Ухвала суду № 71457444, 04.01.2018, Тиврівський районний суд Вінницької області

Справа № 145/125/16-к

Провадження №1-кп/145/3/2018

У Х В А Л А

Іменем України

"04" січня 2018 р. Тиврівський районний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді Кіосак Н. О.

за участю секретаря Віценко К.А.,

прокурора Вознюка Д.В.,

потерпілого ОСОБА_1,

представника потерпілого ОСОБА_2,

обвинуваченого ОСОБА_3,

захисника ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Тиврів кримінальне провадження № 42015020320000006 від 26.05.2015 року за фактом вчинення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем та жителем ІНФОРМАЦІЯ_2 «А», громадянином України, українцем, депутатом Довгополівської сільської ради Тиврівського району Вінницької області, одруженим, раніше не судимим,

кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

встановив:

ОСОБА_3, обіймаючи посаду державного реєстратора реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області та, будучи державним службовцем тринадцятого рангу сьомої категорії посад, 13.05.2015року у період часу з 08 год. 28 хв. до 08 год. 38 хв. у смт. Тиврів Вінницької області, з метою одержання ОСОБА_5 неправомірної вигоди від своїх протиправних дій, умисно, всупереч інтересам служби використав своє службове становище, провівши незаконні реєстрації дії щодо юридичної особи - СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ - 32192534, місцезнаходження - вул. 50 річчя Жовтня, 8, с. Строїнці Тиврівського району Вінницької області), внаслідок чого завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, що потягли тяжкі наслідки у вигляді заподіяння вказаним особам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Відповідно до наказу начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції у Вінницькій області від 04.02.2014 № 127/6 ОСОБА_3 призначений на посаду державного реєстратора реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області, а наказом від 12.12.2014 № 1969/6 присвоєно черговий тринадцятий ранг державного службовця сьомої категорії посад з 15 грудня 2014 року.

Згідно з посадовою інструкцією, затвердженої 06.02.2014 року, ОСОБА_3 у своїй роботі повинен керуватися Конституцією України, Кодексами та законами України, у тому числі Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» ОСОБА_3 був суб'єктом відповідальності за корупційне правопорушення та представником влади, який наділений правом у межах своєї компетенції пред'являти вимоги, а також приймати рішення у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, обов'язкові для виконання фізичними і юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості.

Так, ОСОБА_3С, здійснюючи свої повноваження, 31.03.2015 року отримав від засновників СТОВ «Поділля» ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 письмові заяви, згідно яких, останні інформували ОСОБА_3 про відкликання своїх заяв від 25.03.2015 про вихід із складу засновників СТОВ «Поділля» та передачі своїх часток у статутному капіталі вказаного товариства на користь ОСОБА_5, звертаючись із проханням не здійснювати будь - які дії стосовно державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «Поділля» щодо набуття права власності на частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_5

У подальшому, ОСОБА_3 02.04.2015 отримав від директора СТОВ «Поділля» ОСОБА_1 пакет документів, на підставі яких цього ж числа провів реєстраційну дію, якою були внесені зміни до установчих документів (статуту) СТОВ «Поділля», про що внесено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за номером -11651050019000200. При цьому ОСОБА_3 рішень про залишення поданих ОСОБА_1 документів без розгляду або відмови у проведенні реєстраційної дії відповідно до Закону не приймав.

Згідно з проведеними змінами та статуту СТОВ «Поділля» в новій редакції від 02.04.2015, засновниками вказаного товариства є ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_8 із рівними частками у розмірі 12,5% кожен та СТОВ «Поділля» у розмірі 50%.

Достовірно знаючи про вказані зміни, ОСОБА_3С, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область Тиврівський район, смт. Тиврів, вул. Леніна, 47, всупереч встановленого ст. 31 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» ( в редакції чинній на час вчинення дії) порядку скасування реєстраційних дій та за відсутності будь - якого судового рішення про це, діючи з метою одержання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, 13.05.2015 о 08 год. 28 хв. умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, провів незаконну реєстраційну дію за номером 59980020000200 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» по відношенню до дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за номером 11651050019000207 від 02.04.2015 щодо юридичної особи СТОВ «Поділля».

