Ухвала суду № 71481039, 09.01.2018, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/1339/17

1-кс/0187/2/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2018 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського рай суду Дніпропетровської області Говоруха В.О., при секретарі судового засідання Догадайло М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 42017041500000135 від 05.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів з вилученням їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», за участю прокурора Сухомлин В.В. Перевіривши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з клопотанням, 05.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017041500000135 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, за фактом того що, службові особи ТОВ «ПМК № 17 Персонал», діючи за попередньою змовою з інженером технічного нагляду, під час виконання робіт з капітального ремонту даху комунального закладу культури «Хутірський сільський будинок культури» за адресою: вул. Центральна (вул. Чапаєва), 170, с. Хутірське Петриківського району Дніпропетровської області, склали офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт.

Хутірською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області в особі сільського голови ОСОБА_2 та ТОВ «Пересувна механізована колона № 17-Персонал» в особі директора ОСОБА_3, 05.10.2017 укладено договір № 25 на виконання підрядних робіт з капітального ремонту даху комунального закладу культури «Хутірський сільський будинок культури» по вул. Центральна (вул. Чапаєва), 170, с. Хутірське Петриківського району Дніпропетровської області.

Загальна сума робіт по договору підряду № 25 від 22.09.2017 складає 473 600 грн. 00 коп. Строк виконання робіт та дії договору до 31.12.2017.

Сільським головою Хутірської сільської ради ОСОБА_2 та директором ТОВ «Пересувна механізована колона № 17-Персонал» ОСОБА_3 складено та підписано офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в за жовтень 2017 та акт приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в за листопад 2017.

Відповідно до даних офіційного веб-порталу e-data.gov.ua Хутірською сільською радою (ЄДРПОУ 23373005) на розрахунковий рахунок ТОВ «Пересувна механізована колона № 17-Персонал» (ЄДРПОУ 32115994):

- 13.10.2017 перераховано грошові кошти в сумі 141 512, 00 грн. за договором № 25 від 22.09.2017 (згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017);

- 02.11.2017 перераховано грошові кошти в сумі 86 988, 00 грн. за договором № 25 від 22.09.2017 (згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017);

- 28.11.2017 перераховано грошові кошти в сумі 102 236, 00 грн. за договором № 25 від 22.09.2017 (згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017).

Судовим експертом ОСОБА_4 за результатами проведення судово-будівельної експертизи № 816/12-17 від 20.12.2017 складено висновок по кримінальному провадженню №42017041500000135 про невідповідність між фактично виконаним об'ємом робіт ТОВ «Пересувна механізована колона № 17-Персонал» на об'єкті ««Капітальний ремонт даху Комунального закладу культури «Хутірський сільський будинок культури» вул. Центральна (Чапаєва), 170 в селі Хутірське Петриківського району Дніпропетровської області (4 етап)» і актами приймання виконаних будівельних робіт фКБ2в по договору № 25 від 22 вересня 2017 року, підписаними між замовником - Хутірською сільською радою та підрядником - ТОВ «Пересувна механізована колона № 17-Персонал», складає 102 236, 00 грн.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, отримання фактичних даних, які підтверджують отримання вищезазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Пересувна механізована колона № 17-Персонал» необхідно вивчити та дослідити:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «ПМК № 17-Персонал» (код 32115994) рахунку № 26000244875, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «ПМК № 17-Персонал» (код 32115994) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 22.09.2017 по 29.12.2017.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

За вказаного прокурор просить надати йому тимчасовий доступ з метою вилучення їх оригіналів до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (MФO 380805).

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане до суду клопотання.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити частково дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 05.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041500000135 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того що, службові особи ТОВ «ПМК № 17 Персонал», діючи за попередньою змовою з інженером технічного нагляду, під час виконання робіт з капітального ремонту даху комунального закладу культури «Хутірський сільський будинок культури» за адресою: вул. Центральна (вул. Чапаєва), 170, с. Хутірське Петриківського району Дніпропетровської області, склали офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт. Крім того, прокурором долучено до матеріалів клопотання копії платіжних доручень, що в своїй сукупності свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи містять банківську таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, а саме перевірити отримання грошових коштів у сумі 473 600 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Пересувна механізована колона № 17-Персонал», оскільки іншим способом перевірити таку інформацію не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Однак, суд вважає безпідставним твердження прокурора про необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів, так як органами досудового слідства на обґрунтування такої слідчої дії не наведено жодних аргументів, що виправдовують таку необхідність. При цьому вилучення оригіналів запитуваних документів виходить за межі розслідуваного кримінального провадження, не входить до обставин які підлягають перевірці досудовим слідством та може привести до перешкоджання законній господарській діяльності власника банківських рахунків та інших суб'єктів господарювання, що пов'язані з ним.

Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що суд у ухвалі про тимчасовий доступ при вирішенні про надання дозволу зазначає назву та опис речей та документів, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 42017041500000135 від 05.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів з вилученням їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», задовольнити частково.

Надати прокурору Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Самойлюк Р.О. і співробітникам МРВ № 4 УЗЕ в Дніпропетровській області Неклесі О.В. та Венжесі Б.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (MФO 380805), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «ПМК № 17-Персонал» (код 32115994) рахунку № 26000244875, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок;

- документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «ПМК № 17-Персонал» (код 32115994) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 22.09.2017 по 29.12.2017.

В іншій частині клопотання прокурору Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів з вилученням їх оригіналів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», відмовити.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів прокурору Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Самойлюк Руслані Олександрівні і співробітникам МРВ № 4 УЗЕ в Дніпропетровській області Неклесі О.В. та Венжесі Б.І.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 09 лютого 2018 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: В. О. Говоруха