Ухвала суду № 71459159, 05.01.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Провадження №1-кс/331/84/2018

Єдиний унікальний номер №331/72/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Жукова О.Є., за участю секретаря Хащук В.Д., прокурора А.П. Яланської , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42017080020000542 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №42017080020000542 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В клопотанні зазначено, що рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.02.2012 у справі № 2/808/170/2012, яке залишено в силі ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 06.06.2012, задоволено позов заступника прокурора Запорізької області, з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 солідарно стягнуто на користь ПАТ «Родовід банк» заборгованість за кредитним договором у розмірі 1929221, 57 грн.

Виконавче провадження про стягнення коштів з ОСОБА_2 повторно відкрито Жовтневим ВДВС ЗМУЮ (Олександрівським ВДВС м. Запоріжжя) 12.01.2015 на суму 1742042,59 грн.

У ході примусового виконання державним виконавцем з’ясовано, що у грудні 2016 року боржником відкрито рахунок у ПАТ «Сбербанк» № 26202000463383. На вказаному рахунку станом на 14.07.2017 наявні кошти, про які всупереч вимогам Закону України «Про виконавче провадження» боржник не повідомив державного виконавця, хоча про обов’язок виконання судового рішення йому достовірно відомо.

Водночас, грошові кошти в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору № 34.2/ІЖ-003.07.1 не надходили.

Оскільки , відповідна інформація має важливе значення для встановлення обставин справи та доведення наявності чи відсутності в діях ОСОБА_2 складу злочину, прокурор звернувся з вказаним клопотанням .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає на необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що у володінні ПАТ «Сбербанк» знаходиться відкритий рахунок на ім’я ОСОБА_2, вказані документи можуть бути доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення експертиз , клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 т.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42017080020000542 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Олександріського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4, ОСОБА_5, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного іншого територіального підрозділу Національної поліції України на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій), щодо користування за період часу з 06.06.2012 по 06.01.2015 та з 07.01.2015 по 18.10.2017 банківським рахунком №26202000463383 ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), відкритому у відділенні ПАТ «Сбербанк», (код ЄДРПОУ: 36529966, яке розташоване за адресою: юридична адреса: м.Київ, вул. Володимирська,46, 01601), а саме:

- роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- картка із зразками підписів та відбитка печатки;

- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку №26202000463383 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Жукова О.Є.

05.01.2018