Ухвала суду № 71470295, 03.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27937/17

Провадження №1-кс/127/12113/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області Климчук Я.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції Климчук Я.С. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017020420000147 від 04.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у 2016 році військовою частиною А0215 розміщено у встановленому порядку оголошення про проведення відкритих торгів, щодо закупівлі товарів/послуг за державні кошти з найменуванням предмету - «Річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних «GPSMAP 695 регіон Worldwide» в кількості 7 одиниць, з очікуваною вартістю 470 тис. грн. Співвиконавцем вказаної програми є 114 центр аеронавігаційного забезпечення (військова частина А0985). Для участі у вказаних відкритих торгах цінові пропозиції, щодо зазначеного лоту, надані суб'єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 Переможцем, з ціновою пропозицією 467 600 грн. (66 800 грн. за 1 одиницю) комітетом з конкурсних торгів військової частини А0215 визнано ФОП ОСОБА_2 В подальшому, військовими службовими особами, із вказаним переможцем конкурсних торгів укладений відповідний договір №175/16 від 16.06.2016. Поряд з цим також встановлено, що на ринку надання вказаних послуг наявні інші суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Аероскан Сервіс» та ТОВ «ПРОФ- ЛІНК КОНСАЛТІНГ», які спроможні були надати вказані послуги за більш економічно вигідними цінами, а саме 32 260 грн. за 1 одиницю та 225820 грн. в загальному за вказаний предмет закупівлі. З огляду на викладене, наявні обставини, які свідчать про зловживання владою або службовим становищем військовими службовими особами, які в порушення ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та п.п. 2.2.1, 3.1, 4.1 «Інструкції з проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в КПС ЗСУ», затвердженої наказом Командувача ПС ЗСУ №97 від 26.03.2013 (зі змінами - наказ №376 від 29.11.13) не здійснили маркетингові дослідження ринку товарів, робіт і послуг щодо запланованого предмету закупівлі, що призвело до нанесення шкоди державі на суму понад 240 000 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, який проходив службу на посаді заступника начальника командира в\ч А 0985. Під час вчинення злочину здійснювались операції з розрахункових рахунків ПАТ «Приватбанк», що належать ОСОБА_4 № НОМЕР_1, матері останнього ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, № НОМЕР_2, дружині, ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_4, № НОМЕР_3.

Вказані рахунки відкриті в ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua).

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), що стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_4 розрахункових рахунків № НОМЕР_1, ОСОБА_5 № НОМЕР_2, ОСОБА_6 № НОМЕР_3, а також до роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, просив задовольнити клопотання.

Враховуючи те, що дана інформація оператора стільникового зв'язку обмежена у доступі та охороняється законом, тому жодним іншим чином неможливо здійснити до неї доступ, окрім як на підставі ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, з метою відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Климчук Я.С. дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_4, № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5, № НОМЕР_3 відкритого ОСОБА_6, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківських (картковим) рахунках № НОМЕР_6, № НОМЕР_5, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції.

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківських (картковим) рахунках НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, кас, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківських (картковому) рахунках НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, за період часу з 01.05.2016 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя