Ухвала суду № 71481903, 05.01.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/4548/17

1-кс/417/3/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2018 р. с. Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Шкиря В. М. за участі секретаря Грибєнік О. В., слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130480000202, від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушенн, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04.01.2018 старший слідчий СВ Марківського ВП ОСОБА_3 області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 М про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_4 розрахункового рахунку №26004453289600 у період часу з 01.10.2014 по 30.04.2017, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ФОП (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.10.2014 по 30.04.2017;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів ОСОБА_4, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.10.2014 по 30.04.2017;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ФОП при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання ФОП системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG – файли) за період з 01.10.2014 по 30.04.2017, з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Слідчим відділенням Марківського ВП ГУНП в Луганській області розслідується кримінальне провадження № 12017130480000202 від 28.07.2017 за ч.1 ст. 366 КК України.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 28.07.2017 до Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт заступника начальника МВ № 4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ про те, що під час проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері використання бюджетних грошових коштів на території Марківського району Луганської області виявлено факт внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до договорів про надання послуг та актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) посадовими особами відділу освіти Марківської районної державної адміністрації, що призвело до незаконного перерахування бюджетних грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2014 між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АБ №672916, укладено договір про надання послуг №158, відповідно до якого Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню діагностики транспортних засобів Замовника (шкільних автобусів ПАЗ 32053-07 реєстраційний номер НОМЕР_1, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_2, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_3, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_4, Богдан АХ-071 реєстраційний номер НОМЕР_5, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_6, Богдан А-092S4 реєстраційний номер НОМЕР_7, РУТА-23 реєстраційний номер НОМЕР_8), 01.04.2015, 05.10.2015, 01.04.2016, 18.10.2016, 03.04.2017 між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_6 (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за серії АБ №672916 (01.04.2015, 05.10.2015) та №21314757 від 15.10.2015 (01.04.2016, 18.10.2016, 03.04.2017) були укладені договори про надання послуг №64, 245, 1, 310, 1, відповідно до яких Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню діагностики транспортних засобів Замовника (вищезазначених шкільних автобусів) однак, фактично вищевказані транспортні засоби (шкільні автобуси) на діагностику до пункту технічного контролю транспортних засобів ФОП ОСОБА_4, розташованого за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Піонерська, 1, не направлялись.

За результатами проведення діагностики транспортних засобів (шкільних автобусів) відділу освіти Марківської районної державної адміністрації складено акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 01.10.2014 на суму 4000 грн., акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №64 від 01.04.2015 на суму 4000 грн., акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №5 від 05.10.2015 на суму 4000 грн., акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №1 від 01.04.2016 на суму 3500 грн., акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №310 від 18.10.2016 на суму 4000 грн. та акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №1від 03.04.2017 на суму 4000 грн.

На основі отриманих актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) відділ освіти Марківської районної державної адміністрації, відповідно до платіжних доручень №684 від 02.10.2014, №2066 від 02.04.2015, №2600 від 07.10.2015, №260 від 04.04.2016, №843 від 21.10.2016 та №314 від 05.04.2017 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_4, відповідно до умов договорів про надання послуг, грошові кошти в сумі 23 500 грн.

Крім того, відповідно до договорів про надання послуг, укладених між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_9) має розрахунковий рахунок №26004453289600, який відкрито у АТ «УкрСиббанк» м. Рубіжне (МФО 351005).

З метою підтвердження перерахування коштів за договорами про надання послуг, укладених між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, проведення відповідної перевірки та дослідження оригіналів документів, інших даних, які можуть становити докази у кримінальному провадженні, встановлення подальшого їх руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_4 розрахункового рахунку №26004453289600 у період часу з 01.10.2014 по 30.04.2017, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий вважає, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв’язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв’язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Сдідчий суддя без виходу до нарадчої кімнати постановив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику представника ПАТ «УкрСиббанк».

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовільнити з мотивів та підстав викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було досліджено:

- копії договорів укладених між Відділом освіти Марківської РДА (Замовником) та ФОП ОСОБА_4 (Виконавцем), а саме договори: № 158 від 01.10.2014, № 64 від 01.04.2015, № 245 від 05.10.2015, № 1 від 01.04.2016, № 310 від 18.10.2016, №1 від 27.01.2017 у всіх випадках предметом договору є послуги по проведенню діагностики транспортних засобів замовника. Форма оплати у всіх вказаних договорах визначена - безготівкова, шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті, на розрахунковий рахунок виконавця, вказаний в розділі Реквізити та підписи сторін". Згідно цього розділу виконавець має р/р 26004453289600 ( у всіх договорах),.

- акти здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №158 від 01.10.2014, №64 від 01.04.2015, №5 від 05.10.2015, №1 від 01.04.2016, №310 від 18.10.2016, №1 від 03.04.2017 згідно яких у всіх випадках сторони вказали, що роботи виконані у строк та в повному обсязі, претензі не має.

- платіжні доручення №684 від 02.10.2014 на суму 4000,00 грн , №2066 від 02.04.2015 на суму 4000,00 грн, №2600 від 07.10.2015 на суму 4000,00 грн , №260 від 04.04.2016 на суму 3500,00 грн , №843 від 21.10.2016 на суму 4000,00 грн та №314 від 05.04.2017 на суму 4000,00 грн згідно яких відділ освіти Марківської РДА перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_4 №26004453289600 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» у період часу з 01.10.2014 по 30.04.2017, грошові кошти в сумі 23 500 грн.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємці ФОП ОСОБА_4В, свідоцтво платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати що, документи, про доступ до яких заявлене клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням заступнику начальника МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття ФОП ОСОБА_4 розрахункового рахунку №26004453289600 та використання його у період часу з 01.10.2014 по 30.04.2017, за розрахунками між ним та відділом освіти Марківської районної державної адміністрації (код ЕДРПОУ 02142052) , які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ФОП (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.10.2014 по 30.04.2017;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів ОСОБА_4, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.10.2014 по 30.04.2017;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ФОП при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання ФОП системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG – файли) за період з 01.10.2014 по 30.04.2017, з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Шкиря