Ухвала суду № 71482117, 03.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13276/17

Провадження № 1-кс/428/12/2018

УХВАЛА

іменем України

03 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, представника ТОВ "Хімторгтрейдінг" - адвоката ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання представника ТОВ "Хімторгтрейдінг" - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2017 р. до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання представника ТОВ "Хімторгтрейдінг" - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017130370000012, внесеному в ЄРДР 03.02.2017 року.

В обгрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 року було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Хімторгтрейдінг" № 26003053722858, відкритому у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570).

Вказане рішення прийняте у кримінальному провадженні № 42017130370000012 від 03.02.2017 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді арешт коштів був здійснений з тих підстав, що вказані грошові кошти є предметом злочину, набуті злочинним шляхом та відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України, тобто є речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України.

На теперішній час на вказаному розрахунковому рахунку ТОВ "Хімторгтрейдінг" арештовані грошові кошти на загальну суму 355276,56 грн. Ці грошові кошти не є предметом злочину та не здобуті злочинним шляхом , внаслідок чого не мають ознаки речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України, оскільки ці кошти є результатом здійснення ТОВ "Хімторгтрейдінг" законної фінансово-господарської діяльності та отримані від своїх контрагентів за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги, що підтверджується доданими до клопотання копіями господарських договорів та бухгалтерських документів.

Згідно договору субпідряду № 010417-3 від 01.04.2017 р. з ТОВ "ОСОБА_3 Буд", вказане підприємство перерахувало на виконання умов договору на арештований рахунок ТОВ "Хімторгтрейдінг" грошові кошти в сумі 144000 грн.

Згідно договору поставки № 1504/17 від 05.05.2017 р. з ТОВ "Рітмікс", вказане підприємство перерахувало на виконання умов договору на арештований рахунок ТОВ "Хімторгтрейдінг" грошові кошти в сумі 189131,78 грн.

Цей факт спростовує твердження в ухвалі слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області як підставу для арешту коштів, що кошти на рахунку ТОВ "Хімторгтрейдінг" є предметом злочину та набуті злочинним шляхом, оскільки вказаними вище доказами підтверджено їх набуття від законної фінансово-господарської діяльності ТОВ "Хімторгтрейдінг".

Накладення арешту на рахунок ТОВ "Хімторгтрейдінг" також позбавляє можливості здійснення Товариством розрахунків цими коштами зі своїми контрагентами-постачальниками та погашення кредиторської заборгованості, а також виконання своїх зобов"язань за господарськими договорами.

Накладення арешту на вказаний рахунок ТОВ "Хімторгтрейдінг" фактично призвело до зупинення здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності.

З моменту накладення арешту на рахунок ТОВ "Хімторгтрейдінг" та до теперішнього часу стосовно службових осіб підприємства не здійснено жодної слідчої дії, директор ТОВ "Хімторгтрейдінг" жодного разу не був викликаний на допит та не має ніякого процесуального статусу по кримінальному провадженню № 42017130370000012, по якому здійснений арешт рахунків ТОВ "Хімторгтрейдінг".

За весь час арешту грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Хімторгтрейдінг" сторона обвинувачення не здійснила ніяких слідчих дій, направлених на збір доказів того що арештовані грошові кошти дійсно є предметом злочину та набуті злочинним шляхом. Сторона обвинувачення до теперішнього часу не встановила та не довела, що грошові кошти, арештовані на рахунку ТОВ "Хімторгтрейдінг" є речовими доказами або підлягають спеціальній конфіскації у кримінальному провадженні № 42017130370000012. Також стороною кримінального провадження ніяк не обгрунтовано, які потреби досудового розслідування вказаного кримінального провадження виправдовують порушення права власності ТОВ "Хімторгтрейдінг".

Вважає, що на теперішній час арешт коштів на рахунку ТОВ "Хімторгтрейдінг" ніяким чином не обгрунтовує виконання завдань кримінального провадження № 42017130370000012 при здійсненні досудового розслідування злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, натомість порушує положення ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо права на мирне володіння своїм майном, унеможливлює виконання своїх зобов"язань за господарськими договорами ТОВ "Хімторгтрейдінг", позбавляє можливості здійснювати господарську діяльність. У зв"язку з чим на теперішній час накладення арешту на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ "Хімторгтрейдінг" та грошові кошти на ньому суперечить вимогам ст.ст. 170,173 КПК України та в подальшому застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження не є необхідним та буде суперечити передбаченим ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження.

