Ухвала суду № 71474380, 09.01.2018, Бахмацький районний суд Чернігівської області

Єдиний унікальний номер 728/31/18

Номер провадження 1-кс/728/3/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - Лобода Н.В., за участі секретаря - Кирути Л.І., прокурора Авдієнка Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270070000903 від 28.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.01.2018 року до слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк». Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення Бахмацького відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 12017270070000903 від 28.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, досудовим розслідуванням у якому встановлено, що 28.12.2017 до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки АДРЕСА_1, працюючої ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 18.12.2017 року працівниками ТОВ «ТД Агро Партнер» м.Дніпро, шляхом зловживання довірою було заподіяно майнової шкоди ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка». В ході проведення допиту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що між ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» та ТОВ «ТД Агро Партнер» був укладений в електронному вигляді договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18.12.2017 на придбання хімічної продукції на суму 7723195.97 грн. Відповідно до договору ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» 18.12.2017 перерахувала вищезазначену суму на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк». Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ «ТД Агро Партнер» повинно було зареєструвати податкову накладну, але по теперішній час накладна не зареєстрована і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «ТД Агро Партнер» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не доставлений, тим самим ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» заподіяно матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковим рахунках ТОВ «ТД Агро Партнер» (р/р НОМЕР_1, код 37396034, МФО 300023), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженні № 12017270070000903.

Прокурор в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав і просив його задовольнити з вищевказаних підстав.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора слідчий суддя, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.12.2017 року розпочато кримінальне провадження №12017270070000903 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є Очкіна Т.Є., Згонник В.В., Проценко Д.В., Колесник Є.П., Пономаренко В.В.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

1.Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270070000903 від 28.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

2.Надати слідчим Бахмацького ВП Очкіній Тетяні Євгеніївні, Згоннику В'ячеславу Вікторовичу, Проценку Денису Вікторовичу, Пономаренко Вікторії Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (03150, м.Київ, вул.Ковпака,29):

1) що містять інформацію про рух коштів по ТОВ «ТД Агро Партнер», р/р НОМЕР_1, код 37396034, МФО 300023 в період з 17.12.2017 по час надання інформації (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді;

2) що містять інформацію про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка по р/р НОМЕР_1, код 37396034, МФО 300023 в період з 17.12.2017 по час надання інформації, як у друкованому, так і в електронному вигляді;

3) фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки по р/р НОМЕР_1, код 37396034, МФО 300023 в період з 17.12.2017 по 05.01.2018, як у друкованому так і електронному вигляді.

3.Строк дії ухвали встановити до 09.02.2018 року.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Н.В.Лобода