ЄДРПОУ 33456445) та ТОВ «Лаконія Інвест» (ЄДРПОУ 40468758); актів приймання виконаних робіт, КБ-2в; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; рахунків, платіжних доручень; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності тощо; проектно-кошторисної документації (робочого проекту з кресленнями - за наявності); кошторисної документації, що пройшла експертизу та експертний звіт; зведених та локальних кошторисів з додатками (відомостей матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат), договірної ціни; інших документів, які підтверджують факт проведення (виконання) ремонтно-будівельних робіт; договорів, актів прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; актів на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що службові особи ТОВ «Рать» (ЄДРПОУ 38159487) у період з 2016-2017 роки здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реабілітації нежитлової будівлі за договором укладеним із Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04058516).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2016 за результатами проведення конкурсних торгів, між Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та ТОВ «Рать» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №05-09/16 від 05.09.2016, а саме реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реставрація. Строк виконання робіт грудень 2017 року. Відповідно до умов договору, вартість виконання робіт складає 64 935 578 грн. 38 коп.

За отриманими даними УБСУ в Харківській області, під час виконання доручення слідчого, встановлено, що службові особи ТОВ «Рать» на протязі 2016-2017 років з метою привласнення бюджетних коштів, діючі за попередньою змовою з невстановленими особами, під час виконання робіт з реабілітації нежитлової будівлі, вносять до актів виконаних робіт форми КБ-2в відомості щодо будівельних матеріалів, виконаних робіт та списання демонтованих конструкцій, фактична вартість яких значно завищена.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ТОВ «Рать» - адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що в матеріалах справи відсутні відомості стосовно того, що державні кошти на момент реєстрації кримінального провадження, а саме 04.05.2017 були у правомірному володінні ТОВ «Рать». Договір про закупівлю робіт щодо реконструкції нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4, № 05-09/16 було укладено 05.09.2016 за наслідками проведеного тендеру на закупівлю робіт. Загальна сума тендеру склала 64935578,38 грн. Відповідно до умов договору, сума державного фінансування на 2016 рік склала 25111769,46 грн. та виконувалась наступним чином. Відповідно до додаткової угоди №1 від 27.12.2016 було зменшено обсяг фінансування на 23011083,06 грн. За фактом виконаних робіт було підписано акт №1 від 26.12.2016 на 2100686,40 грн. у т.р. ПДВ 20% 350114,40 грн. Кошти за виконані роботи було отримано по факту підписання акту виконаних робіт – 28.12.2016 2100686,40 грн. за акт №1 Договір №05-09/16 від 05.09.2016 знаходиться в стадії виконання. Всі оригінали первинних документів необхідні для здійснення ТОВ «Рать» господарської діяльності. Крім того, під час здійснення перевірок фіскальними органами, підтвердженням здійснення господарських операцій за договором є виключно оригінали таких документів. Враховуючи викладене, вважає, що відсутній факт протиправного і безоплатного вилучення чужого майна ТОВ «Рать».

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв’язку з якими просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ «Рать» та ТОВ «Інтермонтажінвест» (ЄДРПОУ 40554019), ПП «Акорус» (ЄДРПОУ 33456445) та ТОВ «Лаконія Інвест» (ЄДРПОУ 40468758), до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені.

Крім того, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших документів, які підтверджують факт проведення (виконання) ремонтно-будівельних робіт…», «…тощо…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Більш того, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ТОВ «Рать» (ЄДРПОУ 38159487), зареєстроване за адресою: м. Харків, Рижівська, 7, забезпечити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: договорів, додаткових угод до них (з додатками за наявності) щодо виконання робіт із реабілітації нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4, реставрації, укладених між Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та ТОВ «Рать» (ЄДРПОУ 38159487); актів приймання виконаних робіт, КБ-2в; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; рахунків, платіжних доручень; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності; проектно-кошторисної документації (робочого проекту з кресленнями - за наявності); кошторисної документації, що пройшла експертизу та експертний звіт; зведених та локальних кошторисів з додатками (відомостей матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат), договірної ціни; договорів, актів прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; актів на закриття прихованих робіт; календарного графіку виконання робіт за період з часу укладення договорів до 04.01.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.02.2018.

Роз’яснити ТОВ «Рать», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Резолютивна частина ухвали проголошена в судовому засіданні 04 січня 2018 року. Повний текст ухвали складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини - 09 січня 2018 року.

Слідчий суддя Муратова С.О.