У зв"язку з чим представник заявника ТОВ "Хімторгтрейдінг" просить повністю скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Хімторгтрейдінг" № 26003053722858, відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) та дозволити здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку.

У судовому засіданні представник заявника ТОВ "Хімторгтрейдінг" - адвокат ОСОБА_2 підтримав заявлене клопотання, надавши аналогічні пояснення.

Прокурор у судовому засіданні заперечувала проти скасування арешту майна, в обгрунтування заперечень надала до суду письмові пояснення.

Вислухавши думку представника заявника, прокурора, вивчивши клопотання, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В листі першого заступника тимчасово виконуючого обов"язки керівника Об"єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО від 18.04.2017 року № 50/1989 зазначено, що в рамках виконання доручення старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 № 11746/111/18-2017 від 14.04.2017 р. в рамках кримінального провадження № 42017131370000012 від 03.02.2017 р., зареєстрованого за ч. 3 ст. 191 КК України, співробітниками ОШ ЦУ СБУ в зоні проведення АТО проведено наступні заходи: оперативним шляхом отримано податкову звітність наступних підприємств: ТОВ "Артбілдінг", ТОВ "Теплоспецкомплект", ТОВ "Хімстройтрейдінг", ТОВ "Хімторгтрейдінг" та ТОВ "Енергосєвєр"; проведено аналіз зазначеної звітності, з метою встановлення фактів їх взаємовідносин з розпорядниками бюджетних коштів та комунальними підприємствами зареєстрованими на території України. В ході аналізу встановлено, що у 2017 році КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" було перераховано грошові кошти у сумі 807000 грн. на рахунок ТОВ "Хімторгтрейдінг" з призначенням платежу "У відповідності до акту приймання-передачі". В той же період ТОВ "Хімторгтрейдінг" було перераховані грошові кошти в сумі 807000 грн. на ТОВ "Сєвєр-сервіс" за призначенням платежу -"за надання юридичних послуг". З метою встановлення переліку ТМЦ на послуги, які надавались посадовими особами ТОВ "Хімторгтрейдінг" Комунальному підприємству "Сєвєродонецьктеплокомуненерго", проведено аналіз інформації, розміщеної на офіційному веб-проталі з питань публічних закупівель та офіційному веб-сайті ДП "Прозоро". За результатами проведеного аналізу встановлено, що інформація про взаємовідносини КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" та ТОВ "Хімстройтрейдінг" на офіційному сайті ДП "Прозоро" відсутня, що свідчить про порушення ст. ст. 2, 10 Закону України "Про публічні закупівлі". Також не розміщення інформації на зазначеному ресурсі може свідчити про намагання керівництва КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" приховати факт взаємовідносин з ТОВ "Хімторгтрейдинг". В ході супроводження вищезазначеного кримінального провадження встановлено розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах наступних підприємств ТОВ "Артбілдінг", ТОВ "Хімстойтрейдінг", ТОВ "Хімторгтрейдінг", ТОВ "Теплоспецкомплект", ТОВ "Артхімія", ТОВ "Енергосєвєр", ТОВ "Торгівельний дім Енергосєвєр" та ТОВ "Егіда ЦЗР". Отримано відомості про ІР адреси, з яких подається податкова звітність наступними підприємствами: ТОВ "Артбілдінг", ТОВ "Хімстройтрейдінг", ТОВ "Хімторгтрейдінг", ТОВ "Теплоспецкомплект", ТОВ "Артхімія", ТОВ "Енергосєвєр", ТОВ "Торгівельний дім Енергосєвєр" та ТОВ "Егіда ЦЗР".

Згідно повідомлення Головного Управління Держпраці у Луганській області від 21.04.2017 року №01-15/1352 в Головному Управлінні щодо підприємств, в тому числі ТОВ "Артбілдінг", відсутня інформація про великотонажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та інші засоби виробництва і машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, відсутня інформація щодо участі співробітників зазначених підприємств у проведенні навчання і перевірці знань з питань охорони праці.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Хімторгтрейдінг" № 26003053722858, відкритому у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570), накладено обґрунтовано і його застосування відповідає його меті щодо збереження речових доказів у вигляді грошей, набутих протиправним шляхом або отриманих юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.174, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника заявника ТОВ "Хімторгтрейдінг"- адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Хімторгтрейдінг" № 26003053722858, відкритому у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 05.01.2018 року о 9-30 годині у приміщенні залу судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Слідчий суддя Н.В. Бойко