Ухвала суду № 71476287, 09.01.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16968/17

Провадження № 1-кс/263/8769/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Молчановій С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050410002800 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 та ч.1 ст.258 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях юстиції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050410002800 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст.15 та ч.1 ст.258 КК України, а саме до речей та документів, до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів (шляхом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, в тому числі із копіюванням на оптичний диск), що становлять банківську таємницю у банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме:

- документів які стали підставою для обслуговування клієнта банку, особи на ім’я Бочарова (дів. Щабло) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, а саме: копій паспортів, інших документів, що підтверджують її особу, здійснення операцій по рахунку, містять підпис та фото - відео знімки зняття грошових коштів останньою 28 жовтня 2017 року в одному із банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Юних Комунарів, 86 А..

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, вступивши в злочинну змову з бойовиком ДНР ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 з позивним «Академік» та колишнім бойовиком ДНР ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 з позивним «БЕБ» маючи злочинний умисел, направлений на вчинення терористичного акту на території Донецької області, тобто для вчинення дій які б створили небезпеку для життя і здоров’я людей або заподіяти значну майнову шкоду державі, організували підготовку вчинення терористичного акту шляхом підриву технологічного обладнання трансформаторної залізничної підстанції потужністю 10 КВт. Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 31.10.2017 прибув до с. Гришино, Покровського району Донецької області, звідки пішки направився до розташування с. Сергіївка, Покровського району Донецької області, де на території тягової підстанції роз’їзду 5 км «Павлоградська дистанція електропостачання Придніпровської залізниці», яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, 2 км на захід від с. Сергіївка, Сергіївської селищної ради, Покровського району Донецької області, ОСОБА_3 повинен був здійснити вибух одного із трансформаторів.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_3 отримував грошові кошти для підготовки до вчинення терористичного акту на підконтрольній Українській владі території від бойовика терористичної організації «ДНР» ОСОБА_5 безготівковим розрахунком на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7555 1571 0875 яка належить та користується громадянка України Бочарова (дів. Щабло) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.

Крім того, встановлено, що частку зазначених коштів для підготовки до терористичного акту були зняті 28 жовтня 2017 року ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7555 1571 0875 в одному із банкоматів розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Юних Комунарів, 86 А. .

Слідчий зауважує, що виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні карткового рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7555 1571 0875 фізичної особи, у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) – на паперовому носії, та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, кредитних справ зазначеної вище особи та фото - відео процесу отримання коштів за період з 01 січня 2017 року по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570) .

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050410002800 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст.15 та ч.1 ст.258 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчому слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, або іншому уповноваженому ним співробітнику СБ України, а саме: до документів (шляхом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, в тому числі із копіюванням на оптичний диск), що становлять банківську таємницю у банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме:

- документів які стали підставою для обслуговування клієнта банку, особи на ім’я Бочарова (дів. Щабло) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, а саме: копій паспортів, інших документів, що підтверджують її особу, здійснення операцій по рахунку, містять підпис та фото - відео знімки зняття грошових коштів останньою 28 жовтня 2017 року в одному із банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Юних Комунарів, 86 А..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко