Ухвала суду № 71477463, 22.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14973/17 1-кс/335/9983/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2017 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря судового засідання Ведмедьової В.В., представників заявника ОСОБА_1, ОСОБА_2, прокурора Пам'ятка А.С., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді у справах № 335/13186/17, № 335/13185/17, № 335/13184/17, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках Товариства,

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного відповідно до ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.10.2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060003696 від 13.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України., посилаючись на те, що підстави для застосування заходу забезпечення даного кримінального провадження у вигляді арештів рахунків заявника відсутні. В обґрунтування доводів клопотання заявник зазначив, що накладений ухвалами слідчого судді арешт на рахунки ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» порушує права особи, в інтересах якої заявник звернувся до суду з даним клопотанням, враховуючи, що органом досудового розслідування не підтверджено причетність ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» до вчинення злочину у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні представники заявника клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення даного клопотання, вважає клопотання необґрунтованим.

Розглянувши зазначене клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080060003696 від 13.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.10.2017 року у справі № 335/13186/17 накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №26009651046800, №26057000085259 ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267), відкритих у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 та заборонено ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків №26009651046800, №26057000085259, відкритих у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.10.2017 року у справі № 335/13185/17 накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №37516000238250 ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267), відкритому в Казначействі України, МФО 899998 та заборонено ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку №37516000238250, відкритому в Казначействі України, МФО 899998, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.10.2017 року у справі № 335/13184/17 накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26007001328433 ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267), відкритому у ВАТ «Універсал банк», МФО 322001 та заборонено ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку №26007001328433, відкритого у ВАТ «Універсал банк», МФО 322001, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Як вбачається з матеріалів клопотання, арешт на грошові кошти було накладено у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, за наявності на час розгляду клопотання про арешт майна даних, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України , підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Враховуючи, що заходи забезпечення кримінального провадження носять тимчасовий характер, зокрема, арешт майна, що відповідає положенню ст. 174 КПК України, а також ту обставину, що органом досудового розслідування в ході розгляду даного клопотання не підтверджено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017080060003696 встановлено причетність службових осіб ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» до вчинення злочинів, за фактом яких проводиться розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини враховані слідчим суддею при накладені арешту на грошові кошти, перестали існувати і в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання про скасування арешту майна, у зв'язку з чим вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170 - 174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» про скасування арешту - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31 жовтня 2017 року у справі № 335/13186/17 на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №26009651046800, №26057000085259 ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267), відкритих у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 та заборону ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків №26009651046800, №26057000085259, відкритих у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31 жовтня 2017 року у справі № 335/13185/17 на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №37516000238250 ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267), відкритому в Казначействі України, МФО 899998 та заборону ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку №37516000238250, відкритому в Казначействі України, МФО 899998, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31 жовтня 2017 року у справі № 335/13184/17 на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26007001328433 ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267), відкритому у ВАТ «Універсал банк», МФО 322001 та заборону ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539267) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку №26007001328433, відкритого у ВАТ «Універсал банк», МФО 322001, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна