Ухвала суду № 71482023, 09.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/20/2018

Справа № 428/13754/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016130000000023 від 19.07.2016, відносно службових осіб ТОВ «РСК-ВОСТОК», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «РСК Восток» (ЄДРПОУ 38681946) у період 2013 року, при здійсненні фінансово-господарських та банківських операцій по взаємовідносинам з ТОВ "Востокторгсервіс-групп" (ЄДРПОУ 38414614), ТОВ "Будівельник ІНВ" (ЄДРПОУ 38470988), ТОВ "Оскар МТ" (ЄДРПОУ 38422033) та ТОВ "Ломінвест" (ЄДРПОУ 38210417) можливо ухилились від сплати податків на загальну суму 30 600 000 гривень.

Також було встановлено, що директор ТОВ «РСК-ВОСТОК» ОСОБА_3 користується номерами мобільних телефонів +38095101375, +380992130517, що підтверджується даними наданими з АIС Податковий блок.

Згідно з отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлені абонентські номери мобільного терміналу оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» +38095101375, +380992130517.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про телефонні дзвінки за абонентськими номерами +38095101375, +380992130517, якими користується ОСОБА_3, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 до 20.11.2017 включно, з можливістю виготовлення на паперовому та/або електронному носії документ, про зв’язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого яка повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 19.07.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130000000023 від 29.11.2017.

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання частково.

Проте, в частині задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки терміналу з ознакою абонентського номеру +380992130517 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 до 20.11.2017 включно, слід відмовити, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.2 ст.160 КПК України, до клопотання не додано доказів щодо належності вказаного номеру ОСОБА_3

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_12 Вадимовичу або за дорученням ОСОБА_1 іншим співробітникам оперативних та слідчих підрозділів ДФС України, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Водночас, вимога, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПрАТ «ВФ Україна», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки, відповідно ч.1 ст.159 КПК України, не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159–166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, старшому слідчому з ОСОБА_16 Ігорівні, сташому слідчому з ОВС ОСОБА_17, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_18, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_19, заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, до інформації про телефонні дзвінки терміналу з ознаками абонентських номерів +38095101375 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 до 20.11.2017 включно, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій,

- типи з’єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS. MMS. GPRS. переадресація);

- дату, час та тривалість з’єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого терміналу (абонента А) (абонентські, серійні. IMS1 номери сім-картки);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної згоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна