Ухвала суду № 71476936, 09.01.2018, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

1 із 3 Справа номер №303/64/18

Провадження №1-кс/303/35/18

Іменем України

УХВАЛА

09 січня 2018 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в складі: слідчого судді Маргитич О.І.

секретар Білак Е.П.

з участю слідчого Волонтир В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Волонтир В.В., погоджене з прокурором Мукачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №12017070120001345, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2017 року (кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

04 січня 2018 року слідчий СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Волонтир В.В. звернувся до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14 грудня 2017 року до чергової частини Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області звернулась із заявою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка АДРЕСА_1, про те, що 10 грудня 2017 року вона знайшла оголошення на інтернет сайті «ОLХ» про продаж автомобіля марки «Ауді» А-4, і близько 18 години 00 хвилин 10 грудня 2017 року через термінал самообслуговування перерахувала кошти в сумі 13532 гривень особі на ім'я ОСОБА_3, на картку Ощадбанку НОМЕР_1.

В подальшому, 12 грудня 2017 року заявниця перерахувала решту коштів у сумі 13034 гривень особі на ім'я ОСОБА_3, на вище вказану банківську картку, який в свою чергу зобов'язувався продати їй автомобіль, але свою обіцянку не виконав та заволодів грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, чим спричинив ОСОБА_2, матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 грудня 2017 року з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, під час допиту потерпілої ОСОБА_2, встановлено що потерпіла переказувала грошові кошти на картку ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1, та надала чек із терміналу самообслуговування про переказ грошових коштів у сумі 13600 гривень на банківський рахунок за НОМЕР_1.

У зв'язку цим, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» за НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, в період часу з 09 грудня 2017 року по 02 січня 2018 року, а також вилучення фотографій та відеозаписів щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ «Державний ощадний банк України» за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного

2 із 3

рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.

Слідчий Волонтир В.В. в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовлити.

Враховуючи позицію слідчого, який просив вказане клопотання задовольнити, оглянувши матеріали справи, приходжу до наступного.

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, стороною кримінального провадження доведено, необхідність отримати тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Ощадний Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: інформації про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» за НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, в період часу з 09 грудня 2017 року по 02 січня 2018 року, а також вилучення фотографій та відеозаписів щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ «Державний ощадний банк України» за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого

3 із 3

вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ощадний Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Волонтир В.В. по кримінальному провадженню №12017070120001345, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2017 року (кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України) - задоволити.

Надати слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Волонтир В.В. (або за його дорученням) тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого їх вилучення, по картковому рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Державний ощадний банк України», (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: зобов'язати ПАТ «Ощадний банк» надати:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, у період з 09 грудня 2017 року по 02 січня 2018 року;

-фотографії та відеозаписів щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ «Державний ощадний банк України» у період з 09 грудня 2017 року по 02 січня 2018 року;

-копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття.

ПАТ «Державний ощадний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого пунктом 7 частини 1 статті 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І.Маргитич