Одночасно з цим до ОСОБА_3 звернулася фізична особа ОСОБА_5, яка не була наділена повноваженнями діяти від імені СТОВ «Поділля», та яка надала йому пакет документів за відсутності оригіналу установчих документів (статуту) СТОВ «Поділля» з відміткою про його державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, а також не надала інформації про оприлюднення повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів (статуту).

При цьому ОСОБА_3С, знаходячись на робочому місці за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Тиврів, вул. Леніна, 47, всупереч вимогам абзацу 4 частини 11 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (в редакції чинній на час вчинення дії) щодо обов'язковості подання йому зазначених вище документів, маючи реальну можливість та обов'язок прийняти рішення про залишення без розгляду поданих ОСОБА_5 документів не у повному обсязі, з метою отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди у формі набуття нею права власності на корпоративні права СТОВ «Поділля», умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, 13.05.2015, о 08 год. 38 хв. провів незаконну реєстраційну дію за номером - 11651050021000207 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо юридичної особи СТОВ «Поділля».

Внаслідок проведених ОСОБА_3 вище вказаних реєстраційних дії, до установчих документів (статуту) СТОВ «Поділля» внесені зміни, згідно з якими новим власником (засновником) вказаного товариства із часткою в мірі 100% статутного капіталу зареєстровано ОСОБА_5

Вказаними діями ОСОБА_3 попередні співвласники (співзасновники) СТОВ «Поділля» ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 позбулися права власності на частки у статутному капіталі даного товариства розміром 12,5 % балансовою вартістю 3228937,0 грн., чим спричинено потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму 9686811,0 грн.

Дії ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч.2 ст. 364 КК України, - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки, на момент їх вчинення, органами досудового розслідування кваліфіковано вірно, що стверджується зібраними у справі доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_1 про злочин від 19.05.2015 року (т.2, а.с. 118-119); витягом з кримінального провадження №42015020320000006 від 25.05.2015 р. (т.2, а.с. 117);

- посадовою інструкцією державного реєстратора Реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області, затвердженою начальником Реєстраційної служби у Вінницькій області 06.02.2014 року (т.2 а.с.121-124);

-особовою карткою № 306 ОСОБА_3, форми П2-ДС (т.2, а.с. 125-126); автобіографією ОСОБА_3 від 13.09.2010 р. (т.2 а.с. 127);

-попередженням ОСОБА_3 про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби від 13.12.2010 р. (т.2 а.с.128); присягою державного службовця ОСОБА_3 від 13.12.2010 р. (т.2 а.с. 129);

-листом- ознайомлення ОСОБА_3 із Загальними правилами поведінки державного службовця від 13.12.2010 р. (т.2 а.с. 130);

-наказом начальника реєстраційної служби Головного Управління юстиції у Вінницькій області «Про призначення ОСОБА_3 від 04.02.2014 р., згідно якого, ОСОБА_3 призначено на посаду державного реєстратора реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції з 05.02.2014 року (т.2 а.с. 131);

-наказом начальника реєстраційної служби Головного Управління юстиції у Вінницькій області про присвоєння ОСОБА_3С» чергового рангу 13 ранг державного службовця сьомої категорії посад з 15.12.2014 р, від 12.12.2014 р., як такому, що успішно відпрацював два роки (т.2 а.с. 132);

- Положенням про реєстраційну службу Тиврівського районного управління юстиції, затвердженого начальником реєстраційної служби ОСОБА_9 25.10.2003 року(а.с. 188 т. 2);

-протоколом огляду реєстраційної справи СТОВ «Поділля» від 06.11.2015року (а.с. 227 т.2);

-описом документів, що надаються СТОВ «Поділля» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» (а. с. 90 т. 3);

-реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації змін до установчих документів щодо зміни складу засновників та відомостей про засновників, підписаною 02.04.2015 року ОСОБА_1 (а.с. 91-95 т. 3);

-протоколом зборів засновників СТОВ «Поділля» № 91 від 02.04.2015р. (а.с. 96 т. 3), за яким збори учасників в складі ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_1 та ОСОБА_13 вирішили одноголосно припинити та скасувати протокол зборів засновників СТОВ «Поділля» №89 від 25.03.2015 року про передачу всіх прав розпорядження та володіння у статутному капіталі СТОВ «Поділля» кожного із засновників в розмірі 12,5%, а разом 100% статутного капіталу ОСОБА_14; виключити із складу засновників у зв'язку з передачею часток у статутному капіталі підприємства засновників товариства ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12 по 12,5 % кожного, а разом 50% на користь юридичної особи СТОВ «Поділля»; вирішили внести зміни та доповнення до Статуту, а саме п. 8.12. викладено в новій редакції; затвердили нову редакцію Статуту та надано доручення головному економісту ОСОБА_6 здійснити у реєстраційній службі реєстраційні дії щодо реєстрації нової редакції Статуту (а.с.96);

- заявами ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 від 01.04.2015 р., в яких вони передають свої внески в статутному капіталі товариства на користь товариства, припиняють свою участь в товаристві, просять вивести їх зі складу засновників (учасників) СТОВ «Поділля» за власним бажанням (а.с. 97- 100 т.3);

-квитанцією про сплату адміністративного збору від 02.04.2015 року (а.с. 162 т.3);

- протоколом засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників, що прибули на Загальні збори засновників СТОВ «Поділля» від 02.04.2015 р. (т. 3 а.с. 102-103);

- Статутом СТОВ «Поділля» (нова редакція), затвердженим зборами засновників СТОВ «Поділля» ( протоколи № 1 від 13.12.2002 р., №12 від 03.08.2006 року, №14 від 18.09.2007 року, №20 від 12.02.2009 р., №46 від 10.08.2011 року, №91від 02.04.2015року), в якому засновниками товариства вказані ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_1 по 12,5 % часток в статутному капіталі та 50% - в СТОВ «Поділля», на якому є відмітка про його реєстрацію 02.04.2015 року, номер реєстраційної дії 11651050019000207; Статут підписаний засновниками ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_1 (а.с. 105 -108 т.3);

- копією ухвали Тиврівського районного суду від 24.04.2015 р. про скасування заходів забезпечення позову, застосованих ухвалою Тиврівського районного суду від 15.04.2015 р. у справі № 145/484/15-ц за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_1 та ОСОБА_13 про визнання права власності на майно (а.с. 111 т. 3);

- описом документів, що надаються юридичною особою-СТОВ «Поділля» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», підписаним 13.05.2015 року ОСОБА_14 (а. с. 112 т. 3);

- Статутом СТОВ «Поділля» (нова редакція), затвердженого зборами засновників СТОВ «Поділля» ( протоколи № 1 від 13.12.2002 р., № 12 від 03.08.2006 р., № 14 від 18.09.2007 р., № 20 від 12.02.2009 р., № 46 від 10.08.2011 р., № 89 від 25.03.2015 р.), в якому учасником товариства вказана ОСОБА_14, із двома відмітками про реєстрацію 13.05.2015 року за №№ 11651050021000207, 11651050023000207; Статут підписаний ОСОБА_14 (а.с. 113-117 т. 3);

-реєстраційною карткою №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи щодо зміни складу учасників від 05.05.2017 року, підписаною ОСОБА_14, в якій ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_1 та ОСОБА_13, вказані як засновники, відносно яких вносяться зміни (т. 3 а. с. 118-125)

- протоколом реєстрації учасників зборів засновників СТОВ «Поділля» від 25.03.2015 р. (а.с. 126);

- протоколом № 89 зборів засновників СТОВ «Поділля» від 25.03.2015 р., за яким збори засновників товариства в складі: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_1 та ОСОБА_13 вирішили передати свої права розпорядження та володіння часткою у статутному капіталі СТОВ «Поділля» кожного із засновників в розмірі по 12,5 %, а разом 100% статутного капіталу ОСОБА_14; в протоколі відсутні записи про уповноваження ОСОБА_14 на подання державному реєстратору документів на проведення змін до установчих документів СТОВ «Поділля» (т. 3 а.с. 127);

- заявами ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_6І, ОСОБА_1 від 25.03.2015 р., в яких вони просять вивести їх зі складу засновників (учасників) СТОВ «Поділля» за власним бажанням, передають весь належний їм внесок в статутному капіталі ОСОБА_14 (а.с. 128-135 т. 3);

-квитанцією про сплату ОСОБА_14 реєстраційного збору за проведення державної реєстрації 13.05.2015 року, о 08 год. 50 хвилин, на якій міститься відтиск штампу ПАТ КБ «Приватбанк», касир ОСОБА_15 (а.с. 136 т.3 );

- протоколом тимчасового доступу речей і документів в ПРАТ «Київстар» від 06.07.2015 року та описом вилученого оптичного носія інформації СД- R вих.. №10006/3/КТ серійний номер LH 6107 ТА 20212485 D5 від 06.07.2015 р. з телефонними з'єднанням мобільного зв'язку, а також протоколом огляду вилучених даних про з'єднання між ОСОБА_3 та абонентами ОСОБА_1Л, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 (а.с. 144 т. 2) з додатками № 1- № 6 до нього, доступ до яких надано слідчому на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду від 05.06.2015 року (а.с. 140, 142,145-161 т. 2 );

- копіями заяв ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 31.03.2015року (а.с. 174,176,178 т.2), в яких вони повідомляють державного реєстратора ОСОБА_3, про відкликання їх заяв від 25.03.2015 року про вихід зі складу учасників СТОВ «Поділля» та передачу своїх часток у статутному капіталі ОСОБА_14 та просили призупинити та не здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно державної реєстрації змін у статутних документах СТОВ «Поділля» щодо набуття права власності у статутному капіталі підприємства ОСОБА_14 та надають копії заяв про відкликання; на заявах від 31.03.2015 року міститься підпис ОСОБА_3 про їх отримання; протоколом огляду даних заяв від 09.09.2015 року (а.с. 179 т.2);

- протоколом огляду оптичного диску з маркуванням «Verbatiam» про дії державного реєстратора ОСОБА_3 щодо СТОВ «Поділля» у період з 02.04.2015 року по 18.05.2015 року, що був наданий Міністерством юстиції України на підставі ухвали Тиврівського районного суду від 15.06.2015 року №145/860/15-к, в ході якого, було роздруковано файли, що містились на ньому та долучено до протоколу 7 Додатків, згідно Додатку №1 «Перелік реєстраційних дій в реєстраційній справі СТОВ «Поділля» 02.04.2015 року, о 09.29 год. була проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, копії електронних документів були завантажені та вилучені, номер реєстраційної дії 11651050019000200; 13.05.2015 року, о 8:28 год. вчинена реєстраційна дія № 11659980020000200 «скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок ) по відношенню до дії державна реєстрація змін до установчих документів»; 13.05.2015 року, о 08:38 год. вчинена реєстраційна дія 11651050021000207 - державна реєстрація змін до установчих документів; згідно Додатку №2 «Перелік документів, дата завантаження та видалення документа в ЄДР, посилання на назву електронної копії документа по реєстраційній дії 11651050021000207 (а.с. 162-171 т.2);

- листом Тиврівського районного управління юстиції у Вінницької області № 3-2-2/194 від 13.10.2015, в якому вказано ,що з 20.04.2015 року по 28.04.2015 року ОСОБА_3 перебував у відпустці; ухвала Тиврівського районного суду від 24.04.2015 року про скасування заборони вчиняти реєстраційні дії по СТОВ «Поділля», накладеної ухвалою Тиврівського районного суду від 15.04.2015 року, зареєстрована в Журналі вхідної кореспонденції 13.05.2015 року за вх. №3.4-16/4 державним реєстратором ОСОБА_3 (а.с. 185 т. 2);

-довідкою № 2 про проведення виїзної перевірки за дотриманням державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області ОСОБА_3 законодавства від 09.06.2015 р., проведеної за скаргою ОСОБА_1 в складі комісії: голови – ОСОБА_19 – завідувача сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань Управління державної реєстрації та членів: ОСОБА_20 – головного спеціаліста сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, друкованих ЗМІ та легалізації громадських формувань Управління державної реєстрації та ОСОБА_21 – державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців служби Вінницького міського управління юстиції, згідно якого, виявлено порушення ОСОБА_3 норм законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а саме 13.05.2015 року ОСОБА_3 скасовано реєстраційні дії про зміну складу учасників СТОВ « Поділля» від 02.04.2015 року та 13.05.2015 року за зверненням ОСОБА_14 ОСОБА_3 проведена реєстрація змін до установчих документів СТОВ «Поділля», які пов'язані зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі документів, поданих не у повному обсязі, а саме ОСОБА_14 не подано оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або інформації про оприлюднення повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів, внаслідок чого, відповідно до абзацу 4 частини 11 статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», державному реєстратору необхідно було залишити подані документи без розгляду (т.2 а.с. 134-139);

- постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 16.09.2015 року ( справа №802/1393/15-а), якою визнано протиправними дії державного реєстратора Реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області ОСОБА_3, що полягають у видалені з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису від 02.04.2015 про затвердження статуту СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ 32192534) в новій редакції та у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записів щодо СТОВ «Поділля» ( код ЄДРПОУ 32192534 ): № 11651050021000207 від 13.05.2015 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи щодо зміни складу або інформації про засновників, № 11651050023000207 від 13.05.2015 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи щодо зміни складу або інформації про засновників, №11651070022000207 від 13.05.2015 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах та зобов’язано державного реєстратора Реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області ОСОБА_3 скасувати у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців записи щодо СТОВ «Поділля» ( код ЄДРПОУ 32192534 ): № 11651050021000207 від 13.05.2015 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи щодо зміни складу або інформації про засновників, № 11651050023000207 від 13.05.2015 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи щодо зміни складу або інформації про засновників, № 11651070022000207 від 13.05.2015 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах (а.с.190-201 т.2). Дана постанова суду залишена без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 26.10.2015 року (а.с.202 т.2);

-наказом ГТ УЮ у Вінницькій області № 622/8 від 10.06.2015 р. «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_3С.», згідно якого, державному реєстратору Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області ОСОБА_3 оголошено догану за неналежне виконання службових обов’язків в зв'язку з тим, що за результатами перевірки дотримання ним вимог законодавства в частині дій проведених в квітні-травні 2015 року стосовно СТОВ «Поділля» в частині внесення змін до складу учасників від 13.05.2015 року виявлено порушення: скасування реєстраційних дій про зміну складу учасників СТОВ «Поділля» від 02.04.2015року; реєстрація змін до установчих документів СТОВ «Поділля», які пов'язані зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, проведені у травні 2015 року на підставі, документів, поданих не у повному обсязі (т.2 а.с. 95-96);

-наказом № 2108/6 від 17.12.2015 р. про звільнення ОСОБА_3 з посади державного реєстратора реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції з 17.12.2015 р. за угодою сторін (т. 2 а.с. 226);

- висновком експерта від 10.08.2015 № 14/8/2015 за результатами проведення судово-економічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 12015020320000145 про балансову вартість частки учасника –ОСОБА_1 у власному капіталі (майні) Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля» (т. 2 а.с. 210-217).

Крім того, показаннями, допитаних в ході судового слідства потерпілих ОСОБА_7, ОСОБА_6І, ОСОБА_1, свідків ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_15

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_4 просять закрити кримінальне провадження на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, посилаючись на зміни, внесені Законом України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016року до ст. 365-2 КК України.

Прокурор Вознюк Д.В. вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, зазначивши, що на момент складення обвинувального акту відносно ОСОБА_3 та направлення його до суду його дії були вірно кваліфіковано відповідно до чинного на той час кримінального закону. В ході судового розгляду до кримінального закону внесено зміни, за яким державний реєстратор є спеціальним суб'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 КК України. При цьому суб'єктивною стороною даного кримінального правопорушення є отримання неправомірної вигоди суб'єктом злочину, а ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб. Оскільки закон, який пом'якшує кримінальну відповідальність має зворотну дію в часі, кримінальна відповідальність за вчинення даного діяння виключається.

Потерпілий ОСОБА_1 та його представник ОСОБА_2 заперечують проти задоволення клопотання, мотивуючи тим, що з огляду на зміни, внесені до ст. 365-2 КК України, на сьогоднішній день дії ОСОБА_3 підпадають під кваліфікацію ч.3 ст. 365-2 КК України, оскільки його незаконні дії спричинили тяжкі наслідки. Однак, враховуючи, що санкція за вказаною нормою кримінального закону є більш суворіша, чим санкція, що передбачена ч. 2 ст.364 КК України, його дії слід кваліфікувати за ч.2 ст. 364 КК України, а тому підстав для закриття провадження немає.

Суд, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступного.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 року ( який набрав чинності 02.11.2016року ) внесено зміни до ст. 365 -2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), а саме в абзаці першому частини першої статті 365-2 КК України слова « третейського судді ( під час виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб» замінено словами «третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди».

Отже, кримінальним законодавством України, починаючи з 02.11.2016 року, передбачена спеціальна норма закону, яка визначає державного реєстратора як спеціального суб'єкта злочину, який полягає у зловживанні повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих юридичних осіб, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб (ч.1 ст. 365-2 КК України).

Ці ж дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч.3 ст. 365 -2 КК України.

Оскільки з чинним кримінальним законодавством кримінально-правовій оцінці одного суспільно небезпечного діяння на застосування претендують дві норми - загальна ( ст. 364 КК України) та спеціальна, яка спеціалізує кримінально-правове регулювання (ст. 365-2 КК України), застосуванню підлягає спеціальна норма закону.

Таким чином, після внесення вказаних змін, зловживання повноваженнями, що допущені особами, які надають публічні послуги, в тому числі державними реєстраторами можуть бути кваліфіковані не за статтею 364 КК України, а за статтею 365-2 КК України, суб'єктивна сторона якої характеризується метою винної особи на отримання неправомірної вигоди в своїх інтересах, а не в інтересах третіх осіб.

ОСОБА_3 обвинувачується у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а не у власних інтересах. Отже, згідно з чинним законом про кримінальну відповідальність діяння, у вчиненні якого обвинувачується обвинувачений, перестало бути кримінально караним.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

Згідно п. 4 ч.1 ст. 284 КК України кримінальне провадження закривається, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Згідно ч.1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.

Отже, виходячи з меж пред'явленого ОСОБА_3 обвинувачення та змін, внесених Законом № 1666-УІІІ від 06.10.2016 року до ст. 365 -2 КК України, які набрали чинності 02.11.2016 року, тобто після вчинення діяння, провадження у справі слід закрити за п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, так як набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Керуючись ст. 5 КК України, п.4 ч.1 ст. 284, 337, 395 КК України,

ухвалив:

Кримінальне провадження, що внесене 26.05.2015 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42015020320000006 за фактом вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, закрити на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Апеляційного суду Вінницької області через Тиврівський районний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_23