Ухвала суду № 71477867, 12.12.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5866/17

У Х В А Л А

12 грудня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060003432 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що ОСОБА_4 , відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Фенікс-Капітал» (протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фенікс-Капітал» від 02.03.2015 р. №02/03/15) призначений 03.03.2015 р. на посаду директора ТОВ «Фенікс-Капітал», що за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, водночас будучи учасником (75% статутного капіталу) ТОВ «Бурак-Констракшн», що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими функціями, усвідомлюючи, що відповідно до положень п.15.5 статуту ТОВ «Фенікс-Капітал» (в редакції, чинній на час зайняття Оджаклі Айтачем посади директора ТОВ «Фенікс-Капітал») він, як директор ТОВ «Фенікс-Капітал», зобов`язаний: «здійснювати оперативне керівництво діяльністю Товариства згідно планів господарської діяльності та рішень Загальних зборів учасників»; «відкривати рахунки в банках з правом першого підпису»; «розпоряджатися майном та фінансовими коштами Товариства в межах своєї компетенції», «вчиняти правочини від імені Товариства»; «укладати без довіреності від імені Товариства цивільно-правові договори в межах своєї компетенції»; «видавати довіреності»; «здійснювати юридичні дії, крім тих, які потребують попередньої згоди Загальних зборів учасників Товариства»; «приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства у відповідності до штатного розпису», прийняв рішення та надав вказівку заступнику директора Товариства ОСОБА_5 01.08.2016 р. укласти договір підряду №01-08 із ТОВ «Бурак-Констракшн», директором і учасником 75% статутного капіталу якого був Оджаклі Айтач. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Бурак-Констракшн» зобов`язується за завданням та за кошти ТОВ «Фенікс-Капітал» власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи, зазначені у кошторисі, щодо об`єкту: ремонтно-будівельні роботи в торгово-розважальному комплексі «VICTORIA GARDENS», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, а ТОВ «Фенікс-Капітал» зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Відповідно до п.11.2 Договору підряду розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі підписаних сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт. За результатами виконання будівельних робіт, обумовлених договором підряду №01-08, Оджаклі Айтач, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фенікс-Капітал», надав вказівку головному інженеру ТОВ «Бурак-Констракшн» ОСОБА_6 , який в силу службового підпорядкування виконував розпорядження останнього, як співзасновника ТОВ «Бурак-Констракшн», скласти та підписати від імені ТОВ «Бурак-Констракшн», а в подальшому подати для підписання до ТОВ «Фенікс-Капітал», акти за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року, до яких було частково внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном Оджаклі Айтач, достовірно знаючи про реальні обсяги та вартість виконаних ТОВ «Бурак-Констракшн» робіт та використаних матеріалів, 12.12.2016 р. підписав від імені ТОВ «Фенікс-Капітал» акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року, що, відповідно до умов Договору підряду від 01.08.2016 р. №01-08, стало підставою для зайвого перерахування коштів на рахунок ТОВ «Бурак-Констракшн».

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №4005 від 01.09.2017 р., загальна розбіжність за актами приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року за формою КБ2в становить 19392949,85 гривень з ПДВ.

Крім цього, відповідно до руху коштів по розрахунковому рахунку, що належить ТзОВ «Фенікс Капітал» відкритому в ПАТ «Кредобанк», за період часу з 01.01.2016 р. по 21.09.2017 р. банківською установою видавались згідно чеків готівкові кошти на безвідсоткові фінансові допомоги та отримувачем даних грошових коштів на загальну суму 5810000,00 гривень у період часу з 12.02.2016 р. по 05.01.2017 р. являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та в якої за вище вказаною адресою може зберігатись документація, котра буде доказовою базою в даному кримінальному правопорушенні, зокрема договори, укладені між ТОВ «Фенікс-Капітал» та ТОВ «Бурак-Констракшн» та додатки до них, копії чеків про зняття грошових коштів у ПАТ «КРЕДОБАНК», платіжні доручення, які свідчать про розрахунки між ТОВ «Фенікс-Капітал» та ТОВ «Бурак-Констракшн», акти виконаних робіт за формою КБ2, розрахунки фактури між ТОВ «Фенікс-Капітал» та ТОВ «Бурак-Констракшн», накладні та інші прихідні та розхідні документи ТОВ «Фенікс-Капітал» та ТОВ «Бурак-Констракшн».

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання засобів та знарядь його вчинення, а також приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі та підсобних приміщеннях, що до нього відносяться, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що у задоволенні такого слід відмовити, оскільки, проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів, а самі матеріали клопотання не містять достатніх даних про те, що відшукувані документи знаходяться у квартирі АДРЕСА_1 , а відтак відсутні підстави для задоволення зазначеного клопотання.

У зв`язку із наведеним, враховуючи факт того, що слідчий не надав до суду достатніх підстав для обшуку, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.